Справа № 135/1522/25
Провадження № 1-кс/135/336/25
іменем України
30.10.2025 м. Ладижин
Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025020240000175 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,
1. Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається
21.10.2025 начальник СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Ладижинського міського суду Вінницької області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025020240000175 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 11.09.2025 до ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали кримінальної справи № 30RHs46/24RS з компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина, щодо вчинення кримінального правопорушення громадянином України, який на початку 2024 року заволодів грошовими коштами громадянки ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 , в діях якого вбачаються ознаки шахрайських дій відносно заявника, який знаходиться на території Федеративної Республіки Німеччина.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 11.09.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025020240000175 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування з матеріалів провадження встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , національність німкеня, проживаюча в АДРЕСА_1 , була зацікавлена у інвестуванні в криптовалюту на невстановленому досудовим розслідуванням російському вебсайті в період часу з 05.02.2025 до 23.02.2024. Зв'язок із невстановленими зловмисниками підтримувала через месенджер «Телеграм». Загалом потерпіла ОСОБА_6 , здійснила десять переказів зі свого рахунку в банку «Sparkasse Wetzlar» IBAN НОМЕР_1 , протягом зазначеного періоду. За період вчинення злочину через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та торгову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кордон було перераховано 158 662 євро.
Також встановлено одну зі сторін, причетної до правопорушення, яку згодом було зареєстровано, як обвинувачену сторону. Встановлено власника гаманця адреса: « ІНФОРМАЦІЯ_5 » платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який пішла частина грошових коштів потерпілої, яким виявився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В ході розслідування кримінального провадження до СКП ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, в порядку ст. 39, 40, 41 КПК України, надано доручення на встановлення особистих та контактних даних особи ОСОБА_9 .
На виконання доручення, 20.10.2025 отримано відповідь, в якій було встановлено повні анкетні дані особи - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженець та зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , який також у користуванні має мобільний телефон з сім-картою мобільного оператора зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , яким користується протягом тривалого часу і по цей час.
З огляду на викладене, з метою встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення або спростування вини, виникла необхідність у встановленні абонентських номерів телефонів, з якими підтримував зв'язок абонент НОМЕР_2 в період часу з 00:00 01.01.2024 до дати винесення ухвали, а також місця знаходження власників вказаного абонентського номера. Отримати цю інформацію з інших джерел неможливо, оскільки вона є таємницею, що охороняється законом, та зберігається виключно у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .
2. Позиція учасників
Начальник СВ ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак в клопотанні просив розглянути без його участі, заявлені вимоги підтримує повністю, просить їх задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини своєї неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
3. Установлені слідчим суддею обставини, і положення закону, якими він керувався. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали
3.1 Факти та обставини, встановлені слідчим суддею, що мають значення для кримінального провадження
Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя, на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) встановив, що групою дізнавачів СД ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025020240000175 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України. У межах цього кримінального провадження розслідуються факти, викладені в заяві ОСОБА_4 , а саме протиправне заволодіння її грошовими коштами в сумі 158 662 євро, які внаслідок шахрайських дій було перераховано нею через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та торгову платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кордон.
У ході слідства також встановлено одну зі сторін, причетної до правопорушення, яку згодом було зареєстровано, як обвинувачену сторону.
Також встановлено власника гаманця адреса: «TRhE5CtRTuJ5vJ9U757ka3gyJsmydasM2o» платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на який пішла частина грошових коштів потерпілої, яким виявився ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженець та зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 . У користуванні останнього є мобільний телефон з сім-картою мобільного оператора зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , яким він користується протягом тривалого часу і до цього час.
Під час досудового розслідування, з метою встановлення причетності їх до вчинення кримінального правопорушення або спростування вини, виникла необхідність у встановленні абонентських номерів телефонів, з якими підтримував зв'язок абонент НОМЕР_2 в період часу з 00:00 01.01.2024 до 30.10.2025.
Вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , та містить охоронювану законом таємницю.
3.2. Положення закону, якими керувався слідчий суддя
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації по абонентських номерів телефонів, з якими підтримував зв'язок абонент НОМЕР_2 в період часу з 00:00 01.01.2024 по 30.10.2025, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись вимогами статей 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, майора поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025020240000175 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 та слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме: по абонентському номеру НОМЕР_2 в період з 00:00 01.01.2024 до 30.10.2025 у вигляді:
- паспортних даних власника абонентського номера, у разі якщо номер зареєстровано за контрактом;
- типів з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дати, часу та тривалості з'єднання, з'єднання нульової тривалості номерів А та Б (неприйняті виклики);
- адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А (абоненти Б) з можливістю вилучення копій документів, з яких вона складається;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім- картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки термінала, з яким відбувався сеанс зв'язку;
- використані для зв'язку базові станції за останні три місяці та в період часу з 20.01.2024 по 25.02.2024 із зазначенням наступних технічних характеристик: кількість секторів (антенних блоків у місці встановлення), азимут спрямованості використаних антенних блоків та кут охоплюваної ними території;
- ідентифікаційні ознаки термінала, з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б);
- інформації про вхідні та вихідні платежі за особовим рахунком абонентського номера.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя