Справа № 459/272/25
Провадження № 1-кс/459/1069/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025142150000023 від 21.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12025142150000023 від 21.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яким просить надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ,; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; дозвіл на тимчасовий доступ до інформації терміном до 60 діб, з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації за адресою АДРЕСА_2 , щодо: - відомості про можливе закриття банківських рахунків особи власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про закриття рахунку, перезакріплення номерів мобільних телефонів за рахунками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, рахунків із зразками підписів та інші документи) та інформацію з приводу відмови банківської установи від підтримання ділових відносин з клієнтом; - руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.01.2025 по 28.02.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ; - відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.01.2025 по 28.02.2025; - фото-відеоматеріалів з відділень та банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.01.2025 по 28.02.2025; - інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.01.2025 по 28.02.2025; - параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.01.2025 по 28.02.2025; - повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.01.2025 по 28.02.2025.
В його обгрунтування послалася на те, що 20.01.2025 близько 14 год. 00 хв. невідома особа, під вигаданим приводом продажу мобільного телефону, спілкуючись у соціальній мережі «Instagram», увійшовши в довіру до ОСОБА_8 , заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 10000 грн., які ОСОБА_8 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 .
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного
реєстру досудових розслідувань за № 12025142150000023 від 21.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_8 повідомила, що 20.01.2025 в соціальній мережі
«Instagram» їй написала сестра, ОСОБА_9 , що надіслала історію від фотографа(svitlana_kravs) та повідомила, що вона продає мобільний телефон, - Iphone 15, вартістю 20000 грн. ОСОБА_8 зацікавилась даним оголошенням, тому переглянула історію та написала особі, що продавала його. Продавець відповіла, що купувала мобільний телефон близько півтори місяці тому і продає, тому що їй подарували новий, хоча цим вона майже не користувалась. Надіслала фото телефону та додала, що телефон ще на гарантії. ОСОБА_8 написала про це своїй мамі, ОСОБА_10 , у вайбер та запитала поради. ОСОБА_11 відповіла що пропозиція непогана. Тоді допитувана написала невідомій особі у інстаграм що хоче купити телефон, і особа відповіла, що вона може передати його з рук у руки в м. Івано-Франківськ, бо працює там за адресою по АДРЕСА_3 , проте так як допитувана там не буває, спитала чи не змогла б вона телефон відправити поштою. Тоді особа надіслала номер банківської картки НОМЕР_2 , на який потрібно було перерахувати половину вартості телефону та повідомила, що відправить його того ж дня. Так як у ОСОБА_8 на карті таких коштів не було, вона попросила гроші перерахувати свою маму, при цьому кошти у подальшому віддала їй готівкою. ОСОБА_11 жодних збитків не зазнала. Тим не менш, ОСОБА_11 грошові кошти була винна її знайома, ОСОБА_12 , тому вона надіслала номер банківської картки НОМЕР_2 ОСОБА_13 та попросила перерахувати туди 10000 грн., які ОСОБА_12 була їй винна. Так, 20.01.2025 о 14:09 ОСОБА_12 з належного їй банківського рахунку НОМЕР_3 , перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн. на банківську карту НОМЕР_2 , що попередньо надіслала невідома особа у мережі інстаграм. Тоді ОСОБА_8 невідомій особі надіслала квитанцію про переказ коштів, проте їй вже нічого не відписували.
Зазначила, що 20.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_14 від 24.01.2025, справа №459/272/25, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці НОМЕР_2 , проте згідно наданої банком інформації, після надходження 20.01.2025 о 14:09 в сумі 10000 грн. грошових коштів на банківську карту НОМЕР_2 , жодних операцій за допомогою вказаної банківської картки не проводилось, у зв'язку із чим встановити подальший рух належних ОСОБА_8 коштів не виявилось можливим.
Враховуючи те, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю при цьому отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів відомості і матеріали можуть бути використані як докази для підтвердження чи спростування обставин, які досліджуються в межах кримінального провадження, тому просить клопотання задовольнити.
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться дізнання по кримінальному провадженні за 12025142150000023 від 21.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 ,; начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ; дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації за адресою АДРЕСА_2 , щодо:
- відомості про можливе закриття банківських рахунків особи власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про закриття рахунку, перезакріплення номерів мобільних телефонів за рахунками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, рахунків із зразками підписів та інші документи) та інформацію з приводу відмови банківської установи від підтримання ділових відносин з клієнтом;
- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.01.2025 по 28.02.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
- відомостей про операції з банківською карткою із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.01.2025 по 28.02.2025;
- фото-відеоматеріалів з відділень та банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.01.2025 по 28.02.2025;
- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.01.2025 по 28.02.2025;
- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.01.2025 по 28.02.2025;
- повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 28.01.2025 по 28.02.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1