Справа № 344/19172/25
Провадження № 1-кс/344/7482/25
28 жовтня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого-криміналіста 2 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави щодо підозрюваного ОСОБА_4 у рамках кримінального провадження № 42025090000000002 від 14.01.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КПК України,-
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що ОСОБА_4 , будучи зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності, однак не маючи ліцензії на виробництво тютюнових виробів (тютюну), а також на право оптової та/або роздрібної торгівлі ними, в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» у січні 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з метою незаконного збагачення, вирішив зайнятись незаконною діяльністю, пов'язаною із незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених тютюну та тютюнових виробів, а також незаконним виготовленням тютюнових виробів, які згідно ст. 215 Податкового кодексу України відносяться до підакцизних товарів.
Реалізовуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 погодився на пропозицію ОСОБА_7 , стосовно здійснення діяльності пов'язаної з незаконним виготовлення тютюнових виробів шляхом допомоги йому в придбанні обладнання, сировини та всіх необхідних компонентів для незаконного виготовлення тютюнових виробів, їх транспортування у визначені місця зберігання та безпосередньо до місць кустарного виробництва, а також перевезенні готової незаконно виготовленої тютюнової продукції з метою її подальшого збуту.
У подальшому ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 у період січня - червня 2025 року здійснював придбання у невстановлених слідством осіб сировини для незаконного виготовлення тютюнових виробів (листя тютюну, подрібненого тютюну), а також інших необхідних компонентів - сигаретних гільз з фільтрами, зіп-пакетів та коробок для пакування незаконно виготовлених тютюнових виробів, перевезення яких спільно здійснювали у визначені ОСОБА_7 місця зберігання, а також до місць проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Крім того, у випадках, коли в якості сировини придбавались ОСОБА_4 та ОСОБА_7 листя тютюну, то останні забезпечили їх обробку та подрібнення з метою подальшого використання під час незаконного виготовлення тютюнових виробів, які здійснювали невстановлені особи у невстановленому місці.
У період з січня по 09 червня 2025 року, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, в порушення вимог вищезазначених норм чинного законодавства, по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , самостійно, без отриманої у встановленому законом порядку ліцензії на виробництво тютюнових виробів, здійснював незаконне виготовлення тютюнових виробів за допомогою спеціального обладнання шляхом вкладення подрібненого тютюну в сигаретні гільзи, їх подальшого пакування в зіп-пакети по 20 шт. в кожний та паперові коробки, облаштувавши свої підсобні та житлове приміщення для вказаної протиправної діяльності.
В свою чергу, ОСОБА_9 у період з січня по 09 червня 2025 року, з метою реалізації спільного злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, в порушення вимог вищезазначених норм чинного законодавства, по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , самостійно, без отриманої у встановленому законом порядку ліцензії на виробництво тютюнових виробів, здійснював незаконне виготовлення тютюнових виробів за допомогою спеціального обладнання шляхом вкладення подрібненого тютюну в сигаретні гільзи, їх подальшого пакування в зіп-пакети по 20 шт. в кожний та паперові коробки, облаштувавши свої підсобні та житлове приміщення для вказаної протиправної діяльності.
Надалі, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_4 отримували від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 незаконно виготовлені тютюнові вироби, які збували при невстановлених слідством обставинах, отримуючи незаконну наживу.
09.06.2025 співробітниками УСБУ в Івано-Франківській області припинено протиправну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом проведення санкціонованих обшуків, під час проведення яких виявлено та вилучено: 648 400 шт. незаконно виготовлених сигарет, 3 станки для набивання сигаретних гільз тютюном, станок для упакування сигарет в зіп-пакети, верстат типу січкарня, 1214,1 кг подрібненого тютюну, 326,5 кг листя тютюну, 12 000 шт. зіп-пакетів, 1 310 656 шт. сигаретних гільз.
Відповідно до висновків експертів надані на дослідження зразки речовин рослинного походження, які були вилучені в ході проведення обшуків являють собою подрібнену рослинну речовину біологічного походження та містять у своєму складі частини рослини тютюн справжній Nicotiana tabacum L. (рід тютюн - Nicotiana L., родина пасльонових - Solanaceae), яка може бути використана для виробництва тютюнових виробів.
Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , у відповідності до ст. 12 КК України відносяться до категорії нетяжких злочинів за які передбачено покарання у вигляді штрафу від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів викладених в ньому.
Захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечив.
Підозрюваний у судовому засіданні підтримав думку захисника.
Заслухавши прокурора, підозрюваного, захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.
Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб'єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності (ч. 2 ст. 182 КПК України).
З матеріалів клопотання вбачається, що 24 жовтня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КПК України.
Відповідно до практики Європейського суду «розумна підозра» у вчиненні кримінального злочину», про яку йдеться у підпункті «с» п. 1 ст. 5 Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод вимагає, щоб будь-який захід, яким людина позбавляється волі, відповідав меті ст. 5, а саме захисту особи від свавілля.
У п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» визначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series А, № 182).
При цьому, обґрунтована підозра вимагає тільки наявності певних об'єктивних відомостей, які дають підстави для переконання в тому, що особа вірогідно вчинила злочин. За визначенням Європейського суду, «у п-п. «с» п. 1 ст. 5 йдеться про розумну підозру, а не про щиру або сумлінну (bona fide) підозру».
В справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (1994) Суд визначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтованого обвинувального вироку чи просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Враховуючи, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю матеріалів кримінального провадження, детальний перелік яких міститься у клопотанні та досліджений в судовому засіданні, а слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на ті дані, які були надані стороною обвинувачення, наявні всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263 КПК України.
Прокурором частково доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:
- переховуватися від органів досудового розслідування та суду;
- незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи вище наведені ризики, обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання чи особистої поруки, не можливе.
Підозрюваний ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке у відповідності до ст. 12 КК України відносяться до категорії нетяжких злочинів за які передбачено покарання у вигляді штрафу від п'яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення..
Згідно ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов'язків.
Розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, визначається у таких межах - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України).
Частиною 5 ст. 194 КПК України передбачено обов'язки, які слідчим суддею можуть бути покладені на підозрюваного.
З урахуванням обстави скоєння злочину та враховуючи характеризуючи дані особи підозрюваного, його майновий стан, наявність постійного місця проживання, відсутність судимостей, клопотання слід задовольнити та застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з покладенням на нього додаткових обов'язків, і саме такий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов'язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов'язані виконувати покладені на них обов'язки, пов'язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 183, 193-194, 196, 205, 309, 376, 395 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді застави в розмірі 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 30 280 гривень, яка може бути внесена, як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду (одержувач: ТУ ДСА України в Івано-Франківській області, код: 26289647, банк: ДКСУ України, м. Київ, МФО: 820172, р/р: UA158 201 720 355 259 002 000 002 265).
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язки:
- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;
- не залишати без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду Івано-Франківську область;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця служби;
- утриматися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженні.
та роз'яснити, що в разі невиконання таких обов'язків щодо нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала підлягає до негайного виконання після її оголошення, про прийняте рішення повідомити заінтересованих осіб.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1