Справа № 592/17573/25
Провадження № 1-кс/592/7116/25
29 жовтня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480002746 від 25.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявив списання грошових коштів з належних йому банківських рахунків НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у сумі 1503 грн., НОМЕР_2 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 9156 грн., шляхом розрахунком в магазинах м. Суми та перерахуванням на інші банківські картки, також оформлення кредитів в фінансових компаніях " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на суму 1700 грн. та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 3980 грн. Матеріальний збиток завдано ОСОБА_4 на загальну суму 16339 грн. (ЖЄО №101318 від 24.10.2025).
Встановлено, що з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкрита по банківському рахунку НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 перераховували грошові кошти на інші банківські картки, а саме: о 16:05 год. 01.10.2025 перерахунок на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 385 грн.; о 23:55 год. 01.10.2025 перерахунок на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 305 грн.; о 00:54 год. 01.10.2025 перерахунок на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 1105,50 грн.
З банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , відкрита по банківському рахунку НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_4 перераховували грошові кошти на інші банківські картки, а саме: о 00:58 год. 02.10.2025 перерахунок на банківську картку № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 305 грн.; о 01:00 год. 02.10.2025 перерахунок на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 385 грн.; о 08:46 год. 02.10.2025 перерахунок на банківську картку № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 305 грн.
З банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківському рахунку НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 перерахували на іншу банківську карту, а саме о 08:46 год. 02.10.2025 перерахунок на банківську картку № НОМЕР_11 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у сумі 900 грн.
Вказана інформація знаходиться у віданні банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
Тому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У судове засідання слідча не з'явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила справу розглядати без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв'язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів
Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025:
- про те, чи відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок НОМЕР_2 .
- якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_2 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та за вказаним банківським рахунком НОМЕР_2 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.10.2025 по 03.10.2025.
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківському рахунку НОМЕР_2 за вказаний період часу.
- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025.
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.10.2025 по 03.10.2025 у якості фінансових.
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний банківський рахунок НОМЕР_2 за вказаний період часу.
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_2 за вказаний період часу.
- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
- надати інформацію про зміну пін-коду банківських карток, які під'єднанні до банківського рахунку НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу - з 01.10.2025 по 29.10.2025 наступну інформацію:
- про те, чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
- якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).
- роздруківку руху грошових коштів за картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.10.2025 по 29.10.2025.
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за вказаний період часу.
- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 01.10.2025 по 29.10.2025.
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.10.2025 по 29.10.2025 у якості фінансових.
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за вказаний період часу.
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за вказаний період часу.
- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.10.2025 по 29.10.2025 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
- надати інформацію про зміну пін-коду банківських карток, які прив'язані до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.10.2025 по 29.10.2025 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 , у яких міститься наступна інформація по банківським рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_1 за період часу - з 01.10.2025 по 03.10.2025:
- про те, чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківські рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_1 .
- Якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_1 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).
- роздруківку руху грошових коштів за картками, які під'єднані до банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_1 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.10.2025 по 03.10.2025.
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківським рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_1 за вказаний період часу.
- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу 01.10.2025 по 03.10.2025.
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я власника рахунку/картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.10.2025 по 03.10.2025 у якості фінансових.
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_1 за вказаний період часу.
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам НОМЕР_8 , НОМЕР_1 за вказаний період часу.
- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
- надати інформацію про зміну пін-коду банківських карток, які під'єднані до банківських рахунків НОМЕР_8 , НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2025 по 03.10.2025 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу - з 01.10.2025 по 29.10.2025:
- про те, чи відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківська картка № НОМЕР_6 .
- Якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_6 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та за вказаною банківською карткою № НОМЕР_6 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.10.2025 по 29.10.2025.
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківській карті № НОМЕР_6 за вказаний період часу.
- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 01.10.2025 по 29.10.2025.
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 01.10.2025 по 29.10.2025 у якості фінансових.
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка № НОМЕР_6 за вказаний період часу.
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_6 за вказаний період часу.
- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківської карти № НОМЕР_6 за період часу з 01.10.2025 по 29.10.2025 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
- надати інформацію про зміну пін-коду банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 01.10.2025 по 29.10.2025 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , у яких міститься наступна інформація по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу - з 01.10.2025 по 29.10.2025:
- про те, чи відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .
- Якщо так, то надати інформацію про власників даних банківських рахунків, також надати номери рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).
- роздруківку руху грошових коштів за картками № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з моменту відкриття по момент винесення ухвали.
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за вказаний період часу.
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за вказаний період часу.
- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ карток за період часу з 01.10.2025 по 29.10.2025.
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01.10.2025 по 29.10.2025 у якості фінансових.
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою, з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські картки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за вказаний період часу.
- інформація про координати під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським карткам № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за вказаний період часу.
- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 01.10.2025 по 29.10.2025 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
- надати інформацію про зміну пін-коду банківських карток № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 за період часу з 01.10.2025 по 29.10.2025 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_9 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_9 за період часу - з 01.10.2025 по 29.10.2025:
- про те, чи відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » банківська картка № НОМЕР_9 .
- Якщо так, то надати інформацію про власників даної банківської картки, також надати номер рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, щодо відкриття та використання банківської картки № НОМЕР_9 за вказаний період часу (справа з юридичним оформленням рахунку: копії паспорта та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заява на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), згода на обробку персональних даних, договір, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, інформація про прикріплений контактний номер телефону тощо).
- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив'язаними до рахунку, та за вказаною банківською карткою № НОМЕР_9 , відомості щодо місць, дати, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.10.2025 по 29.10.2025.
- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.
- інформація щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформація про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та точного часу їх використання за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань по банківській карті № НОМЕР_9 за вказаний період часу.
- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта власника рахунку/ картки за період часу з 01.10.2025 по 29.10.2025.
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім'я власника рахунку/картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 01.10.2025 по 29.10.2025 у якості фінансових.
- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка (відкритої на ім'я клієнта власника рахунку/картки) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана банківська картка № НОМЕР_9 за вказаний період часу.
- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_9 за вказаний період часу.
- надати інформацію про зміну паролю (логіну) для входу до системи інтернет-банкінгу (або додатку) клієнта власника банківської карти № НОМЕР_9 за період часу з 01.10.2025 по 29.10.2025 із зазначенням способу зміни паролю, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
- надати інформацію про зміну пін-коду банківської картки № НОМЕР_9 за період часу з 01.10.2025 по 29.10.2025 із зазначенням способу зміни пін-коду, дати та точного часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди.
Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, майору поліції ОСОБА_6 або іншому слідчому з групи слідчих у кримінальному провадженні №12025200480002746 від 25.10.2025.
Строк дії ухвали - 60 днів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1