Справа №766/12839/23
н/п 1-кс/766/7613/25
21.10.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12023231080000924 від 31.03.2023 року, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12023231080000924 від 31.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:
-інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 28.03.2023 року до 15.04.2023 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;
-інформацію про фінансовий номер до якого прив'язана вказана банківська картка;
-копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 28.03.2023 року до 15.04.2023 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;
-про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 28.03.2023 року до 15.04.2023 року;
-інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 28.03.2023 року до 15.04.2023 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 28.03.2023 року до 15.04.2023 року;
-інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 29.03.2023 року невстановлена особа із використанням електронно-обчислювальної техніки із використанням посилання шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 32 300 гривень, які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківської картки останнього АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_3 .
01.04.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який повідомив, що 29.03.2023 попрохав свою сестру ОСОБА_5 , щоб остання перерахувала грошові кошти з банківської картки (для виплат) заявника належну банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 - сумою 12 000 гривень на кредитну картку. Зі слів сестри ОСОБА_5 , яка через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яку знайшла у мережі інтернет створила віртуальну картку, після чого з банківської картки потерпілого ОСОБА_4 було перераховано грошові кошти у сумі 32 000 грн..
01.04.2023 було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що 29.03.2023 до неї прийшов брат ОСОБА_4 та попрохав зробити особистий кабінет у банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, ОСОБА_5 зі свого ноутбуку зайшла на офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввела особисті дані брата і створила онлайн кабінет. Після чого, спілкувалася у чат-боті з представником банку, який створив віртуальну картку. У подальшому повторно зайшла до особистого кабінету та виявила, що грошові кошти на банківській картці брата відсутні і були перераховані у період часу з 18:30-20:00 29.03.2023. При спілкуванні з оператором останній повідомив, що грошові кошти було перераховано двома транзакціями сумами по 25 000 та 7000 гривень. Жодних транзакцій ні ОСОБА_5 ні ОСОБА_4 не робили, скріншотів та фотографій з чат-боту під час спілкування з оператором не робила.
Крім того, у ході досудового розслідування проведеним тимчасовим доступом до речей та документів встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були перераховані 29.03.2023 в період часу з 18:30 по 20:00 у сумі 32 300 грн. на іншу картку належну АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 і рахується за ОСОБА_6 .
В подальшому, 01.10.2025 проведено протокол огляду предмету (оптичного диску) вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ході якого встановлено, що грошові кошти було перераховано різними транзакціями на інші банківські рахунки, а саме:
- № НОМЕР_2 на яку було здійснено перерахування грошових коштів належить БУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
- № НОМЕР_5 на яку було здійснено перерахування грошових коштів належить БУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- НОМЕР_6 на яку було здійснено перерахування грошових коштів належить БУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об'єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на викладені обставини, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділення поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 ; капітану поліції ОСОБА_8 ; лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:
- інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 28.03.2023 року до 15.04.2023 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;
- інформацію про фінансовий номер до якого прив'язана вказана банківська картка;
- копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даних банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- місце зняття грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 28.03.2023 року до 15.04.2023 року, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;
- про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 28.03.2023 року до 15.04.2023 року;
- інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який підключений до номеру банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 28.03.2023 року до 15.04.2023 року з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 28.03.2023 року до 15.04.2023 року;
- інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, фото- та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1