Справа № 573/2241/25
Номер провадження 1-кс/573/416/25
29 жовтня 2025 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
28.10.2025 слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що СВ здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 та рух коштів по ньому за період з 07.08.2025 по день виконання ухвали слідчої судді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з'явилися, хоча про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином. Про причини неявки не повідомили.
Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання СВ ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється розслідування кримінального провадження №12025200570000441, внесеного до ЄРДР 30.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 .
Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 29.08.2025 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07.08.2025 він знайшов оголошення про продаж шин до сільськогосподарської техніки та зв'язався з продавцем за вказаним номером телефону. Вони домовилися, що оплату за товар буде здійснено в безготівковому вигляді. 08.08.2025 кошти у сумі 172000 грн були зараховані на рахунок продавця. Останній обіцяв відправити товар через декілька днів, але згодом перестав виходити на зв'язок.
Кошти були перераховані на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчою належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163-165, 369-372 КПК України,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчим Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , начальнику слідчого відділу Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, в яких міститься інформація про рух коштів, які здійснювалися по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, номерів рахунків банківських карток, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних транзакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, фінансовий номер телефону, до якого підключений банківський рахунок, ІР-адресу входу, де перебував кінцевий отримувач грошових коштів, за період з 07.08.2025 по 29.10.2025, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 28.11.2025 включно.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -