Справа № 215/8454/25
1-кс/215/935/25
про тимчасовий доступ до документів
28 жовтня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання дізнавача СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025046760000090 від 16.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
24.10.2025 року дізнавач СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР №12025046760000090 від 16.03.2025 року з клопотанням, яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 15.03.2025 до ВП №5 Криворізького РУП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 15.03.2025 приблизно о 14:30 годині, розмістила від імені її знайомої оголошення у соціальній мережі "Інстраграм" про збір грошових коштів на лікування дитини, та після чого шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілої, які остання самостійно та добровільно перерахувала на банківський картку НОМЕР_1 у сумі 10,000 грн. та таким чином спричинила їй матеріальний збиток.
Вказане повідомлення 16.03.2025 дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025046760000090 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона 15.03.2025 приблизно о 14:30 год., під час здійснення щодо неї шахрайських дій, самостійно здійснила переказ власних грошових коштів у розмірі 10,000 грн. на банківську карту НОМЕР_1 емітовану банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та грошові кошти їй повернуто не було.
14.10.2025 на підставі постанови прокурора Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки НОМЕР_1 , емітованої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 15.03.2025 о 14:22:03 здійснив переказ грошових коштів у розмір 3400 грн (комісія 5 грн) на банківську карту НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 15.03.2025 о 14:25:49 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 6590 грн (комісія 5 грн) на банківську карту НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.
Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання дізнавача СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:
до інформації стосовно документів про відкриття банківської картки НОМЕР_2 (анкетні дані особи, адреса, контактні телефони, фінансові номери, номер рахунку, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру),
інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00 год. 00 хвилин 15.03.2025 по 15.04.2025, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номери рахунків, номери карт, анкетні дані, інше), призначення платежів по вказаній банківській карті;
фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводилися операції по зняттю грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00 год. 00 хвилин 15.03.2025 по 15.04.2025; фото-відео фіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в моменти обготівкування грошових коштів по вищевказаних банківських картках через касу у відділеннях; інформації щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів та адрес, в яких здійснювалася авторизація по вказаних картках, за період часу 00 год. 00 хвилин 15.03.2025 по 15.04.2025,
інформації про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти з банківської картки НОМЕР_2 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу 00 год. 00 хвилин 15.03.2025 по 15.04.2025; ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним карткам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідній період; геолокації користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по карткам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР-адреси з прив'язкою до поточного фінансового номеру телефону, з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР-адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 15.03.2025 по 15.04.2025 , з можливістю вилучення копій документів в електронному вигляді і на матеріальному носіях інформації.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: