Справа № 953/540/25
н/п 1-кс/953/7093/25
"29" жовтня 2025 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42024052110000108 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна,
за участю
слідчої - ОСОБА_4 ,
власників майна - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
27 жовтня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42024052110000108 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в якому просить накласти арешт на майно зазначене у клопотанні, що було виявлено та вилучено в ході обшуків.
Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024052110000108 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння та розтрати державних коштів, в умовах воєнного стану, під час виконання договорів про закупівлю послуг за державні кошти із капітального, поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення, шляхом організації постачання автозапчастин марки «КАМАЗ» та «УРАЛ» по значно завищеним ринковим цінам та які не відповідають технічним умовам по укладеним договорам.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2023 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (виконавець) укладено договори про закупівлю послуг за державні кошти, за яким виконавець зобов'язувався протягом 2022-2023 років надати послуги оборонного призначення з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення марки КАМАЗ-4310, 43101, 43105,43106,5320, 53212,5410,54112,551 та марки УРАЛ-4320,43202, 43203,4420,44202. Термін дії зазначених договорів був встановлений до 31.05.2023 та до 31.12.2023.
Слідством встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою реалізації свого злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння та розтрату грошових коштів, під час виконання оборонного замовлення з ремонту і технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення, в порушенні норм Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», підшукали на території України суб'єкти господарювання, з якими спланували укладання договорів на постачання запасних частин та комплектуючих по значно завищеній ринковій вартості та проведення операції з конвертації отриманих державних грошових коштів.
Для цього службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створили умови для виключення можливості участі інших постачальників, шляхом складання службових, ініціативних документів про необхідність укладання договорів на постачання саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом прямого визначення переможця. При цьому в порушенні норм Закону України «Про публічні закупівлі» в довідках про обґрунтування закупівлі та оцінці кваліфікаційних та технічних умов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » враховувався моніторинг ринкових цін на закупівлю, який проведений формально та з урахуванням отриманих завищених комерційних пропозицій від технічних постачальників ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які пов'язані та підконтрольні посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всупереч інтересам служби, усвідомлюючи, що тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, та/або запровадження воєнного стану відповідно до законодавства, звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України: товарів оборонного призначення, визначених такими згідно з пунктом 29 частини першої статті 1 Закону України «Про оборонні закупівлі», що класифікуються у відповідних товарних позиціях згідно з УКТ ЗЕД; товарів, кінцевим отримувачем яких відповідно до сертифіката кінцевого споживача або згідно з умовами договору визначено правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, добровольчі формування територіальних громад, утворені відповідно до законів України, інші суб'єкти, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України, підприємства, які є виконавцями (співвиконавцями) державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель, в порушення вимог пункту 32 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу, забезпечили укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 договорів №207 від 21.02.2023, № 245 від 02.03.2023, № 478 від 13.04.2023, №788 від 02.06.2023, № 950 від 08.07.2023, № 1080 від 08.08.2023 та № 406 від 03.09.2023 на постачання близько 2000 комплектів гільзо циліндрів з поршнями, пальцем (Арт. 740.1000128) за ціною 11280 гривен за один комплект з урахуванням ПДВ.
За результатами проведених слідчих дій встановлено, що для приховання злочинного характеру вказаних операцій та документально-податкової легалізації завищення вартості на комплекти гільзо циліндрів з поршнями, пальцем (Арт. 740.1000128) службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 залучили підконтрольне ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та підконтрольні фізичні особи СПД-ФО ОСОБА_9 , ІПН № НОМЕР_4 та СПД-ФО ОСОБА_10 , ІПН№ НОМЕР_5 , у яких була своя роль у злочинній схемі.
Так, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , СПД-ФО ОСОБА_9 , ІПН № НОМЕР_4 протягом 2022-2023 років самі здійснювали імпорт на територію України автозапчастини, комплектуючі, на автомобілі марки «КАМАЗ» та «УРАЛ» виробництва «Камського автомобільного заводу» рф, а також використовували «ризикові» підприємства імпортери, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що зареєстровані можливо на підставних фізичних осіб, які можливо не обізнані щодо діяльності вказаних суб'єктів господарювання.
Після штучного завищення фактурної вартості, імпортовані автозапчастини спрямовувалися від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 та СПД-ФО ОСОБА_9 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке в свою чергу вже за «вигідною» ціною спрямовувало до кінцевого споживача - до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
За результатом проведеного моніторингу цін в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на комплекти гільзо циліндрів з поршнями, пальцем (Арт. 740.1000128) виставлені іншими постачальниками на території України протягом 2023 року, встановлено ціни значно нижчі ціни, за якими здійснювало поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також за результатом проведеної судової товарознавчої експертизи отримано висновок судового експерта, в якому встановлено, що протягом 2023 року ринкова ціна одного нового комплекту гільзо циліндрів з поршнями, пальцем (Арт. 740.1000128) виробництва «Камського автомобільного заводу» рф складала в Україні близько 4800 грн.
Згідно до висновку судово економічної експертизи надлишково перераховані кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з урахуванням вартості комплектів гільз циліндрів з поршнями, пальцем (Арт. 740.1000128), визначеної у висновку судового експерта товарознавця документально підтверджується по договору постачання № 1080 від 08.08.2023 в сумі 2 189 600 грн.
23.10.2025 року в період часу з 08 год. 15 хв. по 09 год. 35 хв. проведено обшук на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.09.2025 (справа №953/540/25) за місцем фактичного мешкання заступника начальника відділу постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: Митна декларація на 1 (одном) арк.; Наказ 124/к на на 1 (одном) арк.; Блокнот синього кольору з написом ХЗСМ 2023; Блокнот синього кольору з написом ХЗСМ; Блокнот синього кольору без написів; Блокнот чорного кольору; Блокнот синього кольору; Мобільний телефон ТМ «iPhone 12 Pro Max» з imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 (пароль НОМЕР_10 ) у робочому стані - поміщено до експертного пакету НПУ поміщено до експертного пакету НПУ WAR 1405900, власником вказаних речей є ОСОБА_6 .
Крім того, 23.10.2025 року в період часу з 08 год. 00 хв. по 09 год. 53 хв. проведено обшук на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 від 03.10.2025 (справа №953/540/25) за місцем фактичного мешкання інженера із закупівель відділу постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільнийй телефон ТМ «Samsung Galaxy» S21FE5G SM-69905/DS, Imei1: НОМЕР_11 , Imei2: НОМЕР_12 сім- карткою НОМЕР_13 у чохлі жовтого кольору - поміщений до експертного пакету НПУ СУ PSP1256258; договір застави № PCL -7000555342 на 3 арк.; кредитний договір №7000555342 від 26.04.2021 на 4 арк.; декларація №0001-4743-А8AD на 1 арк.; договір про участь у витратах на утримання будинку від 08.11.2002 на 1 арк.; книга для записів кулінарних рецептів у твердій обкладенці - поміщені о експертного пакету НПУ WAR 1405891, власником вказаних речей є ОСОБА_5 .
Крім того, 23.10.2025 року в період часу з 07 год. 25 хв. по 09 год. 10 хв. проведено обшук на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 30.09.2025 (справа №953/540/25) за місцем фактичного мешкання директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy» A55, S/N RZCX62J5AED з сім картками з номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , Imei1: НОМЕР_16 , Imei2: НОМЕР_17 (пароль НОМЕР_18 ) в чохлі темно синього кольору - поміщений до експертного пакету НПУ СУ PSP 2029302, власник телефону є ОСОБА_8 .
Крім того, 23.10.2025 року в період часу з 07 год. 34 хв. по 10 год. 14 хв. проведено обшук на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 30.09.2025 (справа №953/540/25) за місцем фактичного мешкання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон ТМ «apple iPhone» моделі «13», у корпусі чорного кольору із видимими слідами експлуатації, який захищений логічною системою безпеки у вигляді цифрого коду, пароль НОМЕР_19 , в середині із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із номером мобільного телефону НОМЕР_20 , imei1: НОМЕР_21 , imei2: НОМЕР_22 . Поміщено до спец пакету psp2192889; візитки із зазначенням на них назви компанії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 2 шт.; Паперовий аркуш паперу формату а4- накладна №22/1024 від 24.10.2022 - 1 шт., вищевказані речі належать ОСОБА_11 .
Крім того, 23.10.2025 року в період часу з 18 год. 42 хв. по 19 год. 00 хв. проведено обшук на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 01.10.2025 (справа №953/540/25) за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: 1) Папка офісна синього кольору з написом: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в середині якої знаходяться видаткові та товаротранспортні накладні на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2023 рік на 121 аркуші - поміщена в картонний коробок №1 та скріплена биркою з пояснювальними записами та підписами понятих; 2) Папка офісна синього кольору з написом: Прихідні накладні Петрос, 2020, 2021, 2022, в середині якої знаходяться видаткові накладні на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2022 рік на 141 аркуші - поміщена в картонний коробок №1 та скріплена биркою з пояснювальними записами та підписами понятих; 3) Папка офісна синього кольору з написом: Розхідні накладні Петрос 2022, в середині якої знаходяться наступні документи: видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні до договорів постачання за 2022 рік на 193 аркушах; договір постачання №1015 від 24.12.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №916 від 03.12.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 10 аркушах; договір постачання №915 від 03.12.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №906 від 30.11.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №808 від 23.11.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №852 від 18.11.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 6 аркушах; договір постачання №748 від 22.10.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №448 від 10.08.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №545 від 07.09.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 7 аркушах; договір постачання №584 від 14.09.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №607 від 21.09.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №590 від 16.09.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №587 від 15.09.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №544 від 07.09.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №513 від 30.08.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №478 від 22.08.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №479 від 22.08.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №441 від 10.08.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №440 від 10.08.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №359 від 16.07.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №384 від 25.07.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 6 аркушах; додаткова угода до договору постачання №359 від 16.07.2022, від 26.07.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 1 аркуші; договір постачання №345 від 14.07.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №322 від 08.07.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №309 від 06.07.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №209 від 30.05.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 6 аркушах; договір постачання №146 від 26.04.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №101 від 22.03.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №98 від 18.03.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №51 від 15.02.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 6 аркушах; договір постачання №24 від 26.01.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах - поміщена в картонний коробок №2 та скріплена биркою з пояснювальними записами та підписами понятих; 4) Папка офісна синього кольору з написом: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 видані накладні 2023 р., в середині якої знаходяться наступні документи: видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні до договорів постачання за 2023 рік на 232 аркушах; договір постачання №1241 від 22.09.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №1080 від 08.08.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №1038 від 26.07.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №950 від 08.07.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №948 від 08.07.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №771 від 31.05.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №788 від 02.06.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №819 від 09.06.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №791 від 02.06.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 6 аркушах; договір постачання №767 від 30.05.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №730 від 24.05.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №704 від 20.05.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №700 від 18.05.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №686 від 16.05.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №685 від 15.05.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №477 від 12.04.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №478 від 13.04.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №517 від 19.04.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №411 від 05.04.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №406 від 03.04.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №387 від 30.03.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №314 від 17.03.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №245 від 02.03.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №213 від 23.02.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №207 від 21.02.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах - поміщена в картонний коробок №2 та скріплена биркою з пояснювальними записами та підписами понятих; 5) папка офісна чорного кольору з написом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 2018 рік ДОГОВОРА, в середині якої знаходяться наступні документи: договір поворотної-фінансової допомоги № 2, від 02 березня 2022, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_11 на 1 арк; договір купівлі-продажу №04/01/22 від 04 січня 2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2 арк; договір на транспортно-експедиційне обслуговування та перевезення вантажів автомобільним транспортом в міжнародному та внутрішньому сполученні № 02-01-2023 від 02 січня 2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 2 арк.; договір купівлі-продажу № 02/01/23 від 02 січня 2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір купівлі-продажу №04-01 від 04 січня 2023 між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2 арк.; договір поворотної-фінансової допомоги №31/07/23 від 31 липня 2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір купівлі-продажу №01/23 від 02 січня 2023 між ТОВ ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2 арк; договір поставки № 2/12 від 28 лютого 20024 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 5 арк; договір купівлі-продажу № 04/05/22 від 04 травня 2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 2 арк; договір поворотної-фінансової допомоги № 1 від 02 березня 2022 між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір купівлі-продажу №02/01/24 від 02 січня 2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 02/01/24 від 02 січня 2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 1 арк; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги від 29 липня 2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на 1 арк; договір поворотної-фінансової допомоги № 3 від 22 вересня 2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_11 на 1 арк; договір позички нежитлового приміщення № 01/02/2/18 від 01 лютого 2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 3 арк; договір позички нежитлового приміщення № 01/01/20 від 01 січня 2020 мі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 3 арк; договір позички нежитлового приміщення № 03/01/2022 від 03 січня 2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 3 арк; договір позички нежитлового приміщення № 02/01/24 від 02 січня 2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 3 арк; договор о купле-продаже номер: 08/01/2018 от 08.01.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_19 та ООО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 4 арк; угода до договору куплі-продажу № 12/12/2016 від 12.12.2016 № 3 на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 09/08/18 від 09 серпня 2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на 1 арк; договір поворотної-фінансової допомоги № 18/01/18 від 18 січня 2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; додаткова угода № 1 до договору № 4 від 01 лютого 2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2 екз. на 2 арк; договір постачання № 4 від 01.02.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2 арк; договір перевезення вантажів № 05/29271 від 19.02.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 4 арк; договір купівлі-продажу № 1/02/18 від 01 лютого 2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір поставки № 2019-03-14 від 14 березня 2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 4 арк; договір найму (оренди) частини будівлі (нежитлового приміщення) від 02 січня 2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір найму (оренди) частини будівлі (нежитлового приміщення) від 02 січня 2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір купівлі-продажу № 63 від 01 серпня 2019 між ФОП « ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2 арк; договір постачання №198 від 16.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 6 арк; договір постачання № 171 від 11.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 5 арк; товарно - транспортна накладна № 2 від 12.03.2020 на 1 арк; договір найму (оренди) частини будівлі (нежитлового приміщення) від 04 січня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір поворотної-фінансової допомоги № 1 від 20 березня 2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Фо ОСОБА_11 на на 2 арк; договір постачання № 324 від 30.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 5 арк; договір постачання № 323 від 30.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 6 арк; договір поворотної-фінансової допомоги № 5 від 10 березня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір поворотної-фінансової допомоги № 19/08/21 від 19 березня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір поворотної-фінансової допомоги № 22/10 від 22 жовтня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір найму (оренди) частини будівлі (нежитлового приміщення) від 02 січня 2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір на транспортно-експедиційне обслуговування та перевезення вантажів автомобільним транспортом в міжнародному та внутрішньому сполученні № 04-01-2021 від 04 січня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 2 арк.; договір поворотної-фінансової допомоги № 10/09/21 від 10 серпня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір поворотної-фінансової допомоги № 10/12/21 від 10 грудня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір купівлі - продажу № 04/01/21 від 04 січня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір найму (оренди) частини будівлі (нежитлового приміщення) від 04 січня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір купівлі - продажу автомобіля № 00052611037 від 09 грудня 2021 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 18 арк; договір купівлі-продажу № 0052611037 від 23 грудня 2021 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 13 арк; договір позички нежитлового приміщення №01/02/18 від 01 лютого 2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 3 арк; договір позички нежитлового приміщення №01/01/20 від 01 січня 2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 3 арк; договір позички нежитлового приміщення №03/01/22 від 03 січня 2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 3 арк; договір позички нежитлового приміщення №02/01/24 від 02 січня 2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 3 арк; договір на транспортно-експедиційне обслуговування та перевезення вантажів автомобільним транспортом в міжнародному та внутрішньому сполученні № 02-01-2025 від 04 січня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 2 арк.; договір про надання послуг № 25 від 01 листопада 2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_11 на 5 арк. - поміщена в сейф-пакет PSP 3135281, власники є ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 .
Крім того, 23.10.2025 року в період часу з 08 год. 50 хв. по 18 год. 40 хв. проведено обшук на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 від 03.10.2025 (справа №953/540/25) за місцем здійснення діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: 1) Папка швидкозшивач синього кольору з написом: PPHU « ІНФОРМАЦІЯ_25 » Польща, в якому знаходиться документ «Договор о купле-продажи №1 від 14.11.2017» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з додатками на 49 аркушах - поміщений в сейф-пакет PSP 3135274; 2) Папка швидкозшивач чорного кольору з написом: Євроінвестметал, в якому знаходиться документ «Контракт №14-11/24 від 14.11.2024» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Угорщина), з додатками на 14 аркушах - поміщений в сейф-пакет PSP 3135274; 3) Папка швидкозшивач сірого кольору з написом: ЛАСЛО, в якому знаходиться документ «Договор о купле-продажи №04-18 від 03.04.2018» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_13 (Венгрия) з додатками на 86 аркушах - поміщений в сейф-пакет PSP 3135274; 4) Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом: ООО РОБУС, Словаччина, в якому знаходяться наступні документи: «Договор о купле-продажи №12/12/2016 від 12.12.2016» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_19 , «Договор о купле-продажи №10/12/2015 від 10.12.2015» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_19 з додатками на 51 аркуші - поміщений в сейф-пакет PSP 3135274; 5) Папка швидкозшивач синього кольору, в якому знаходиться документ «Договор о купле-продажи номер 7 від 28.05.2017» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_27 (Болгария) з додатками на 41 аркуші - поміщений в сейф-пакет PSP 3135274; 6) Папка швидкозшивач зеленого кольору, в якому знаходяться наступні документи: «Договор о купле-продажи №17-12 від 07.05.2015» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_13 (Венгрия), документ «Договор о купле-продажи №7-10 від 01.10.2016» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_13 (Венгрия) та документ «Договор о купле-продажи №7-6 від 07.08.2015» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_13 (Венгрия) з додатками на 144 аркушах - поміщений в сейф-пакет PSP 3135274; 7) Папка швидкозшивач фіолетового кольору, з написом ЮсМагЭкспорт, в якому знаходиться документ «Внешний торговый контракт на поставку товара №09/08/16 від 09.08.2016» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_28 (Республика Белорусь) на п'яти аркушах, «Внешний торговый контракт на поставку товара №08/08/16 від 08.08.2016» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ЧП УП ЮсМагЭкспорт (Республика Белорусь) на десяти аркушах - поміщений в сейф-пакет PSP 3135274; 8) Копія акту про виділення до знищення документів що не підлягають зберіганню ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 3 від 15 серпня 2024 року на двох аркушах - поміщена в сейф-пакет WAR 140596; 9) Копія наказу №9 від 30.03.2024 про призначення комісії щодо відбору документів, зберігання та виділення до знищення документів за попередні роки на одному аркуші - поміщена в сейф-пакет WAR 140596; 10) Копія наказу №10 від 30.03.2024 про проведення комісією виділення до знищення документів за період з 4 кварталу 2017 року по 3-й квартал 2023 року на одному аркуші - поміщена в сейф-пакет WAR 140596; 11) Видаткові накладні Гільзо-комплектів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2023 року на п'яти аркушах - поміщені в сейф-пакет WAR 140596; 12) Договір купівлі-продажу автомобіля від 21.11.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на одному аркуші - поміщені в сейф-пакет WAR 140596; 13) Договір купівлі-продажу №04/01/22 від 04.01.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на одному аркуші - поміщені в сейф-пакет WAR 140596; 14) Договір купівлі-продажу №04/05/22 від 04.05.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на двох аркушах - поміщені в сейф-пакет WAR 140596; 15) Договір купівлі-продажу автомобіля від 21.11.2022 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на одному аркуші - поміщені в сейф-пакет WAR 140596; 16) Договір 6 поставки запасних частин від 30.08.2022 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_14 » на двох аркушах - поміщені в сейф-пакет WAR 140596; 17) Офісна картонна папка синього кольору з написом «Прихідні накладні 2022 р (2)» в середині якої знаходяться видаткові накладні на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 671 аркуші - поміщений в пакет чорного кольору, та скріплений биркою з пояснювальними написами та підписами понятих; 18) Офісна картонна папка синього кольору з написом «Прихідні накладні 2023 р. (2)» в середині якої знаходяться видаткові та товаротранспортні накладні на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 414 аркушах - поміщена в сейф-пакет PSP 4378905; 19) Офісна картонна папка синього кольору з написом «Прихідні накладні 2023 р. (1)» в середині якої знаходяться видаткові та товаротранспортні накладні на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 429 аркушах - поміщена в сейф-пакет PSP 4378905; 20) Офісна картонна папка синього кольору з написом «Прихідні накладні 2022 р. (1)» в середині якої знаходяться видаткові та товаротранспортні накладні на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 499 аркушах - поміщений в пакет чорного кольору, та скріплений биркою з пояснювальними написами та підписами понятих; 21) Розхідні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2022 рік на 24 аркушах - поміщені в сейф-пакет WAR 140596; 22) Розхідні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2023 рік на 4 аркушах - поміщені в сейф-пакет WAR 140596; 23) Папка чорного кольору з написом 2023 в середині якої знаходяться наступні документи: Договір купівлі-продажу №02/01/23 від 02.01.2023 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на одному аркуші; Договір №2 найму (оренди) офісного приміщення від 02.01.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на одному аркуші; Договір №1 найму (оренди) офісного приміщення від 02.01.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на одному аркуші; Договір №02-01-2023 на перевезення вантажів від 02.01.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на одному аркуші; Договір №016 від 03.01.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_15 » на одному аркуші; Договір поставки №0101123/1 від 01.01.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на 3 аркушах; Договір купівлі-продажу №04/01/23 від 04.01.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_9 на 2 аркушах; Договір купівлі-продажу №04/01/23 від 04.01.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_9 на 2 аркушах; Договір на Т/О та ремонт автомобілів №4 від 05.01.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 2 аркушах; Договір купівлі-продажу №631 від 15.02.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_16 на 2 аркушах; Договір на перевезення вантажів №01/01/23 від 01.01.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_17 на 3 аркушах з додатками на 4 аркушах; Договір поставки №16/27/02-2023П від 27.02.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на 3 аркушах; Договір поворотної фінансової допомоги №12/07/23 від 12.07.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на 1 аркуші; Договір поворотної фінансової допомоги №31/07/23 від 31.07.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на 1 аркуші; Договір поставки №24022021 від 24.02.2021, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » на 1 аркуші; Додаткова угода до договору купівлі-продажу №ПРОД-006/22 від 16.03.2023, від 20.10.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » з додатками на 6 аркушах; Договір - заявка на перевезення №32665УТГ від 12.10.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на одному аркуші; Договір - заявка на перевезення вантажу №27/10 від 27.10.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » на одному аркуші, Договір поставки №20/9-23УТВ від 28.09.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » на 3 аркушах; Договір поставки №11/2023-1 від 01.11.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »» з додатками на 30 аркушах; Договір поставки №091001 від 09.10.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Мале колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_39 » на 1 аркуші; Договір поставки №11/9-23ТД від 28.09.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » з додатком на 3 аркушах; Договір безвідсоткової поворотної позики №28/12/2023 від 28.12.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » на 2 аркушах; Договір - заявка на перевезення №3655УТГ від 22.11.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на одному аркуші; Договір поставки №150623-1 від 15.06.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » на 5 аркушах; Договір №02-01-2024 на перевезення вантажів від 02.01.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на 1 аркуші; Контракт №830011484/17/24 від 12.02.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Польша) на 5 аркушах - поміщений в сейф-пакет WAR 1405906; 24) Картонна папка для паперів з написом «Акти розбору техніки» в середині якої знаходяться документи: Акти розбору автомобільної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2022 рік на 79 аркушах, та Акти розбору автомобільної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2023 рік на 27 аркушах - поміщений в сейф-пакет WAR 1405906; 25) Папка чорного кольору в середині якої знаходяться наступні аркуші паперу: Аркуш паперу з відтиском печаті реквізитів з написом «SZNNA TRANS KFT»; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «Приватна фірма «ЛЕДА»; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «РОССИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОСОБА_18 » у кількості 6 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «Предприниматель без образования юридического лица, г. Нижний Новгородор, ОСОБА_19 » у кількості 37 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «Сормовский район, общество с ограниченной ответственностью, производственно-комерческая» у кількості 2 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «Дочірнє підприємство АВТОЦЕНТР ідентифікаційний код: 30084205» у кількості 6 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ПЕТРУС» «20774287» та «FRANKOR» у кількості 4 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ВАНВАЛ РФ, г. Екатеринбург рег.номер: 06941» у кількості 2 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «СНП Центурион» у кількості 2 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «MANO export import», у кількості 10 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 , №24680400», у кількості 1 арк.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ООО «СИМВОЛ» Московский район, Нижний Новгород» у кількості 3 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ПП ЛАРС», «код: 21694159», у кількості 5 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «предприниматель ОСОБА_20 , РФ, г. Ульяновск», у кількості 2 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ЗАО «Эксперт-НН», «РФ г. Горналтайск» у кількості 11 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_45 », «РФ, Смоленская область», у кількості 10 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ООО «Фирма АУМЕТ-АГРО», «РФ, Ульяновск», у кількості 10 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_46 », «РФ, Москва», у кількості 5 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_47 », «РФ, Мытищи», у кількості 25 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «МОН, ВЧ НОМЕР_23 , код: НОМЕР_24 », у кількості 12 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ПП « ОСОБА_21 », «код: НОМЕР_25 », у кількості 3 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ООО «Автосалон Взлет», «РФ, г. Ульяновск», у кількості 3 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ООО «Раюль», «РФ, код: НОМЕР_26 », у кількості 5 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ОАО «Алтайзазавтосервіс», у кількості 2 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ООО «Автоколона №7», «РФ», у кількості 7 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «Предприниматель ОСОБА_22 », «РФ, г. Ульяновск», у кількості 14 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «UAB «OCHROMA» DOKUMENTAMS», у кількості 2 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_48 », «РФ, г. Гебарноул», у кількості 1 шт.; Аркуші паперу з відтисками печаток та реквізитів з написами на іноземній мові у кількості 95 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », у кількості 12 шт.; Аркуш паперу з написом «ОКАКОВАЧЕН ЛИСТ ЛЕБЕДКА 537-4500004» з підписом та печаткою з написом « ІНФОРМАЦІЯ_50 , SOFIA», у кількості 4 шт. - поміщена в сейф-пакет PSP 3135275; 26) Блокнот в обкладинці чорного кольору з написом «Сітка захід 2025» з чорновими записами, який належить ОСОБА_23 на 193 аркушах - поміщений в сейф-пакет WAR 1405905; 27) Блокнот в обкладинці темно-синього кольору з написом «KARAT CARPET» з чорновими записами, який належить ОСОБА_23 на 193 аркушах - поміщений в сейф-пакет WAR 1405905; 28) Системний блок «Vinga» - поміщений в пакет чорного кольору, та скріплений биркою з пояснювальними написами та підписами понятих; 29) Мобільний телефон Samsung Galaxy S21, чорного кольору, imei 1: НОМЕР_27 , imei 2: НОМЕР_28 , зі встановленим номером: НОМЕР_29 , в захисному чохлі, який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_51 - поміщений в сейф-пакет PSP 1249343; Коробок синього кольору з написами «ЯМЗ» з етикеткою з написом: «ЯМЗ», «Гильза, поршень, уплотнительные кольца, поршневые кольца, поршневой палец, комплект на один цилиндр», «240Н-1004006-А», «ПАО «Автодизель (ЯМЗ), АДРЕСА_6 » - поміщений в пакет чорного кольору, скріплений биркою з пояснювальними написами та підписами понятих, власники ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 .
Крім того, 23.10.2025 року в період часу з 08 год. 24 хв. по 13 год. 50 хв. проведено обшук на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 від 25.09.2025 (справа №953/540/25) за місцем здійснення діяльності ФОП - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_52 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_53 за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено: Видаткові накладні за вересень 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 49 штук на 50 арк.; Видаткові накладні за грудень 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 20 шт. на 24 арк.; Видаткові накладні за листопад 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 16 штук на 16 арк; Видаткові накладні за жовтень 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 37 штук на 39 арк; Видаткові накладні за серпень 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 27 штук на 31 арк; Видаткові накладні за липень 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 40штук на 43 арк; Видаткові накладні за червень 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 54 штук на 60 арк; Видаткові накладні за травень 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 49 штук на 52 арк; Видаткові накладні за травень 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 31 штук на 36 арк; Видаткові накладні за березень 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 19 штук на 24 арк; Видаткові накладні за лютий 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 16 штук на 19 арк; Видаткові накладні за січень 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 16 штук на 20 арк; Видаткові накладні за вересень 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 10 штук на 12 арк; Видаткові накладні за жовтень 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 19 штук на 21 арк; Видаткові накладні за листопад 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 7 штук на 8 арк; Видаткові накладні за серпень 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 38 штук на 42 арк; Видаткові накладні за липень 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 17 штук на 18 арк; Видаткові накладні за червень 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 32 штук на 34 арк; Видаткові накладні за травень 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 24 штук на 27 арк; Видаткові накладні за квітень 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 21 штук на 25 арк; Видаткові накладні за березень 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 43 штук на 45 арк; Видаткові накладні за лютий 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 9 штук на 10 арк; Видаткові накладні за січень 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 23 штук на 27 арк; Видаткові накладні «одержувач ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »(ЄДРПОУ НОМЕР_30 )» за 2023 рік без підпису та печаток всього на 19 арк; Товарно-транспортні накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) вантажоодержувач ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) без підпису та печатки за червень та жовтень 2023 на 7 арк. Видаткова накладна від 02.10.2023 де покупець- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та ТТН до неї на 3 арк; Повернення постачальнику від 04.10.2023 постачальник-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), покупець- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на 1 арк; Видаткова накладна від 09.10.2023 де покупець- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 )без підпису та печатки та ТТН до неї на 3 арк; Видаткова накладна від 06.10.2023 де покупець- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 )без підпису та печатки та ТТН до неї всього на 3 арк; Видаткова накладна від 06.10.2023 де покупець- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та рахунок на оплату до неї на 2 арк; Видаткова накладна від 17.10.2023 де одержувач- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ФОП « ОСОБА_24 » (ІПН НОМЕР_32 ) на 1 арк; Рахунок на оплату та видаткова накладна постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) покупець ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 02.11.2023 на 2-х арк; Договір купівлі-продажу №105А від 04.01.2021 року між постачальником ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з підписами та печатками на 4-х арк; Договір поставки №1/23 від 02.01.2023 постачальником ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_34 ) та покупець ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )з підписами та печатками на 2-х арк. та видаткові накладні до вказаного договору за 2023 рік на 28 арк; Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) вантажоодержувач ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) без підпису та печатки за 2023 на 47 арк.; Видаткові накладні за червень 2023 постачальник- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), покупець ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на 2-х арк; Видаткова накладна від 15.03.2023 де покупець- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) без підпису та печатки та ТТН до неї на 3 арк; Видаткова накладна від 13.06.2023 де покупець- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) без підпису та печатки та ТТН до неї на 3 арк; Видаткова накладна від 14.03.2023 де одержувач- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ФОП « ОСОБА_24 » (ІПН НОМЕР_32 ) на 1 арк; Видаткова накладна від 02.06.2023 де одержувач- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ФОП « ОСОБА_24 » (ІПН НОМЕР_32 ) на 1 арк; Видаткова накладна від 06.03.2023 де покупець- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ФОП « ОСОБА_26 » (ІПН НОМЕР_36 ) на 1 арк; Видаткова накладна від 05.09.2023 де одержувач- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ФОП « ОСОБА_24 » (ІПН НОМЕР_32 ) на 1 арк; Видаткові накладні за вересень 2023 де платник- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ФОП « ОСОБА_27 » (ІПН НОМЕР_37 ) на 4 арк.; Рахунок на оплату та видаткова накладна постачальник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) покупець ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 07.09.2023 на 3-х арк; Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) вантажоодержувач ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) без підпису та печатки за вересень та січень 2023 на 14 арк.,власником є ОСОБА_9 .
Крім того, 23.10.2025 року в період часу з 07 год. 49 хв. по 09 год. 12 хв. проведено обшук на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 25.09.2025 (справа №953/540/25) за місцем фактичного мешкання ФОП - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_53 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон Apple iPhone, 16 Pro Max, imei 1: НОМЕР_39 , imei 2: НОМЕР_40 , зі встановленим номером мобільного телефону: НОМЕР_41 - поміщний в сейф-пакет PSP 1249342. Пароль: 071219., телефон належить ОСОБА_9
23.10.2025 вилучені предмети та документи постановою слідчого визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
27.10.2025 до Київського районного суду м. Харкова поштовим зв'язком надійшло клопотання про арешт майна надіслане на адресу суду 24.10.2025 року.
Прокурор вклопотанні зазначає, що тимчасово вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містити відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, існує сукупність підстав вважати, що вищевказані предмети є доказом кримінального правопорушення, оскільки відповідають вимогам ст. 98 КПК України.
Таким чином, з метою збереження речових доказів відповідно ч.2 ст.170 КПК України виникла необхідність у арешті вищенаведених предметів.
З урахуванням викладеного, а також з метою призначення у подальшому судових експертиз, висновки яких будуть долучені до матеріалів кримінального провадження та будуть використані як докази під час судового розгляду, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Відповідно до вимог ст. 116 КПК України, строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, у зв'язку з чим слідча суддя вважає, що процесуальний строк на подання вказаного клопотання не пропущений, тому вважає за можливе, розглянути клопотання по суті.
Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій просила клопотання задовольнити.
Слідча ОСОБА_4 підтримала подане клопотання.
Власники майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в судовому засіданні зазначили, що вилучені мобільні телефони не відповідають критеріям передбаченим ст. 98 КПК України та не можуть бути речовими доказами, присили їх повернути.
Від власників майна ОСОБА_28 , ОСОБА_9 надійшли до суду заяви за змістом яких просять проводити розгляд клопотання у їх відсутність, заперечення щодо задоволення клопотання відсутні.
Неприбуття в судове засідання власника майна, прокурора, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотань. Володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, заперечення сторони захисту, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчий суддя встановив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024052110000108 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння та розтрати державних коштів, в умовах воєнного стану, під час виконання договорів про закупівлю послуг за державні кошти із капітального, поточного ремонту та технічного обслуговування транспортних засобів військового призначення, шляхом організації постачання автозапчастин марки «КАМАЗ» та «УРАЛ» по значно завищеним ринковим цінам та які не відповідають технічним умовам по укладеним договорам.
На підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки за наступними адресами:
за місцем фактичного мешкання заступника начальника відділу постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 ;
за місцем фактичного мешкання інженера із закупівель відділу постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_2 ;
за місцем фактичного мешкання директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_3 ;
за місцем фактичного мешкання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_4 ;
за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 ;
за місцем здійснення діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 ,
за місцем здійснення діяльності ФОП - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_52 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_53 за адресою: АДРЕСА_7 ;
за місцем фактичного мешкання ФОП - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_53 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , за адресою: АДРЕСА_8 ;
В ході проведення обшуків було вилучено вище перелічене майно.
Зазначені речі були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні постановою слідчої від 23.10.2025.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження прав власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститись у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з клопотанням про арешт майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).
На переконання органу досудового розслідування вилучені речі можуть містить відомості, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Наведені прокурором відомості про обставини вчинення дій, в сукупності з доданими до клопотання матеріалами, дають слідчому судді підстави для висновку, що могли мати місце обставини, про які зазначається у цьому клопотанні.
Як зазначено в клопотанні, метою арешту вилучених речей є забезпечення збереження їх як речових доказів, а необхідність накладення арешту пов'язана з недопущенням його приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення.
Дослідивши відомості про вилучені речі, врахувавши твердження прокурора, що вони містить/можуть містити інформацію, яка може мати значення для кримінального провадження та може в подальшому бути використана як докази, а також те, що постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадженні (наявність якої на цьому етапі розслідування тільки констатується слідчим суддею та не надається їй оцінка в частині правомірності/можливості/доцільності віднесення вилученого майна до речових доказів), слідчий суддя приходить до висновку, що на даному етапі досудового розслідування вилучення відбулося правомірно, а подальше утримання потребує «легалізації» (встановлення правової визначеності щодо неї) з боку слідчого судді шляхом накладення арешту, оскільки передача володільцю на даному етапі досудового розслідування не забезпечить в повній мірі належну схоронність.
Отже, виходячи з фактичних обставин кримінального провадження, встановлених в ході розгляду клопотання, слідчий суддя переконався в тому, що аналіз представлених матеріалів на даному етапі виправдовує утримання органом досудового розслідування вилучених речей для перевірки наявності в них відомостей, що стосуються цього кримінального провадження.
На думку слідчого судді, враховуючи, серед іншого специфіку кримінального правопорушення, яке розслідується, ступінь тяжкості, накладення арешту в даному випадку є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження. Таке обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності, з дотриманням справедливого балансу між вимогами суспільного інтересу у вигляді досягнення завдань кримінального провадження та вимогами захисту права власності окремої особи. З огляду на характер кримінального правопорушення, підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.
Згідно положень ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у виді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положення кримінального процесуального закону зобов'язує слідчого суддю встановити наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, лише під час розгляду клопотання про арешт майна з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Разом з цим, в межах розгляду даного клопотання підставою арешту майна прокурор зазначає саме збереження речових доказів.
З огляду на зазначене, вилучене майно під час обшуку, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не буде досягнута мета застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що тимчасово вилучене майно, на яке прокурор просить накласти арешт, може бути доказом вчинення кримінального правопорушення, зберегло або може зберігати на собі сліди його вчинення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Отже відповідно до ст. 91 КПК України вказане майно, на яке прокурор просить накласти арешт, має важливе доказове значення в рамках цього кримінального провадження.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчою суддею не встановлено. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.
Беручи до уваги те, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню та встановленню істини в ході досудового розслідування по ньому, з метою збереження речових доказів, майна, що має доказове значення в даному кримінальному провадженні, та для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, суд вважає клопотання законним та обґрунтованим, а відтак таким, що підлягає задоволенню.
Слідча суддя роз'яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні цього заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.
Доводи власників майна з приводу того, що вилучене майно мобільні телефони під час обшуку не підлягають арешту, оскільки не мають жодного доказового значення та не містять даних щодо причетності власників до кримінального правопорушення, слідча суддя вважає безпідставними, оскільки арешт майна, з метою забезпечення збереження речових доказів, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Як вище зазначалося, положення кримінального процесуального закону зобов'язує слідчого судді встановити наявність обґрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, лише під час розгляду клопотання про арешт майна з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Разом з цим, в межах розгляду даного клопотання підставою арешту майна прокурор зазначає саме збереження речових доказів. Метою - запобігання можливості майна приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз.2 ч.1 ст.170 КПК України).
З огляду на зазначене, вилучене майно під час обшуку, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, підлягає арешту незалежно від того, хто є його власником, де знаходиться і незалежно від того, чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не буде досягнута мета застосування запобіжного заходу, а саме: запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Крім того, одним з основоположних аспектів верховенства права є вимога юридичної визначеності, згідно з якою у разі остаточного вирішення спору судами їхнє рішення, що набрало законної сили, не може ставитися під сумнів. Юридична визначеність вимагає поваги до принципу res judicata, тобто «остаточності» рішення суду у спірних правовідносинах.
Слідчою суддею, в межах даного кримінального провадження під час розгляду клопотання про проведення обшуку, перевірялись правові підстави для надання дозволу на обшук, наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукування та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
В межах розгляду даного клопотання, слідчою суддею не встановлено допущення органами досудового розслідування істотних порушень прав людини і основоположних свобод, які б давали підстави для відмови у накладені арешту на вилучене майно під час обшуку.
Водночас власники майна посилались на положення ч.2 ст.168 КПК України.
Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Разом з цим, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до абз. 2, 3, 4 ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід'ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Враховуючи вищевикладене, положення ст. 114, ст. 132, ч. 4 ст.173 КПК України, керуючись загальними засадами кримінального провадження, викладеними в ст. 7 КПК України, слідчий суддя, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку, враховуючий воєнний стан, вважає необхідним зобов'язати слідчого за участю спеціаліста у строк 2 місяці зняти інформацію з електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки (комп'ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), засобів зв'язку, мобільних телефонів, sim-карток, магнітних носіїв інформації, які були вилучені в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню, після чого передати його на відповідальне зберігання власнику вказаного майна, попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є накладення арешту на майно.
У подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власник майна має право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту згідно положень ст. 174 КПК України.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Питання щодо місця зберігання речових доказів вирішується слідчим у кримінальному провадженні на підставі вимог ст.100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131, 132, 170-173, 309, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України,
Клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42024052110000108 від 19.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна,- задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони розпорядження, користування та відчуження на вилучене 23.10.2025 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 29.09.2025 (справа №953/540/25) за місцем фактичного мешкання заступника начальника відділу постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: Митну декларацію на 1 (одном) арк.; Наказ 124/к на на 1 (одном) арк.; Блокнот синього кольору з написом ХЗСМ 2023; Блокнот синього кольору з написом ХЗСМ; Блокнот синього кольору без написів; Блокнот чорного кольору; Блокнот синього кольору; Мобільний телефон ТМ «iPhone 12 Pro Max» з imei1: НОМЕР_8 , imei2: НОМЕР_9 (пароль НОМЕР_10 ) у робочому стані - поміщено до експертного пакету НПУ поміщено до експертного пакету НПУ WAR 1405900, власником вказаних речей є ОСОБА_6 .
Накласти арешт шляхом заборони розпорядження, користування та відчуження на вилучене 23.10.2025 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 від 03.10.2025 (справа №953/540/25) за місцем фактичного мешкання інженера із закупівель відділу постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , майно, а саме: мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy» S21FE5G SM-69905/DS, Imei1: НОМЕР_11 , Imei2: НОМЕР_12 сім- карткою НОМЕР_13 у чохлі жовтого кольору - поміщений до експертного пакету НПУ СУ PSP1256258; договір застави № PCL -7000555342 на 3 арк.; кредитний договір №7000555342 від 26.04.2021 на 4 арк.; декларація №0001-4743-А8AD на 1 арк.; договір про участь у витратах на утримання будинку від 08.11.2002 на 1 арк.; книга для записів кулінарних рецептів у твердій обкладенці - поміщені о експертного пакету НПУ WAR 1405891, власником вказаних речей є ОСОБА_5 .
Накласти арешт шляхом заборони розпорядження, користування та відчуження на вилучене 23.10.2025 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 30.09.2025 (справа №953/540/25) за місцем фактичного мешкання директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_3 , майно, а саме: мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy» A55, S/N RZCX62J5AED з сім картками з номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , Imei1: НОМЕР_16 , Imei2: НОМЕР_17 (пароль НОМЕР_18 ) в чохлі темно синього кольору - поміщений до експертного пакету НПУ СУ PSP 2029302, власник телефону є ОСОБА_8 .
Накласти арешт шляхом заборони розпорядження, користування та відчуження на вилучене 23.10.2025 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 30.09.2025 (справа №953/540/25) за місцем фактичного мешкання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_4 , майно, а саме: мобільний телефон ТМ «apple iPhone» моделі «13», у корпусі чорного кольору із видимими слідами експлуатації, який захищений логічною системою безпеки у вигляді цифрого коду, пароль НОМЕР_19 , в середині із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » із номером мобільного телефону НОМЕР_20 , imei1: НОМЕР_21 , imei2: НОМЕР_22 . Поміщено до спец пакету psp2192889; візитки із зазначенням на них назви компанії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 2 шт.; Паперовий аркуш паперу формату а4- накладна №22/1024 від 24.10.2022 - 1 шт., вищевказані речі належать ОСОБА_11 .
Накласти арешт шляхом заборони розпорядження, користування та відчуження на вилучене 23.10.2025 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 01.10.2025 (справа №953/540/25) за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , майно, а саме: 1) Папка офісна синього кольору з написом: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в середині якої знаходяться видаткові та товаротранспортні накладні на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2023 рік на 121 аркуші - поміщена в картонний коробок №1 та скріплена биркою з пояснювальними записами та підписами понятих; 2) Папка офісна синього кольору з написом: Прихідні накладні Петрос, 2020, 2021, 2022, в середині якої знаходяться видаткові накладні на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2022 рік на 141 аркуші - поміщена в картонний коробок №1 та скріплена биркою з пояснювальними записами та підписами понятих; 3) Папка офісна синього кольору з написом: Розхідні накладні Петрос 2022, в середині якої знаходяться наступні документи: видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні до договорів постачання за 2022 рік на 193 аркушах; договір постачання №1015 від 24.12.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №916 від 03.12.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 10 аркушах; договір постачання №915 від 03.12.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №906 від 30.11.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №808 від 23.11.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №852 від 18.11.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 6 аркушах; договір постачання №748 від 22.10.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №448 від 10.08.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №545 від 07.09.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 7 аркушах; договір постачання №584 від 14.09.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №607 від 21.09.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №590 від 16.09.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №587 від 15.09.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №544 від 07.09.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №513 від 30.08.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №478 від 22.08.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №479 від 22.08.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №441 від 10.08.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №440 від 10.08.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №359 від 16.07.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №384 від 25.07.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 6 аркушах; додаткова угода до договору постачання №359 від 16.07.2022, від 26.07.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 1 аркуші; договір постачання №345 від 14.07.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №322 від 08.07.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №309 від 06.07.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №209 від 30.05.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 6 аркушах; договір постачання №146 від 26.04.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №101 від 22.03.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №98 від 18.03.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №51 від 15.02.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 6 аркушах; договір постачання №24 від 26.01.2022, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах - поміщена в картонний коробок №2 та скріплена биркою з пояснювальними записами та підписами понятих; 4) Папка офісна синього кольору з написом: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 видані накладні 2023 р., в середині якої знаходяться наступні документи: видаткові накладні, рахунки фактури, товарно-транспортні накладні до договорів постачання за 2023 рік на 232 аркушах; договір постачання №1241 від 22.09.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №1080 від 08.08.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №1038 від 26.07.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №950 від 08.07.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №948 від 08.07.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №771 від 31.05.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №788 від 02.06.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №819 від 09.06.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №791 від 02.06.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 6 аркушах; договір постачання №767 від 30.05.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №730 від 24.05.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №704 від 20.05.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №700 від 18.05.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №686 від 16.05.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №685 від 15.05.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №477 від 12.04.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №478 від 13.04.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №517 від 19.04.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №411 від 05.04.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №406 від 03.04.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №387 від 30.03.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №314 від 17.03.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №245 від 02.03.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №213 від 23.02.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах; договір постачання №207 від 21.02.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на 5 аркушах - поміщена в картонний коробок №2 та скріплена биркою з пояснювальними записами та підписами понятих; 5) папка офісна чорного кольору з написом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 2018 рік ДОГОВОРА, в середині якої знаходяться наступні документи: договір поворотної-фінансової допомоги № 2, від 02 березня 2022, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_11 на 1 арк; договір купівлі-продажу №04/01/22 від 04 січня 2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2 арк; договір на транспортно-експедиційне обслуговування та перевезення вантажів автомобільним транспортом в міжнародному та внутрішньому сполученні № 02-01-2023 від 02 січня 2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 2 арк.; договір купівлі-продажу № 02/01/23 від 02 січня 2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір купівлі-продажу №04-01 від 04 січня 2023 між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2 арк.; договір поворотної-фінансової допомоги №31/07/23 від 31 липня 2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір купівлі-продажу №01/23 від 02 січня 2023 між ТОВ ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2 арк; договір поставки № 2/12 від 28 лютого 20024 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 5 арк; договір купівлі-продажу № 04/05/22 від 04 травня 2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 2 арк; договір поворотної-фінансової допомоги № 1 від 02 березня 2022 між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір купівлі-продажу №02/01/24 від 02 січня 2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 02/01/24 від 02 січня 2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 1 арк; договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги від 29 липня 2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на 1 арк; договір поворотної-фінансової допомоги № 3 від 22 вересня 2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_11 на 1 арк; договір позички нежитлового приміщення № 01/02/2/18 від 01 лютого 2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 3 арк; договір позички нежитлового приміщення № 01/01/20 від 01 січня 2020 мі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 3 арк; договір позички нежитлового приміщення № 03/01/2022 від 03 січня 2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 3 арк; договір позички нежитлового приміщення № 02/01/24 від 02 січня 2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 3 арк; договор о купле-продаже номер: 08/01/2018 от 08.01.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_19 та ООО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 4 арк; угода до договору куплі-продажу № 12/12/2016 від 12.12.2016 № 3 на 1 арк.; договір купівлі-продажу № 09/08/18 від 09 серпня 2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на 1 арк; договір поворотної-фінансової допомоги № 18/01/18 від 18 січня 2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; додаткова угода № 1 до договору № 4 від 01 лютого 2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2 екз. на 2 арк; договір постачання № 4 від 01.02.2018 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2 арк; договір перевезення вантажів № 05/29271 від 19.02.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 4 арк; договір купівлі-продажу № 1/02/18 від 01 лютого 2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір поставки № 2019-03-14 від 14 березня 2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 4 арк; договір найму (оренди) частини будівлі (нежитлового приміщення) від 02 січня 2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір найму (оренди) частини будівлі (нежитлового приміщення) від 02 січня 2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір купівлі-продажу № 63 від 01 серпня 2019 між ФОП « ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 2 арк; договір постачання №198 від 16.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 6 арк; договір постачання № 171 від 11.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 5 арк; товарно - транспортна накладна № 2 від 12.03.2020 на 1 арк; договір найму (оренди) частини будівлі (нежитлового приміщення) від 04 січня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір поворотної-фінансової допомоги № 1 від 20 березня 2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Фо ОСОБА_11 на на 2 арк; договір постачання № 324 від 30.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 5 арк; договір постачання № 323 від 30.04.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 6 арк; договір поворотної-фінансової допомоги № 5 від 10 березня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір поворотної-фінансової допомоги № 19/08/21 від 19 березня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір поворотної-фінансової допомоги № 22/10 від 22 жовтня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір найму (оренди) частини будівлі (нежитлового приміщення) від 02 січня 2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір на транспортно-експедиційне обслуговування та перевезення вантажів автомобільним транспортом в міжнародному та внутрішньому сполученні № 04-01-2021 від 04 січня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 2 арк.; договір поворотної-фінансової допомоги № 10/09/21 від 10 серпня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір поворотної-фінансової допомоги № 10/12/21 від 10 грудня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір купівлі - продажу № 04/01/21 від 04 січня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір найму (оренди) частини будівлі (нежитлового приміщення) від 04 січня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 1 арк; договір купівлі - продажу автомобіля № 00052611037 від 09 грудня 2021 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 18 арк; договір купівлі-продажу № 0052611037 від 23 грудня 2021 між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_24 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 13 арк; договір позички нежитлового приміщення №01/02/18 від 01 лютого 2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 3 арк; договір позички нежитлового приміщення №01/01/20 від 01 січня 2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 3 арк; договір позички нежитлового приміщення №03/01/22 від 03 січня 2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 3 арк; договір позички нежитлового приміщення №02/01/24 від 02 січня 2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 3 арк; договір на транспортно-експедиційне обслуговування та перевезення вантажів автомобільним транспортом в міжнародному та внутрішньому сполученні № 02-01-2025 від 04 січня 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 2 арк.; договір про надання послуг № 25 від 01 листопада 2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_11 на 5 арк. - поміщена в сейф-пакет PSP 3135281, власники є ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 .
Накласти арешт шляхом заборони розпорядження, користування та відчуження на вилучене 23.10.2025 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 від 03.10.2025 (справа №953/540/25) за місцем здійснення діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_5 , майно, а саме: 1) Папка швидкозшивач синього кольору з написом: PPHU « ІНФОРМАЦІЯ_25 » Польща, в якому знаходиться документ «Договор о купле-продажи №1 від 14.11.2017» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_25 » з додатками на 49 аркушах - поміщений в сейф-пакет PSP 3135274; 2) Папка швидкозшивач чорного кольору з написом: Євроінвестметал, в якому знаходиться документ «Контракт №14-11/24 від 14.11.2024» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (Угорщина), з додатками на 14 аркушах - поміщений в сейф-пакет PSP 3135274; 3) Папка швидкозшивач сірого кольору з написом: ЛАСЛО, в якому знаходиться документ «Договор о купле-продажи №04-18 від 03.04.2018» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_13 (Венгрия) з додатками на 86 аркушах - поміщений в сейф-пакет PSP 3135274; 4) Папка швидкозшивач фіолетового кольору з написом: ООО РОБУС, Словаччина, в якому знаходяться наступні документи: «Договор о купле-продажи №12/12/2016 від 12.12.2016» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_19 , «Договор о купле-продажи №10/12/2015 від 10.12.2015» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_19 з додатками на 51 аркуші - поміщений в сейф-пакет PSP 3135274; 5) Папка швидкозшивач синього кольору, в якому знаходиться документ «Договор о купле-продажи номер 7 від 28.05.2017» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_27 (Болгария) з додатками на 41 аркуші - поміщений в сейф-пакет PSP 3135274; 6) Папка швидкозшивач зеленого кольору, в якому знаходяться наступні документи: «Договор о купле-продажи №17-12 від 07.05.2015» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_13 (Венгрия), документ «Договор о купле-продажи №7-10 від 01.10.2016» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_13 (Венгрия) та документ «Договор о купле-продажи №7-6 від 07.08.2015» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_13 (Венгрия) з додатками на 144 аркушах - поміщений в сейф-пакет PSP 3135274; 7) Папка швидкозшивач фіолетового кольору, з написом ЮсМагЭкспорт, в якому знаходиться документ «Внешний торговый контракт на поставку товара №09/08/16 від 09.08.2016» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_28 (Республика Белорусь) на п'яти аркушах, «Внешний торговый контракт на поставку товара №08/08/16 від 08.08.2016» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ЧП УП ЮсМагЭкспорт (Республика Белорусь) на десяти аркушах - поміщений в сейф-пакет PSP 3135274; 8) Копія акту про виділення до знищення документів що не підлягають зберіганню ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 3 від 15 серпня 2024 року на двох аркушах - поміщена в сейф-пакет WAR 140596; 9) Копія наказу №9 від 30.03.2024 про призначення комісії щодо відбору документів, зберігання та виділення до знищення документів за попередні роки на одному аркуші - поміщена в сейф-пакет WAR 140596; 10) Копія наказу №10 від 30.03.2024 про проведення комісією виділення до знищення документів за період з 4 кварталу 2017 року по 3-й квартал 2023 року на одному аркуші - поміщена в сейф-пакет WAR 140596; 11) Видаткові накладні Гільзо-комплектів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період 2023 року на п'яти аркушах - поміщені в сейф-пакет WAR 140596; 12) Договір купівлі-продажу автомобіля від 21.11.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на одному аркуші - поміщені в сейф-пакет WAR 140596; 13) Договір купівлі-продажу №04/01/22 від 04.01.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на одному аркуші - поміщені в сейф-пакет WAR 140596; 14) Договір купівлі-продажу №04/05/22 від 04.05.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на двох аркушах - поміщені в сейф-пакет WAR 140596; 15) Договір купівлі-продажу автомобіля від 21.11.2022 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на одному аркуші - поміщені в сейф-пакет WAR 140596; 16)Договір 6 поставки запасних частин від 30.08.2022 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_14 » на двох аркушах - поміщені в сейф-пакет WAR 140596; 17) Офісна картонна папка синього кольору з написом «Прихідні накладні 2022 р (2)» в середині якої знаходяться видаткові накладні на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 671 аркуші - поміщений в пакет чорного кольору, та скріплений биркою з пояснювальними написами та підписами понятих; 18) Офісна картонна папка синього кольору з написом «Прихідні накладні 2023 р. (2)» в середині якої знаходяться видаткові та товаротранспортні накладні на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 414 аркушах - поміщена в сейф-пакет PSP 4378905; 19) Офісна картонна папка синього кольору з написом «Прихідні накладні 2023 р. (1)» в середині якої знаходяться видаткові та товаротранспортні накладні на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 429 аркушах - поміщена в сейф-пакет PSP 4378905; 20) Офісна картонна папка синього кольору з написом «Прихідні накладні 2022 р. (1)» в середині якої знаходяться видаткові та товаротранспортні накладні на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 499 аркушах - поміщений в пакет чорного кольору, та скріплений биркою з пояснювальними написами та підписами понятих; 21) Розхідні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2022 рік на 24 аркушах - поміщені в сейф-пакет WAR 140596; 22) Розхідні накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2023 рік на 4 аркушах - поміщені в сейф-пакет WAR 140596; 23) Папка чорного кольору з написом 2023 в середині якої знаходяться наступні документи: Договір купівлі-продажу №02/01/23 від 02.01.2023 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на одному аркуші; Договір №2 найму (оренди) офісного приміщення від 02.01.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на одному аркуші; Договір №1 найму (оренди) офісного приміщення від 02.01.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на одному аркуші; Договір №02-01-2023 на перевезення вантажів від 02.01.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на одному аркуші; Договір №016 від 03.01.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_15 » на одному аркуші; Договір поставки №0101123/1 від 01.01.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » на 3 аркушах; Договір купівлі-продажу №04/01/23 від 04.01.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_9 на 2 аркушах; Договір купівлі-продажу №04/01/23 від 04.01.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_9 на 2 аркушах; Договір на Т/О та ремонт автомобілів №4 від 05.01.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 2 аркушах; Договір купівлі-продажу №631 від 15.02.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_16 на 2 аркушах; Договір на перевезення вантажів №01/01/23 від 01.01.2023 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ФОП ОСОБА_17 на 3 аркушах з додатками на 4 аркушах; Договір поставки №16/27/02-2023П від 27.02.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » на 3 аркушах; Договір поворотної фінансової допомоги №12/07/23 від 12.07.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на 1 аркуші; Договір поворотної фінансової допомоги №31/07/23 від 31.07.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на 1 аркуші; Договір поставки №24022021 від 24.02.2021, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » на 1 аркуші; Додаткова угода до договору купівлі-продажу №ПРОД-006/22 від 16.03.2023, від 20.10.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » з додатками на 6 аркушах; Договір - заявка на перевезення №32665УТГ від 12.10.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на одному аркуші; Договір - заявка на перевезення вантажу №27/10 від 27.10.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » на одному аркуші, Договір поставки №20/9-23УТВ від 28.09.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » на 3 аркушах; Договір поставки №11/2023-1 від 01.11.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 »» з додатками на 30 аркушах; Договір поставки №091001 від 09.10.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Мале колективне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_39 » на 1 аркуші; Договір поставки №11/9-23ТД від 28.09.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » з додатком на 3 аркушах; Договір безвідсоткової поворотної позики №28/12/2023 від 28.12.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » на 2 аркушах; Договір - заявка на перевезення №3655УТГ від 22.11.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » на одному аркуші; Договір поставки №150623-1 від 15.06.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » на 5 аркушах; Договір №02-01-2024 на перевезення вантажів від 02.01.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » на 1 аркуші; Контракт №830011484/17/24 від 12.02.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Польша) на 5 аркушах - поміщений в сейф-пакет WAR 1405906; 24) Картонна папка для паперів з написом «Акти розбору техніки» в середині якої знаходяться документи: Акти розбору автомобільної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2022 рік на 79 аркушах, та Акти розбору автомобільної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2023 рік на 27 аркушах - поміщений в сейф-пакет WAR 1405906; 25) Папка чорного кольору в середині якої знаходяться наступні аркуші паперу: Аркуш паперу з відтиском печаті реквізитів з написом «SZNNA TRANS KFT»; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «Приватна фірма «ЛЕДА»; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «РОССИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОСОБА_18 » у кількості 6 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «Предприниматель без образования юридического лица, г. Нижний Новгородор, ОСОБА_19 » у кількості 37 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «Сормовский район, общество с ограниченной ответственностью, производственно-комерческая» у кількості 2 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «Дочірнє підприємство АВТОЦЕНТР ідентифікаційний код: 30084205» у кількості 6 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ПЕТРУС» «20774287» та «FRANKOR» у кількості 4 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ВАНВАЛ РФ, г. Екатеринбург рег.номер: 06941» у кількості 2 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «СНП Центурион» у кількості 2 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «MANO export import», у кількості 10 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 , №24680400», у кількості 1 арк.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ООО «СИМВОЛ» Московский район, Нижний Новгород» у кількості 3 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ПП ЛАРС», «код: 21694159», у кількості 5 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «предприниматель ОСОБА_20 , РФ, г. Ульяновск», у кількості 2 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ЗАО «Эксперт-НН», «РФ г. Горналтайск» у кількості 11 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_45 », «РФ, Смоленская область», у кількості 10 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ООО «Фирма АУМЕТ-АГРО», «РФ, Ульяновск», у кількості 10 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_46 », «РФ, Москва», у кількості 5 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_47 », «РФ, Мытищи», у кількості 25 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «МОН, ВЧ НОМЕР_23 , код: НОМЕР_24 », у кількості 12 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ПП « ОСОБА_21 », «код: НОМЕР_25 », у кількості 3 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ООО «Автосалон Взлет», «РФ, г. Ульяновск», у кількості 3 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ООО «Раюль», «РФ, код: НОМЕР_26 », у кількості 5 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ОАО «Алтайзазавтосервіс», у кількості 2 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ООО «Автоколона №7», «РФ», у кількості 7 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «Предприниматель ОСОБА_22 », «РФ, г. Ульяновск», у кількості 14 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «UAB «OCHROMA» DOKUMENTAMS», у кількості 2 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_48 », «РФ, г. Гебарноул», у кількості 1 шт.; Аркуші паперу з відтисками печаток та реквізитів з написами на іноземній мові у кількості 95 шт.; Аркуш паперу з відтиском печаті з написом «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 », у кількості 12 шт.; Аркуш паперу з написом «ОКАКОВАЧЕН ЛИСТ ЛЕБЕДКА 537-4500004» з підписом та печаткою з написом « ІНФОРМАЦІЯ_50 , SOFIA», у кількості 4 шт. - поміщена в сейф-пакет PSP 3135275; 26) Блокнот в обкладинці чорного кольору з написом «Сітка захід 2025» з чорновими записами, який належить ОСОБА_23 на 193 аркушах - поміщений в сейф-пакет WAR 1405905; 27) Блокнот в обкладинці темно-синього кольору з написом «KARAT CARPET» з чорновими записами, який належить ОСОБА_23 на 193 аркушах - поміщений в сейф-пакет WAR 1405905; 28) Системний блок «Vinga» - поміщений в пакет чорного кольору, та скріплений биркою з пояснювальними написами та підписами понятих; 29) Мобільний телефон Samsung Galaxy S21, чорного кольору, imei 1: НОМЕР_27 , imei 2: НОМЕР_28 , зі встановленим номером: НОМЕР_29 , в захисному чохлі, який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_51 - поміщений в сейф-пакет PSP 1249343; Коробок синього кольору з написами «ЯМЗ» з етикеткою з написом: «ЯМЗ», «Гильза, поршень, уплотнительные кольца, поршневые кольца, поршневой палец, комплект на один цилиндр», «240Н-1004006-А», «ПАО «Автодизель (ЯМЗ), АДРЕСА_6 » - поміщений в пакет чорного кольору, скріплений биркою з пояснювальними написами та підписами понятих, власники ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 .
Накласти арешт шляхом заборони розпорядження, користування та відчуження на вилучене 23.10.2025 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 від 25.09.2025 (справа №953/540/25) за місцем здійснення діяльності ФОП - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_52 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_53 за адресою: АДРЕСА_7 , майно, а саме: Видаткові накладні за вересень 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 49 штук на 50 арк.; Видаткові накладні за грудень 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 20 шт. на 24 арк.; Видаткові накладні за листопад 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 16 штук на 16 арк; Видаткові накладні за жовтень 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 37 штук на 39 арк; Видаткові накладні за серпень 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 27 штук на 31 арк; Видаткові накладні за липень 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 40штук на 43 арк; Видаткові накладні за червень 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 54 штук на 60 арк; Видаткові накладні за травень 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 49 штук на 52 арк; Видаткові накладні за травень 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 31 штук на 36 арк; Видаткові накладні за березень 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 19 штук на 24 арк; Видаткові накладні за лютий 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 16 штук на 19 арк; Видаткові накладні за січень 2022 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 16 штук на 20 арк; Видаткові накладні за вересень 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 10 штук на 12 арк; Видаткові накладні за жовтень 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 19 штук на 21 арк; Видаткові накладні за листопад 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 7 штук на 8 арк; Видаткові накладні за серпень 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 38 штук на 42 арк; Видаткові накладні за липень 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 17 штук на 18 арк; Видаткові накладні за червень 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 32 штук на 34 арк; Видаткові накладні за травень 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 24 штук на 27 арк; Видаткові накладні за квітень 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 21 штук на 25 арк; Видаткові накладні за березень 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 43 штук на 45 арк; Видаткові накладні за лютий 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 9 штук на 10 арк; Видаткові накладні за січень 2023 року (постачальник ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_4 , покупець- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») у кількості 23 штук на 27 арк; Видаткові накладні «одержувач ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 »(ЄДРПОУ НОМЕР_30 )» за 2023 рік без підпису та печаток всього на 19 арк; Товарно-транспортні накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) вантажоодержувач ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) без підпису та печатки за червень та жовтень 2023 на 7 арк. Видаткова накладна від 02.10.2023 де покупець- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) та ТТН до неї на 3 арк; Повернення постачальнику від 04.10.2023 постачальник-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), покупець- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на 1 арк; Видаткова накладна від 09.10.2023 де покупець- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 )без підпису та печатки та ТТН до неї на 3 арк; Видаткова накладна від 06.10.2023 де покупець- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 )без підпису та печатки та ТТН до неї всього на 3 арк; Видаткова накладна від 06.10.2023 де покупець- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та рахунок на оплату до неї на 2 арк; Видаткова накладна від 17.10.2023 де одержувач- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ФОП « ОСОБА_24 » (ІПН НОМЕР_32 ) на 1 арк; Рахунок на оплату та видаткова накладна постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) покупець ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 02.11.2023 на 2-х арк; Договір купівлі-продажу №105А від 04.01.2021 року між постачальником ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з підписами та печатками на 4-х арк; Договір поставки №1/23 від 02.01.2023 постачальником ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_34 ) та покупець ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )з підписами та печатками на 2-х арк. та видаткові накладні до вказаного договору за 2023 рік на 28 арк; Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) вантажоодержувач ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) без підпису та печатки за 2023 на 47 арк.; Видаткові накладні за червень 2023 постачальник- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), покупець ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на 2-х арк; Видаткова накладна від 15.03.2023 де покупець- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) без підпису та печатки та ТТН до неї на 3 арк; Видаткова накладна від 13.06.2023 де покупець- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) без підпису та печатки та ТТН до неї на 3 арк; Видаткова накладна від 14.03.2023 де одержувач- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ФОП « ОСОБА_24 » (ІПН НОМЕР_32 ) на 1 арк; Видаткова накладна від 02.06.2023 де одержувач- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ФОП « ОСОБА_24 » (ІПН НОМЕР_32 ) на 1 арк; Видаткова накладна від 06.03.2023 де покупець- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ФОП « ОСОБА_26 » (ІПН НОМЕР_36 ) на 1 арк; Видаткова накладна від 05.09.2023 де одержувач- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ФОП « ОСОБА_24 » (ІПН НОМЕР_32 ) на 1 арк; Видаткові накладні за вересень 2023 де платник- ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачальник-ФОП « ОСОБА_27 » (ІПН НОМЕР_37 ) на 4 арк.; Рахунок на оплату та видаткова накладна постачальник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) покупець ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 07.09.2023 на 3-х арк; Видаткові накладні та товарно-транспортні накладні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) вантажоодержувач ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) без підпису та печатки за вересень та січень 2023 на 14 арк.,власником є ОСОБА_9 .
Накласти арешт шляхом заборони розпорядження, користування та відчуження на вилучене 23.10.2025 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова від 25.09.2025 (справа №953/540/25) за місцем фактичного мешкання ФОП - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_53 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , за адресою: АДРЕСА_8 , майно, а саме: мобільний телефон Apple iPhone, 16 Pro Max, imei 1: НОМЕР_39 , imei 2: НОМЕР_40 , зі встановленим номером мобільного телефону: НОМЕР_41 - поміщний в сейф-пакет PSP 1249342. Пароль: 071219., телефон належить ОСОБА_9 .
Майно, на яке накладено арешт зберігати відповідно до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Зобов'язати слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали, за участю спеціаліста зняти інформацію з арештованого майна, з електронних носіїв інформації, комп'ютерної техніки (комп'ютери, ноутбуки, телефони, планшети, жорсткі диски, системні блоки тощо), засобів зв'язку, мобільних телефонів, sim-карток, магнітних носіїв інформації, які були вилучені в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню, після чого передати його на відповідальне зберігання власнику вказаного майна, попередивши його про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Зобов'язати слідчого який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, забезпечити виконання ухвали.
Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1