Справа № 686/30981/25
Провадження № 1-кс/686/10239/25
28 жовтня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 12025243000003100 від 11.10.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
27.10.2025 року прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 , за допомогою поштового зв'язку, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 20.10.2025 р., під час проведення огляду, було тимчасово вилучено у ОСОБА_4 , а саме на банківський термінал банку ПУМБ «Saturn 1000», модель: S1F3, серійни номер 181241017222, з зарядним пристроєм, 2 паперовими бабінами до терміналу, інструкції, які знаходяться в коробці; зарядний пристрій та акт прийому-передачі між АТ «ПУМБ» та ОСОБА_5 , які знаходяться в коробці; банківський термінал банку Монобанк «Verifone», модель: X990 Plus, серійний номер: V9E0635276; банківський термінал банку Райффайзен «Castles», модель VEGA3000, серійни номер 125224191957, зі стрічкою банківських операцій ФОП ОСОБА_6 , з 10 бабінами паперу, зарядним пристроєм та актом прийому-передачі обладнання на імя ОСОБА_6 , які знаходяться в картонній коробці; банківський термінал банку А-банк марки «Іngenico», модель:AXIUMDX8000, серійний номер: 23AWMD879199, до якого кріпиться роздруківка проведених операцій, з інструкцією про використання, зарядним пристроєм та актом приймання передачі матеріальних цінностей № TG019488 від 24.09.2024 на ФОП ОСОБА_6 , які знаходяться в коробці; моноблок «Dell», серійний номер: ІШІ281230400033, з метою забезпечення збереження речових доказів.
В обґрунтування поданого клопотання прокурором зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243000003100 від 11.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.10.2025 до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області № 686/25866/25 від 30.09.2025 про зобов'язання внесення відомостей до ЄРДП згідно заяви ОСОБА_4 , а саме що невстановлені особи, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділи майном ТОВ «Будпостач Груп», чим спричинила майнової шкоди на суму, яка встановлюється.
Під час досудового розслідування до слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся заявник ОСОБА_4 , директор ТОВ «Будпостал-Груп», який вказав, що під час відвідування відвідування території, яку орендує по вул. Проспект Миру, 40 в м. Хмельницькому, в операторській будці виявив речі, які йому не належать та можуть свідчити про здійснення підприємницької діяльності на вказані території сторонніми особами. У зв'язку з чим він вирішив вказані речі забрати на добровільно під час огляду віддати працівниками поліції для встановлення всіх обставин справи. Після цього, проведено огляді за участю ОСОБА_4 , під час якого в останнього було вилучено наступні предмети: банківський термінал банку ПУМБ «Saturn 1000», модель: S1F3, серійни номер 181241017222, з зарядним пристроєм, 2 паперовими бабінами до терміналу, інструкції, які знаходяться в коробці; зарядний пристрій та акт прийому-передачі між АТ «ПУМБ» та ОСОБА_5 , які знаходяться в коробці; банківський термінал банку Монобанк «Verifone», модель: X990 Plus, серійний номер: V9E0635276; банківський термінал банку Райффайзен «Castles», модель VEGA3000, серійни номер 125224191957, зі стрічкою банківських операцій ФОП ОСОБА_6 , з 10 бабінами паперу, зарядним пристроєм та актом прийому-передачі обладнання на імя ОСОБА_6 , які знаходяться в картонній коробці; банківський термінал банку А-банк марки «Іngenico», модель:AXIUMDX8000, серійний номер: 23AWMD879199, до якого кріпиться роздруківка проведених операцій, з інструкцією про використання, зарядним пристроєм та актом приймання передачі матеріальних цінностей № TG019488 від 24.09.2024 на ФОП ОСОБА_6 , які знаходяться в коробці; моноблок «Dell», серійний номер: ІШІ281230400033.
Після проведення огляду вказані предмети поміщено до сейф-пакеті, які опечатані та скріплені пояснювальним написами та підписами понятих та інших учасників огляду.
Підставою арешту майна є те, що вищевказане майно є речовим доказом,та можуть бути знаряддям вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.
Метою арешту майна є збереження вищевказаного речового доказу, оскільки він може бути використаний, як доказ та має важливе значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Необхідність накладення арешту саме на це майно - запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження.
З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, є необхідність в накладенні арешту на вищевказану земельну ділянку і яка являється речовим доказом вчиненого кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, являється об'єктом кримінально протиправних дій та може бути використане, як доказ та має важливе значення, для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки його незастосування може призвести до настання вищевказаних наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.»
Прокурор в судове засідання не з'явився, проте, у його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить клопотання задовольнити.
Третя особа, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, в судове засідання не викликалась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до положень ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з наданих матеріалів, 20.10.2025 р., у ході проведення, у період часу з 17 год. 10 хв. до 18 год. 55 хв., огляду у ОСОБА_4 , було тимчасово вилучено банківський термінал банку ПУМБ «Saturn 1000», модель: S1F3, серійни номер 181241017222, з зарядним пристроєм, 2 паперовими бабінами до терміналу, інструкції, які знаходяться в коробці; зарядний пристрій та акт прийому-передачі між АТ «ПУМБ» та ОСОБА_5 , які знаходяться в коробці; банківський термінал банку Монобанк «Verifone», модель: X990 Plus, серійний номер: V9E0635276; банківський термінал банку Райффайзен «Castles», модель VEGA3000, серійни номер 125224191957, зі стрічкою банківських операцій ФОП ОСОБА_6 , з 10 бабінами паперу, зарядним пристроєм та актом прийому-передачі обладнання на імя ОСОБА_6 , які знаходяться в картонній коробці; банківський термінал банку А-банк марки «Іngenico», модель:AXIUMDX8000, серійний номер: 23AWMD879199, до якого кріпиться роздруківка проведених операцій, з інструкцією про використання, зарядним пристроєм та актом приймання передачі матеріальних цінностей № TG019488 від 24.09.2024 на ФОП ОСОБА_6 , які знаходяться в коробці; моноблок «Dell», серійний номер: ІШІ281230400033, який ОСОБА_4 добровільно видав. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, 20.10.2025 р., постановою слідчого, вказані речі були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення подальшого проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження та розпорядження, на майно, яке 20.10.2025 р., під час проведення огляду, було тимчасово вилучено у ОСОБА_4 , а саме на банківський термінал банку ПУМБ «Saturn 1000», модель: S1F3, серійни номер 181241017222, з зарядним пристроєм, 2 паперовими бабінами до терміналу, інструкції, які знаходяться в коробці; зарядний пристрій та акт прийому-передачі між АТ «ПУМБ» та ОСОБА_5 , які знаходяться в коробці; банківський термінал банку Монобанк «Verifone», модель: X990 Plus, серійний номер: V9E0635276; банківський термінал банку Райффайзен «Castles», модель VEGA3000, серійни номер 125224191957, зі стрічкою банківських операцій ФОП ОСОБА_6 , з 10 бабінами паперу, зарядним пристроєм та актом прийому-передачі обладнання на імя ОСОБА_6 , які знаходяться в картонній коробці; банківський термінал банку А-банк марки «Іngenico», модель:AXIUMDX8000, серійний номер: 23AWMD879199, до якого кріпиться роздруківка проведених операцій, з інструкцією про використання, зарядним пристроєм та актом приймання передачі матеріальних цінностей № TG019488 від 24.09.2024 на ФОП ОСОБА_6 , які знаходяться в коробці; моноблок «Dell», серійний номер: ІШІ281230400033.
На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 , - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке 20.10.2025 р., під час проведення огляду, було тимчасово вилучено у ОСОБА_4 , а саме на банківський термінал банку ПУМБ «Saturn 1000», модель: S1F3, серійни номер 181241017222, з зарядним пристроєм, 2 паперовими бабінами до терміналу, інструкції, які знаходяться в коробці; зарядний пристрій та акт прийому-передачі між АТ «ПУМБ» та ОСОБА_5 , які знаходяться в коробці; банківський термінал банку Монобанк «Verifone», модель: X990 Plus, серійний номер: V9E0635276; банківський термінал банку Райффайзен «Castles», модель VEGA3000, серійни номер 125224191957, зі стрічкою банківських операцій ФОП ОСОБА_6 , з 10 бабінами паперу, зарядним пристроєм та актом прийому-передачі обладнання на імя ОСОБА_6 , які знаходяться в картонній коробці; банківський термінал банку А-банк марки «Іngenico», модель:AXIUMDX8000, серійний номер: 23AWMD879199, до якого кріпиться роздруківка проведених операцій, з інструкцією про використання, зарядним пристроєм та актом приймання передачі матеріальних цінностей № TG019488 від 24.09.2024 на ФОП ОСОБА_6 , які знаходяться в коробці; моноблок «Dell», серійний номер: ІШІ281230400033, шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження та розпорядження вищезазначеним майном, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя