Справа №127/32518/25
Провадження №1-кс/127/12787/25
23 жовтня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №72025021040000019 від 29.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначене кримінальне провадження розпочате на підставі аналітичного продукту Територіального управління БЕБ у Вінницькій області від 21.05.2024 № 23.1/02/31-25-АП, відповідно до якого службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2018-2024 років при здійсненні фінансового-господарських операцій умисно ухилились від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) у великих розмірах.
Поряд з цим, ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). За результатами перевірки складено акт документальної позапланової виїзної перевірки від 12.02.2025 №4198/02-32-07-01/41925143, та з урахування заперечень платника податків складено акт від 15.05.2025 №13531/02-32-07-01/41925143.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання йому належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 за №23.1/03-18/2900-25 від 11.09.2025 направлено запит про надання інформації та копій актів документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
ІНФОРМАЦІЯ_2 розглянувши лист ІНФОРМАЦІЯ_3 від 11.09.2025 №23.1/03-18/2900-25 надало лист - відповідь від 15.09.2025 №8624/5/02-32-07-10 відповідно до якого відмовилось надати витребувані документи та зазначили, що отримання документів можливе на підставі ухвали суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні засвідчених копії документів, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Поряд з цим, у інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.
В судове засідання детектив не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених в установленому порядку копій документів, а саме:
-актів документальних позапланових виїзних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 12.02.2025 №4198/02-32-07-01/41925143 та від 15.05.2025 №13531/02-32-07-01/41925143, пояснень платника податків та надані ним в ході перевірки документи, пояснення та заперечення платника податків, надані в ході адміністративного оскарження, а також документи щодо оскарження в судовому порядку податкових повідомлень-рішень, заперечень, відповідей на них, позовів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя