Справа № 761/4868/25
Провадження № 1-кс/761/3837/2025
11 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківський районний суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 233 Js 31777/24, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 233 Js 31777/24, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що до слідчого управління ГУНП у місті Києві надійшов для виконання запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 233 Js 31777/24 за фактом передбаченим частинами 1, 3 статтею 263, частинами 1 статтею 261 Кримінального кодексу Федеративної Республіки Німеччина.
Під час слідства встановлено, що у невстановлений час до 1 серпня 2022 року обвинувачена ОСОБА_4 спонукала свою бабусю ОСОБА_5 відкрити рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передати його у розпорядження пані ОСОБА_6 для прийому платежів, отриманих від шахрайських операцій. Пізніше окремо переслідуваний ОСОБА_7 запропонував зазначений рахунок досі невідомим зловмисникам, які вчиняли шахрайські дії, для прийому платежів, а отже для приховування руху грошових коштів. Обвинуваченій ОСОБА_6 доручалося після надходження платежів здійснювати фактичне управління грошовими потоками, зокрема обмінювати їх у крипто-валюту або переказувати на інші банківські рахунки.
Обвинувачена ОСОБА_4 у зв?язку з війною в Україні приїхала у березні 2022 року до Німеччини та не пізніше, ніж з квітня 2022 року проживає у АДРЕСА_2.
Обвинувачену ОСОБА_8 підозрюють у тому, що вона не пізніше березня 2022 року з окремо обвинуваченими ОСОБА_9 та ОСОБА_7 домовилася про прийом платежів на декілька банківських рахунків, що ними керує обвинувачена, і ці прийоми були ініційовані досі невідомими зловмисниками шляхом вчинення шахрайських дій, зокрема шахрайських схем на сайтах знайомств. Обвинуваченій ОСОБА_6 не пізніше березня 2022 року було доручено відкривати рахунки в німецьких та іноземних банках та керувати грошовими потоками. Окремо переслідувані ОСОБА_9 та ОСОБА_7 пропонували банківські рахунки, які відкрила і якими керувала обвинувачена ОСОБА_6 , невідомим зловмисникам у чат-групах та іншими способами для отримання інкримінованих платежів. Частина рахунків, якими користувалася обвинувачена, велася на ім'я обвинуваченої ОСОБА_6 , іншу частину обвинувачена ОСОБА_6 спонукала відкрити інших близьких людей, наприклад, і бабусю ОСОБА_5 . Після цього цими рахунками керувала обвинувачена ОСОБА_6 .
Відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 233 Js 31777/24, під час досудового слідства є необхідність у встановлені інформації стосовно рахунків, всіх зафіксованих даних щодо власника рахунків, документів про відкриття рахунків, а також транзакцій за період з 01.03.2022 до 08.02.2024, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , якими користувалась ОСОБА_4 , а саме:
-НОМЕР_1 ;
-НОМЕР_2 ;
-НОМЕР_3 ;
-НОМЕР_4 .
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні яких знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 233 Js 31777/24, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Процесуальні дії по збору доказів на території іноземних держав здійснюється в порядку міжнародного співробітництва.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 233 Js 31777/24, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копії документів, що знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що стосується банківських рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:
- інформації про особу, яка є власником банківського рахунку (анкеті та контактні дані);
- інформації щодо ведення рахунку (коли було відкрито/закрито рахунок), а також документів, які подавалися особою для відкриття рахунку;
- інформації про всі фінансові операції, що були здійсненні за даним рахунком у період з 01.03.2022 до 08.02.2024;
- IP-адреси інтернет банкінгу, з зазначенням часу підключення входу до рахунку в період з 01.03.2022 до 08.02.2024, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: