Справа № 643/18735/25
Провадження № 1-кс/643/6117/25
30 жовтня 2025 року Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 12025221170002672 від 17.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,-
встановив:
Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному №12025221170002672 від 17.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато у зв'язку з надходженням до Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області заяви про кримінальне правопорушення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо факту заволодіння коштами при укладанні договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, встановлено наступне: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) засновано 08.02.2018, директором та єдиним засновником - кінцевим беніфіціарним власником є ОСОБА_4 .
Зазначений суб'єкт господарювання має адресу реєстрації: АДРЕСА_1 .Крім того, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено наступне: державна реєстрація створення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) проведена, 08.02.2018 14:18:35, 10681020000048836, ОСОБА_5 , Приватний нотаріус ОСОБА_5 ;
Встановлено, що 18.07.2025 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір поставки № ТП25-59.
Додатком №1 до Договору поставки №ТП25-59 від 18 липня 2025 є Специфікація №43310 де передбачений наступний перелік товару: Телевізор 55" 2E QLED 4K 60Hz Smart Google TV Black (55A77Q), у кількості 11 шт., загальною сумою з ПДВ 143 000 грн., Настінний кронштейн Gembird WM-90T-01 43 - 90" (до 70 кг), у кількості 16 шт., загальною сумою з ПДВ 8 000 грн.
Додатком №1 до Договору поставки №ТП25-59 від 18 липня 2025 є Специфікація №43301 де передбачений наступний перелік товару: Електричний візок з двома акумуляторами EP F4 (1.5т), у кількості 4 шт., загальною сумою без ПДВ 146 000 грн., Настінний кронштейн Gembird WM-90T-01 43 - 90" (до 70 кг), у кількості 4 шт., загальною сумою без ПДВ 146 000 грн., сього з ПДВ 175 200 грн.
На виконання умов договору поставки №ТП25-59, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.07.2025 здійснило передоплату за Договором у розмірі 87 600 грн., та 13.08.2025 у розмірі 120 800 грн.
З метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність встановити інформацію щодо інформації та документів, які подано в 2024, 2025 роках юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до податкових органів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
У судове засідання сторона обвинувачення не з'явилась, слідчий надав заяву у якій просив розглянути клопотання без його участі та задовільнити в повному обсязі. Підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Представник володільця майна в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся, повістка була повернута до суду адресатом з пропозицією оформити електронний документ належним чином та направити повторно системою «електронний суд». Повідомити через систему «електронний суду» не виявилося за можливе з технічних причин. Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, суд вважає можливим розгляд вказаного клопотання за відсутності особи у володінні якої знаходиться витребуваний матеріал, оскільки його явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В зв'язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Стороною обвинувачення доведено, що інформацію, можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які були подані до фіскальних органів в період часу з 01.01.2024 до теперішнього часу;
- звіти про прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2025 до теперішнього часу;
- розшифрованих анкетних даних (ПІБ, дата народження) осіб за РНОКПП зазначених у звітах за формою 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2024 до теперішнього часу;
- звіти про сплату ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2024 до теперішнього часу;
- реєстри податкових накладних, які є додатками до звіту про сплату ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2024 до теперішнього часу;
- товарно-транспортні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2024 до теперішнього часу;
- додатки № 5 до декларації з податку на додану вартість із зазначенням сум та періоду взаємовідносин згідно БД АІС «Система співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2024 до теперішнього часу;
- реєстри податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2024 до теперішнього часу (помісячно), із розшифровкою номенклатури товарів та робіт;
- річні та квартальні баланси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також додатки до них, за період часу з 01.01.2024 до теперішнього часу (із розшифровкою статей балансу);
- документи бухгалтерського обліку, а саме, первинних документів та регістрів бухгалтерського обліку, що складалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2024 до теперішнього часу;
- інформацію щодо відкритих та закритих розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2024 до теперішнього часу;
- документації щодо засобів, які складають внески до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за 2022-2025 роки;
- документації щодо переліку товарно-матеріальних цінностей та основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2024 до теперішнього часу;
- документацію, що підтверджує набуття та припинення права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на майно;
- документацію, щодо наявності та переліку рухомого та нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за 2024-2025 роки;
- перелік ліцензій облікованих за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за 2024-2025 роки;
- документації щодо кредиторської та дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за 2024-2025 роки;
- документації щодо стану розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за 2024-2025 роки.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1