Справа № 136/1575/25
провадження № 1-кс/136/338/25
29 жовтня 2025 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025025060000100 від 14.08.2025, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 13.08.2025 до чергової частини ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області y надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 13.08.2025 невідома особа, шляхом обману через засоби мобільного зв'язку з мобільних номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа коштами заявниці в сумі 12360 грн., переказ грошових коштів особисто потерпілою відбувався на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 12.08.2025 та 13.08.2025 вона спілкувалась з невідомою особою яка користується абонентськими номерами телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з приводу купівлі дров та їх оплати.
В результаті чого потерпіла ОСОБА_5 погодилась та перерахувала кошти в сумі 12 112 гривень 80 копійок та комісія складає 247 гривень 20 копійок на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Липовецького районного суду Вінницької області від 03.09.2025 справа № 136/1575/25 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де під час огляду інформації було встановлено, що кошти потерпілою перераховувались на картку № НОМЕР_3 відкриту на ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та вподальшому перераховувались на картку № НОМЕР_5 , а саме: 13.08.2025 о 09:26 сума: 5 000 гривень та 13.08.2025 о 09:49 сума: 10 000 гривень.
Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи, власника платіжної карти отримувача грошових коштів, її персональні дані, місця зняття грошових коштів, дати та часу зарахувань грошових коштів, рух коштів по рахунку та повного кола осіб учасників кримінального правопорушення.
Перевіркою в відкритому безкоштовному доступі в мережі Інтернет за номерами карт на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 картка імітована банком (Товариством) « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , яке здійснює основний вид діяльності КВЕД 64.19 «Інші види грошового посередництва».
Таким чином встановлено, що інформація яка потребує вилучення, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, що стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягаючи на задоволенні клопотання.
Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомленими, в судове засідання не з'явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи те, що учасники судового розгляду не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.
Крім того, судом з'ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.
Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , а також дізнавачам групи дізнавачів цього ж підрозділу майору поліції ОСОБА_9 та капітану поліції ОСОБА_3 до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, яка знаходиться у володінні юридичної особи зареєстрованої в Україні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_4 , по картці № НОМЕР_5 стосовно вилучення копії інформації в паперовому чи електронному вигляді, за період часу з 00:00 год. 13.08.2025 по дату винесення ухвали щодо:
- власника (тримача) даних карт, повного номеру рахунку до якого привязані дані карти, особистих даних та документів, які слугували при відкритті рахунку(копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінасового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків на імя їх власників в зазначеній установі;
- руху коштів по даним картам та рахункам, у вигляді роздруківки руху коштів по карті та рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів);
- входу до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_4 (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних, та відомостей про пристрій), здійснених транзакцій у відповідному застосунку;
- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогю яких здійснювались платіжні операції , відомостей щодо розрахунку через інтернет-еквайринг з прив'язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції та відеозаписів з них;
- переліку ІР адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача;
- текстове інформування NovaPay свого клієнта під час здійснення даних транзакцій, сервісних повідомлень та підтвердження платежів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_10