Справа № 131/1748/25
Номер провадження 1-кс/131/345/2025
"29" жовтня 2025 р. м. Іллінці
Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025020250000156 від 17 вересня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому вказав, що 16.09.2025 року до ч/ч ВП №З ВРУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жит. АДРЕСА_1 про те, що 14.09.2025 року невідома особа зателефонувавши до заявниці через соціальну мережу «Телеграм» з номеру « НОМЕР_1 » представилась працівником банку та в подальшому шахрайським шляхом з її банківських рахунків були зняти грошові кошти: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 69547,28 грн. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 62375 грн. А « ІНФОРМАЦІЯ_4 »-25255 грн. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 44485,72 гри. Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , Банк Власний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 36500 грн, А «Банк» 20080 грн Загальна сума збитку 308163грн.
Відомості про дану подію 17.09.2025 внесено до ЄРДР за № 12025020250000156 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительку АДРЕСА_1 , яка вказала наступне, що 14.09.2025р. її чоловіку в мобільному додатку «Viber»
З номеру НОМЕР_3 надійшло повідомлення про те, що за умови продажу товару йому необхідно перейти на посилання «htt ps : ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Коли він перейшов на дане посилання, потерпілій прийшло повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проте , шо її рахунку НОМЕР_4 було знято грошові кошти в сумі 900 гривень. в подальшому до ОСОБА_4 з менеджеру «Telegram»зателефонував невідомий її чоловік з №3700 який повідомив, що їй необхідно відкрити кредитні картки в наступних банках : « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого з кредитних карток вище зазначений банківських установ було перераховано грошові кошти на загальну суму 308 163 (триста вісім тисяч сто шістдесят три гривні )грн. в період часу з 14.09.2025 по 15.09.2025на карткові рахунки : № НОМЕР_5 який належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 які належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
У зв'язку з вищевикладеними, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 з метою отримання інформації про фінансові операції, по реквізитам карткового рахунку за номером : НОМЕР_5 неможливо отримати в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, необхідно вилучити вище вказану інформацію, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що інформація про фінансові операції, здійснені за допомогою карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за номером: НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.
Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали суд дійшов слідуючого висновку.
Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задоволити.
У межах кримінального провадження № 12025020250000156 від 17.09.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_2 ; слідчому СВ відділення поліції ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме:
- інформації про здійснені фінансові операції із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій за номером карткового рахунку НОМЕР_5 , АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у період часу з 00:00 год 13.09.2025 до 00:00 год 23.09.2025;
- інформації щодо отримувача грошових коштів на рахунок якого перераховані грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", рух коштів по даному отримувачу за вищевказаною фінансовою операцією в період часу з часу з 00:00 год 13.09.2025 до 00:00 год 23.09.2025; із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента, відеозаписів та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який знімалася готівка, а також інформацію щодо даного отримувача, зокрема його анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон).
Дану інформацію надати до СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області у визначений законодавством термін.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: