Ружинський районний суд Житомирської області
Справа № 291/1294/25
1-кс/291/28/25
Україна
Ружинський районний суд Житомирської області
Іменем України
29 жовтня 2025 року
Слідчий суддя Ружинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №12025060480000721 від 18.07.2025 розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК У країни, -
Старший слідчий за погодженням з прокурором Бердичівської окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з якого вбачається, що 17.07.2025 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області звернулась ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами, які остання перерахувала за працевлаштування на роботу за кордоном та отримання подарунків. В червні 2025 року заявниця ввійшла на платформу ІНФОРМАЦІЯ_1 зі свого акаунта та під час перегляду розважального контенту побачила оголошення щодо працевлаштування за кордоном в Лондоні. Зазначена інформація була від імені ОСОБА_5 , № телефона НОМЕР_1 . 3 яким заявниця розпочала спілкування у WhatsApp (переписку заявниця з телефону видалила ). В ході спілкування дана особа запропонувала заявниці працевлаштування за кордоном та надсилала своє фото та відео-повідомлення а також повідомлення з компліментами. В подальшому дана особа написала що купує для заявниці подарунки, а саме ювелірні вироби та інші товари, а також дарує 60000 доларів для переїзду до США. Надсилаючи відео-повідомлення з відправкою на її адресу посилки з зазначеними речами та коштами. 05.07.2025 року в 07:46. на телефон заявниці від абонента № телефону НОМЕР_2 прийшло повідомлення наступного змісту: - Доброго ранку, пане/пані ОСОБА_6 , дипломатична служба доставки Організації Об'єднаних Націй, призначена від імені SkyLimit Logistics Delivery Team. Я доставляю посилку, надіслану вам доктором Алексом з Лондона, Велика Британія, яка прибула до міжнародного аеропорту Бориспіль. Ми намагалися зателефонувати вам безпосередньо за вказаним номером телефону, але безуспішно. Тому ми вирішили надіслати вам SMS-повідомлення через офіційну лінію WhatsApp компанії, щоб повідомити вас про прибуття вашої посилки. А також хочемо повідомити вас, що вам потрібно буде пройти митне оформлення /сплатити місцеві податки на імпорт, які коштуватимуть (500 доларів США), що становить 21 тисячу гривень України. 05.07.2025 року в 08.14 заявниця перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з належного їй рахунку IBAN НОМЕР_3 власні грошові кошти на картку (номер не пам'ятає ) в сумі 21105,00 грн. В той же день невідомі особи написали заявниці, що необхідно скинути, ще кошти за посилку. На що заявниця погодилася та здійснила переказ власних коштів: 05.07.2025 року в 13.44 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з належного їй рахунку НОМЕР_3 власні грошові кошти на картку ( номер не пам'ятає) в сумі 30149,00 грн. 06.07.2025 року в в 11.55 заявниця перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з належного й рахунку IBAN НОМЕР_4 власні грошові кошти на картку номер не пам'ятає ) в сумі 21105,00 грн. 08.07.2025 року в 13.09 заявниця перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з належного їй рахунку ІBAN НОМЕР_3 власні грошові кошти на картку (номер не пам'ятає) в сумі 21105.00 грн. 10.07.2025 року в 16.07 заявниця зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала власні грошові кошти в сумі 2110 грн. на картку НОМЕР_5 . Через декілька днів заявниця зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійснила 2 платежі, а саме 21840 грн. та 12480 грн. на картку НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_7 . 16.07.2025 року заявниця зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала 12000 грн. на картку № НОМЕР_6 . Сума завданого збитку заявнику становить 155326 грн.
Виходячи з того, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а сааме до документів, що містять інформацію по карткових рахунках НОМЕР_3 та IBAN НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_4 .
Відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В судове засідання слідчий не з'явилась, подала до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи без участі, просила клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
В провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060480000721 від 18.07.2025. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої, ОСОБА_4 надала покази про обставини вчинення правопорушення та в подальшому долучила виписки по банківській картці/рахунку на якому дійсно відображені транзакції.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.
Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором відповідає вимогам ст.160 ч.2 КПК України. Обставини, на які посилається слідчий в поданому клопотанні досліджені у судовому засіданні, повністю доведені.
Таким чином тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може мати значення для розслідування даного кримінального провадження, а саме: встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину та для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, а також вказані речі та документи можуть бути в подальшому визнані речовими доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №12025060480000721 від 18.07.2025 - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які містять інформацію по карткових рахунках НОМЕР_3 та IBAN НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_4 із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 05.07.2025 по 00:00 год. 17.07.2025 року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, IP-адреси), з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій зазначених документів.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному провадженні.
Встановити строк дії ухвали до 29.11.2025 включно.
Володілець речей і документів, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.
Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .