Справа № 147/1548/24
Провадження № 1-кс/147/245/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
(вступна та резолютивна частини)
29 жовтня 2025 року с-ще Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024020120000216 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
Виходячи з вимог ч.2 ст. 376 КПК України, зважаючи на те, що складення судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, вважаю за можливе оголосити його вступну та резолютивну частини.
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024020120000216 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме руху коштів по рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 00:00 год. 01.12.2024 по 23:59 год. 05.12.2024, документів, щодо власника вказаного рахунку з обов'язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначено рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повної інформації- платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 01.12.2024 по 23:59 год. 05.12.2024, карток із зразками підпису заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні.
Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде складено та оголошено о 08 годині 30 хвилин 30 жовтня 2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1