Справа № 761/41337/25
Провадження № 1-кс/761/26471/2025
13 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Польщі про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021),
встановив:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , з метою надання міжнародної правової допомоги компетентному органу Республіки Польщі про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021), внесла до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що до слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за вх. № 141696-2025 від 29.08.2025 надійшли матеріали по запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021).
Відповідно до даного запиту, ІНФОРМАЦІЯ_1 у Жешуві здійснює нагляд за слідством номер 1001-106.Ds.3.2023, яке раніше знаходилось у провадженні Окружної прокуратури у місті Плоцьк (попередній номер: 3029-2. Ds. 14.2021, у справі:
1.про замах та вчинення у період з 5 січня 2021 року у невстановленому місці, в коротких інтервалах часу, виконуючи наперед задуманий намір, з метою отримання матеріальної вигоди, злочину, який полягав у доведенні установлених та неустановлених осіб до невигідного розпорядження власним майном, через пропонування продажу у мережі Інтернет інвестиційних послуг, позначених товарними знаками, захищеними для PKN Orlen, без права на їх використання, та введення таким чином покупців в оману відносно особи оферента, тобто вчинення злочину, передбаченого статтею 13 параграф 1 кримінального кодексу у поєднанні із статтею 286 параграф 1 кримінального кодексу у збігу із статтею 286 параграф 1 кримінального кодексу у збігу зі статтею 305 абзац 2 закону від 30 червня 2000 року Право промислової власності у поєднанні із статтею 11 параграф 2 кримінального кодексу у поєднанні зі статтею 12 параграф 1 кримінального кодексу;
2.про вчинення у період з травня 2021 року по 9 вересня 2021 року у невстановленому місці, злочину, який полягав у доведенні Д.Ґ. з метою отримання матеріальної вигоди, до невигідного розпорядження власним майном на суму 126 782,21 євро, тобто майном у великих розмірах, через пропонування продажу у мережі Інтернет інвестиційних послуг на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , вводячи й в оману щодо фактичного наміру злочинців, тобто вчинення злочину, передбаченого статтею 286 параграф 1 кримінального кодексу у поєднанні із статтею 294 параграф 1 кримінального кодексу.
Слідство у цій справі ініційоване повідомленням представника Польського Нафтового Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 8 січня 2021 року.
У січні 2021 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 внаслідок повідомлень, які надходили від фізичних осіб, встановили, що з 5 січня 2021 року невстановлені особи відкривали вебсторінки: ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 і ряд інших з назвою, яка містить слово « ІНФОРМАЦІЯ_5 ", незаконно позначені захищеним товарним знаком ОСОБА_4 були зареєстровані в Росії американськими підприємцями: ІНФОРМАЦІЯ_6 та НОМЕР_1 . Графічне оформлення цих сторінок та вжиті правопорушниками назви мнимого власника: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мали викликати в осіб, які ознайомлювались з їх змістом, хибне переконання, що належать до ІНФОРМАЦІЯ_3 . На сторінках правопорушники пропонували можливість інвестувати у фіктивні заходи, які нібито реалізував концерн ІНФОРМАЦІЯ_3 , такі як експлуатація газових родовищ на континентальному шельфі Норвегії або будівництво газопроводу з Норвегії в Данію і Польщу та інвестиції в акції концерну. Деякі пропозиції вказували на погоджену керівництвом Orlen з Сеймом Республіки Польща систему участі у прибутках ОСОБА_5 , через інвестування в конкретно невизначені цілі, які мали генерувати прибуток. Реклами інвестицій базували на зображеннях прем'єр-міністра, Президента Республіки Польща та керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 - голови правління і голови Наглядової ради. Мінімальна сума інвестиції це 1000 злотих. Після натиснення на лінк з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , сторінка відкриває контактний формуляр, де потенційні клієнти мали подати їх номер телефону, а після його отримання правопорушники зв'язувались з потенційним інвестором, посилаючись на фальшиву дію від імені ОСОБА_6 та обіцяючи високі прибутки після інвестування в акції/продукти цього польського суб'єкта господарювання. В деяких випадках правопорушники рекомендували встановити програмне забезпечення, яке мало полегшити управління інвестованими грошима. Згідно отриманих дотепер інформацій, це програмне забезпечення дозволяло правопорушникам здійснювати дистанційний контроль за комп'ютером потерпілого, щоб отримати доступ до банківських рахунків і кредитних карточок.
Веб-сторінки, використовувані правопорушниками, були активні протягом короткого часу, декілька днів, а потім правопорушники реєстрували нові домени, на яких розміщали такі самі шахрайські оголошення, що заохочували до вкладення грошей. 3 метою притягнення як найбільше потенційних жертв шахрайства, правопорушники розміщали лінки до веб-сторінок на порталі соціальних мереж Facebook i Tik Tok. Працівники порталу Facebook, на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_3 , систематично усували лінки до сторінок, які реєстрували і використовували правопорушники.
Як вбачається з показань свідків, правопорушники, телефонуючи до несвідомих потерпілих, спілкувалися польською мовою з сильним російським або українським акцентом. Номери, якими користувалися правопорушники, обслуговувались бельгійськими, англійськими або ірландськими операторами, хоча концерн ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться у Польщі. Підсумовуючи, метою використання товарного знаку великого і широко відомого підприємства було введення в оману потенційних інвесторів відносно суб'єкту, на користь якого вкладали гроші, і доведення їх до невигідного розпорядження майном.
В ході подальшого розслідування повідомлення подало підприємство Orlen товариство з обмеженою відповідальністю з офісом у Кракові, законний товарний знак якого, а також логотип і дійсно отримані сертифікати були включені у процес вербування інвесторів у фіктивний продукт під фальшивим логотипом ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідством встановлено, що правопорушники на телефонах і комп'ютерах потерпілих встановлювали програму, яка дозволяла дистанційно управляти комп'ютером або телефоном - Any Desk. За допомогою цієї програми правопорушники входили на банківські рахунки потерпілих, з яких здійснювали перекази усіх їх грошей на банківські рахунки, криптовалютні портфелі, рахунки в Revolut, а також брали на них кредити.
В результаті вчинених дій встановлено, що правопорушник поєднався з пристроєм потерпілої ОСОБА_7 , використовуючи програму Team Viewer та ІР адреси, які знаходяться у розпорядженні фірми ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_1 . У зв'язку з цим, в рамках Європейського ордеру на проведення розслідування отримано інформацію, що ці адреси у зазначений період були надані компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 № АДРЕСА_2 , e-mail ІНФОРМАЦІЯ_9 , а за послуги здійснено платіж за допомогою наведених нижче кредитних карток. На порталі Google отримано дані щодо вказаної електронної адреси, з яких вбачається, що на поштову скриньку входили з IP адрес, які вказані у запиті, а крім того подано допоміжну електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 Аналіз показав, що деякі платіжні картки були видані банками на території України, а саме:
1. JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK ІНФОРМАЦІЯ_14: АДРЕСА_6
2. JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK ІНФОРМАЦІЯ_14: АДРЕСА_7 3. 04082 JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_5.
Згідно запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги, вимагається отримати крім іншого наступну інформацію: встановити дані користувачів платіжних карток.
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, та встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність у розкритті інформації, що знаходиться у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Враховуючи вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, з можливістю вилучення, а саме інформації та документів по наступним банківським платіжним карткам:
1.Visa Super Premium Credit Card НОМЕР_3 строк дії 12/2025;
2.Mastercard Standart Credit Card НОМЕР_4 строк дії 11/2025;
З дня відкриття банківської платіжної картки по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:
-персональні дані, які були подані для оформлення платіжної картки: ім'я, прізвище, імена батьків, дата народження;
-адреса електронної пошти, номер/и телефони, які пов'язані з даною платіжною карткою;
-документи, що посвідчують особу, або/та зображення особи, якими послуговувались для авторизації та активації картки/рахунку;
-пов'язані з даною платіжною карткою банківські рахунки та інші номери платіжних карток;
-адресні реквізити, подані під час оформлення картки;
-історія операцій, які здійснювались за допомогою платіжної картки за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року;
-ІР-адреса, присвоєна при відкритті рахунку/оформленні платіжної картки (у форматі dd-mm-rrr gg::mm:ss вихідний порт - порт призначення).
Крім того отримати інформацію:
-чи зазначена платіжна картка була заблокована/застережена, якщо так, то з якого приводу;
-чи вказаними номерами платіжних карток цікавилися інші правоохоронні органи, тобто чи правоохоронні органи інших держав звертались з запитом на інформацію про зазначені вище дані.
В судове засідання слідчий не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала повністю та просила його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ч.1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Отже виконання міжнародного доручення щодо надання тимчасового доступу до речей і документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді.
Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України унормовано статтею 558 КПК України, відповідно до якої Центральний орган України щодо міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати зносини відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення щодо: 1) доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності; 2) можливості виконання запиту із застосуванням законодавства іноземної держави; 3) відкладення виконання, якщо це може перешкоджати кримінальному провадженню на території України, або погоджує з компетентним органом іноземної держави можливість виконання запиту на певних умовах; 4) відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу; 5) можливості виконання запиту, якщо витрати на таке виконання явно перевищуватимуть завдану кримінальним правопорушенням шкоду або явно не відповідатимуть тяжкості кримінального правопорушення (якщо це не суперечить міжнародному договору України); 6) вчинення інших дій, передбачених міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Отже єдиною правовою підставою звернення слідчого до слідчого судді може бути лише доручення Офісу Генерального прокурора, відповідно до ч.1 ст. 545 КПК України, а правовою підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 107, 545, 558, 561-562 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , а також: старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 на виконання міжнародного запиту компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі № 1001-106.Ds.3.2023 (3029-2.Ds.14.2021), тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
В приміщенні головного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, а саме інформації та документів по наступним банківським платіжним карткам:
1.Visa Super Premium Credit Card НОМЕР_3 строк дії 12/2025;
2.Mastercard Standart Credit Card НОМЕР_4 строк дії 11/2025;
З дня відкриття банківської платіжної картки по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:
-персональні дані, які були подані для оформлення платіжної картки: ім'я, прізвище, імена батьків, дата народження;
-адреса електронної пошти, номер/и телефони, які пов'язані з даною платіжною карткою;
-документи, що посвідчують особу, або/та зображення особи, якими послуговувались для авторизації та активації картки/рахунку;
-пов'язані з даною платіжною карткою банківські рахунки та інші номери платіжних карток;
-адресні реквізити, подані під час оформлення картки;
-історія операцій, які здійснювались за допомогою платіжної картки за період з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року;
-ІР-адреса, присвоєна при відкритті рахунку/оформленні платіжної картки (у форматі dd-mm-rrr gg::mm:ss вихідний порт - порт призначення).
Крім того отримати інформацію:
-чи зазначена платіжна картка була заблокована/застережена, якщо так, то з якого приводу;
-чи вказаними номерами платіжних карток цікавилися інші правоохоронні органи, тобто чи правоохоронні органи інших держав звертались з запитом на інформацію про зазначені вище дані.
Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.
Роз'яснити посадовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: