Справа № 442/1299/25
Провадження № 1-кс/442/1412/2025
29 жовтня 2025 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12025142110000034 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що в 10.02.2025 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 08.02.2025 невідома особа шляхом обману під приводом позичити гроші її знайомої ОСОБА_6 », якої було взломано, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які вона самостійно перерахувала на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 .
Відомості за вказаним фактом 11.02.2025 сектором дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142110000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 08.02.2025 на її мобільний телефон у час бот «Телеграм» прийшло смс повідомлення адресоване від її хорошої знайомої ОСОБА_7 з проханням позичити гроші. На її прохання потерпіла ОСОБА_5 погодилась, і вона одразу ж в ході переписки написала номер карточки на яку перекинути гроші, а саме банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 . Одразу ж нічого у неї не запитуючи із своєї банківської карточки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 потерпіла ОСОБА_5 самостійно перерахувала на вказану картку ОСОБА_8 гроші у сумі 5 000 гривень, після чого скинула сріншот квитанції про перерахування коштів, на цьому їхня переписка була завершеною. У вечірній час, цього ж дня потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала своїй знайомій ОСОБА_9 , яка в телефонному режимі повідомила їй, що її чат бот «Телеграм» взламали і що жодних грошових коштів вона не просила. З даного приводу ОСОБА_5 звернувся із письмовою заявою в Дрогобицький РВП.
Під час досудового розслідування було отримано доступ до банківських документів ОСОБА_10 на картку якої потерпіла ОСОБА_5 переказала кошти 08.02.2025 0 12:53 год. у сумі 5.000 грн., та 09.07.2025 проведено тимчасовий доступ до вище вказаних банківських документів, оглянувши які було встановлено, що ОСОБА_10 08.02.2025 о 12:56 год., із своєї банківської картки здійснила переказ коштів у сумі 6.000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3
Для перевірки якому саме банку належить банківські карти за вказаними вище номерами було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 де за допомогою введення 6 - ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_3 видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме до інформації, викладеної у клопотанні.
Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання дізнавач не з'явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській ОСОБА_17 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- інформації про те, кому належать банківська карта № НОМЕР_3 з долученням копій документів про відкриття рахунку до них (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;
- інформації за період з 07.02.2025 по термін виконання ухвали по руху коштів банківської карти НОМЕР_3 , відкритої у банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
- інформації щодо зміни власниками (користувачами) рахунків НОМЕР_3 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками за період з 22.07.2025 по 06.08.2025;
- інформації, що стосується рахунків контрагент, на який було переведено грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договори, копії паспорту осіб, кому належать рахунки, номери банківського рахунку, повні номера карток); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаних рахунків;
- інформації по інших карткових рахунках контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_3 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до інших рахунків контрагентів, на які відбувалось перерахування коштів;
- інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів;
- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувачів у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних рахунках;
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківських рахунків в період часу з 07.02.2025 по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1