Справа № 686/21438/25
Провадження № 1-кс/686/10228/25
29 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42025240000000006 від 03 січня 2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
Старший слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного Акціонерного товариства зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для фізичної особи-підприємця використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, не вживають заходів щодо виконання рішення суду та припинення незаконного використання власного майна іншими особами, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки інтересам держави на суму близько 1,6 млн. грн.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025240000000664 від 05.05.2025 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.
Встановлено, що до СУ ГУНІ в Хмельницькій області надійшло повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення від Управління СБ України у Хмельницькій області, а саме про те, що Управлінням у встановленому законом порядку отримано інформацію, щодо факту зловживання службовим становищем з боку працівників Хмельницького регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до інформації викладеної у зазначеному повідомленні, а також матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи Хмельницького регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи про наявність рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.06.2023 №924/728/22 щодо вилучення орендованого майна у ФОП ОСОБА_5 , а саме торгівельного майданчика площею 0,0899 га, що розташований на земельній ділянці із кадастровим номером з кадастровим номером 6810100000:10:001:0830, за адресою: АДРЕСА_2 , діючи в інтересах останнього, не здійснили жодних дій щодо фактичного забезпечення вилучення майна (звільнення цієї ділянки), що призвело до його незаконного використання протягом 2023-2024 років та завдання економічних збитків державі.
Зокрема встановлено, що в 1996 році з метою забезпечення статутної діяльності Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) їй було надане в постійне користування земельну ділянку комунальної власності (відповідно до державного акту від 23.12.1996 1-ХМ001989, зареєстрованого в книзі записів державних актів на право постійного користування землею за ХМ №458) з кадастровим номером 6810100000:10:001:0830, площею 0,0899 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 з цільовим призначенням 13.02. «для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку».
Станом на 2018 рік службовими особами Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельна ділянка передана в користування ФОП ОСОБА_5 шляхом укладання удаваного договору оренди нерухомості №19-678 від 26.08.2018, який передбачав розміщення торгівельних об'єктів з продажу непродовольчих товарів, що не відповідало цільовому призначенню цієї ділянки. 01.10.2021 вказаний договір було пролонговано шляхом укладення аналогічного договору оренди нерухомості (майна) №19-426р.
Далі, в 2023 році АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало позов до ІНФОРМАЦІЯ_2 про зобов'язання повернути орендоване майно та стягнути 207631,65 грн. (заборгованість по орендній платі), рішенням суду №924/728/22 від 01.06.2023 вказаний позов було частково задоволено та зобов'язано вилучити орендоване майно.
В подальшому ФОП ОСОБА_5 , заручившись підтримкою службових осіб Хмельницького регіону АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно, без укладення договору оренди, протягом 2023-2025 років використовуючи вказане майно. Зокрема на вказаному торговому майданчику розміщено 59 кіосків, які ФОП ОСОБА_6 здає в оренду.
В ході досудового розслідування для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: державного акту від 23.12.1996 1-ХМ001989, зареєстрованого в книзі записів державних актів на право постійного користування землею за ХМ №458; договорів оренди, укладених в період часу з 26.08.2018 по цей час щодо земельної ділянки з кадастровим номером 6810100000:10:001:0830 площею 0,0899 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та об'єктів нерухомого майна розташованих на ній, в тому числі додатків до зазначених договорів (акти приймання-передачі майна, розрахунки орендної плати і т.д.); рахунки-акти на оплату орендної плати, квитанції про оплату, платіжні доручення і т.д., що підтверджують здійснення розрахунку за оренду відповідно до укладених договорів та документи, що підтверджують не здійснення оплати щодо виконання умов договорів оренди; документи, що підтверджують розірвання укладених договорів; інші документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають відношення до договорів оренди, укладених в період часу з 26.08.2018 по цей час щодо земельної ділянки з кадастровим номером 6810100000:10:001:0830 площею 0,0899 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та об'єктів нерухомого майна розташованих на ній.
Вищезазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ під час досудового розслідування,а іншим чином довести обставини, що мають значення у кримінальному провадженні, не можливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, та необхідні для призначення судових експертиз,виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що у разі судового виклику для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » існує реальна загроза приховання оригіналів вказаних вище документів, які знаходиться у володінні останніх, та що мають істотне значення для встановлення обставин розслідуваного кримінального правопорушення, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно здійснити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використати як доказ у кримінальному провадженні.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання у закритому судовому засіданні та за його відсутності.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Так, відповідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до: державного акту від 23.12.1996 1-ХМ001989, зареєстрованого в книзі записів державних актів на право постійного користування землею за ХМ №458; договорів оренди, укладених в період часу з 26.08.2018 по цей час, щодо земельної ділянки з кадастровим номером 6810100000:10:001:0830, площею 0,0899 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та об'єктів нерухомого майна розташованих на ній, в тому числі додатків до зазначених договорів (акти приймання-передачі майна, розрахунки орендної плати і т.д.); рахунків-актів на оплату орендної плати, квитанції про оплату, платіжних доручень і т.д., що підтверджують здійснення розрахунку за оренду відповідно до укладених договорів та документи, що підтверджують не здійснення оплати щодо виконання умов договорів оренди; документи, що підтверджують розірвання укладених договорів; інші документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають відношення до договорів оренди, укладених в період часу з 26.08.2018 по цей час, щодо земельної ділянки з кадастровим номером 6810100000:10:001:0830, площею 0,0899 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 та об'єктів нерухомого майна розташованих на ній.
Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє по 28 грудня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя