Справа № 344/18947/25
Провадження № 1-кс/344/7399/25
27 жовтня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12024091010002648 від 04.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -
Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 12024091010002648 від 04.10.2024, розпочате на підставі звернення ОСОБА_5 по факту невиконання судового рішення ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Під час досудового розслідування установлено, що 25.11.2016 між ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_7 (Продавець) було укладено Договір № Н8-8/4 купівлі-продажу майна, яке буле створене в майбутньому із ОСОБА_5 (Покупець) щодо оплатної передачі у власність квартири, яка розташована в житловому будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ). Згідно вказаного договору планове закінчення будівництва та введення в експлуатацію - не пізніше 31.12.2017 року.
Того ж дня, між вказаними сторонами також було укладено та підписано другий договір Н8-8/4 ДР на виконання додаткових робіт від 25.11.2016, у відповідності до якого ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно було здійснити монтаж стояків системи водопостачання та каналізації, підведення системи внутрішнього газопостачання, електроенергії, води до квартирних лічильників, встановлення лічильників обліку газу, електроенергії та води, індивідуальне опалення (котел, батареї, рушникосушка), зовнішні мережі, благоустрій прилеглої території.
У зв'язку з тим, що ПП « ОСОБА_8 » не були виконані вказані умови договорів № Н8-8/4 купівлі-продажу майна, яке буле створене в майбутньому та Н8-8/4 ДР на виконання додаткових робіт від 25.11.2016, в березні 2023 року ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 із позовною заявою, яку було задоволено та винесено рішення №344/5264/23 від 08.12.2023, в якому він зобов'язав представників ПП « ОСОБА_8 » виконати умови договорів.
Так, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 №344/5264/23 від 08.12.2023, ПП « ОСОБА_8 » було зобов'язано здійснити запланований термін будівництва та введення в експлуатацію багатоповерхового будинку по АДРЕСА_2 , в 1 кварталі 2024 року; зобов'язано ПП « ОСОБА_8 » здійснити згідно умов договору роботи в однокімнатній квартирі АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_1 в 1 кварталі 2024 згідно переліку: монтаж стояків системи водопостачання та каналізації, підведення системи внутрішнього газопостачання, електроенергії, води до квартирних лічильників, встановлення лічильників обліку газу, електроенергії та води, індивідуальне опалення (котел, батареї, рушникосушка), зовнішні мережі, благоустрій прилеглої території .
Станом на теперішній час ПП « ОСОБА_8 » рішення Івано-Франківського міського суду №344/5264/23 від 08.12.2023, не виконало.
Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема факту умисного невиконання рішення суду ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, зокрема:
- податкових декларацій з ПДВ та додаток №5 до них; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства; актів перевірок з додатками до них ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період, що включає 2015-2025 роки;
- інформацію та документи про найманих працівників та осіб, що працювали за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом в ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 2015 року по теперішній час, із зазначенням їх прізвища, ім'я та по-батькові, контактні дані, дату прийняття на роботу, дату звільнення, про початок виконання ними обов'язків згідно цивільно-правових угод (договорів про надання послуг, тощо), дату закінчення строку договору, з долученням відповідних документів (податкової звітності, повідомлень про прийняття на роботу);
- документів із зазначенням інформації про рахунки ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням номерів рахунків та установ, в яких відкрито рахунки, за період з 2015 року по теперішній час;
- копії податкової справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий у прохальній частині клопотання просила розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.
В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носію інформації, зокрема:
- податкових декларацій з ПДВ та додаток №5 до них; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства; актів перевірок з додатками до них ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період, що включає 2015-2025 роки;
- інформацію та документи про найманих працівників та осіб, що працювали за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом в ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 2015 року по теперішній час, із зазначенням їх прізвища, ім'я та по-батькові, контактні дані, дату прийняття на роботу, дату звільнення, про початок виконання ними обов'язків згідно цивільно-правових угод (договорів про надання послуг, тощо), дату закінчення строку договору, з долученням відповідних документів (податкової звітності, повідомлень про прийняття на роботу);
- документів із зазначенням інформації про рахунки ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням номерів рахунків та установ, в яких відкрито рахунки, за період з 2015 року по теперішній час;
- копії податкової справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 26 грудня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1