Справа № 592/17645/25
Провадження № 1-кс/592/7144/25
30 жовтня 2025 року м.Суми
Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024060500000148, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановила:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024060500000148, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначає, що 21.04.2024 до відділу поліції №1 КРУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 21.04.2024 близько 10 год 00 хв в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 вона знайшла оголошення про продаж батуту дитячого, якого мала намір придбати. В подальшому, з номеру телефону НОМЕР_1 з нею зв'язалась особа на ім'я ОСОБА_5 та продавець прислав посилання для здійснення оплати через ІНФОРМАЦІЯ_1 (зв'язок здійснювався через меседжер Вайбер і звичайний мобільний зв'язок). Перейшовши по отриманому посиланню, ОСОБА_4 ввела всі дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та код, який їй надійшов, в наслідок чого з вказаної картки були списані грошові кошти в загальній сумі 9000 грн (в кількості трьох транзакцій в сумі 3000 грн), які були переказані на картку № НОМЕР_3 , чим ОСОБА_4 заподіяно матеріальної шкоди.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Володільцем інформації щодо вказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв'язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки ця документація має суттєве значення для встановлення даних про те, кому належить вказані картки, а також перелік транзакцій, так як вказана інформація не може бути встановлена іншим способом у визначеному законом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Слідча суддя встановила, що 22.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 12024060500000148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.
Відповідно до протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21.04.2024, потерпіла 21.04.2024 перерахувала власні кошти шляхом перерахування за інтернетпосиланням, що вказала невідома особа (продавець ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Згідно з протоколом огляду предметів від 03.09.2024, згідно до виписки з банківської карти № НОМЕР_5 , наявні транзакції, зокрема, 21.04.2024 о 14:19 здійснено переказ грошових коштів в сумі 440 грн на карту № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).
Поряд із цим відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частина 6 статті 132 КПК України зобов'язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, серед іншого, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що володільцем інформації щодо картки № НОМЕР_4 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак зі змісту клопотання та доданих до нього документів не вбачається, що є підстави вважати, що витребувані документи перебувають або можуть перебувати у володінні цієї юридичної особи, що є порушенням п. 4 ч. 2 ст. 160 та п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України.
З огляду на викладене, слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024060500000148.
На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12024060500000148, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, залишити без задоволення.
Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1