іменем України
Справа № 126/531/25
Провадження № 1-кс/126/815/2025
"29" жовтня 2025 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
зі секретарем ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42025022120000011 від 26.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 357, ч.1 ст. 366 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42025022120000011 від 26.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 357, ч.1 ст. 366 КК України.
Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.02.2025 внесені до ЄРДР за № 42025022120000011 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст 175, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 366 КК України.
Так, під час опрацювання матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме висновку комісії щодо розгляду письмової заяви ОСОБА_4 , встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , який у період 2023-2025 років виплачував заробітну плату працівникам навчального закладу, які фактично там не працювали.
Згідно вказаного висновку відповідно до відомості отримання заробітної плати, карток-довідок за 2023, 2024 та 2025 роки працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 отримували заробітну плату в загальній сумі 693678,47 грн, хоча фактично в ліцеї не працювали та роботи не виконували.
Окрім того, встановлено факт призначення ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 0,5 ставки прибиральниць службових приміщень. Однак з'ясовано, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 вказану роботу не виконували.
Так, працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2023 по даний час отримують заробітну плату в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Підтвердним документом, щодо зарахування коштів на карткові рахунки працівникам є Відомість зарахувань на карткові рахунки працівників підприємства.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до Відомостей зарахувань на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по 31.03.2025, оскільки інформація що міститься у вказаний відомостях у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Старший слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надавдо суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 42025022120000011 від 26.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 357, ч.1 ст. 366 КК України задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : надати старшому слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , належним чином завірені копії у паперовому вигляді та на електронних носіях:
- відомостей зарахування на карткові рахунки працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по місячно за період з 01.01.2023 по 31.03.2025 з метою їх вилучення.
Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою : АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1