Справа № 286/936/23
Провадження № 1-кс/286/636/25
28 жовтня 2025 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -
У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
Повну інформацію щодо здійсненої наступної транзакцій, відповідно до якої: - 11.03.2023 о 10:29:46 грошові кошти в сумі 6999,74 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , перераховані через термінал W804707 на невстановлений рахунок із зазначенням: - дати, часу, місця і спосіб вчинення транзакції; - повної наявної інформації (повного номеру) банківської картки (номера рахунку), банку на яку були перераховані грошові кошти потерпілої; - інформацію про електронний (мобільний) пристрій, його серійний номер (ІМЕІ) з якого здійснювався вхід до платіжної системи (додатку), ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції; - документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) на яку були зараховані грошові кошти; - розширена, детальна та повна виписка по всіх банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу, на рахунок якої були зараховані грошові кошти внаслідок вчинення вищевказаної операцій за період з 11.03.2023 по 01.05.2023 року включно.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2023 року за № 12023060500000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що 11.03.2023 близько 10 год. 14 хв. невстановлена особа, діючи з метою вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи телефонний номер НОМЕР_3 здійснила дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_4 належний ОСОБА_13 , та в подальшому в ході телефонної розмови представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зловживаючи довірою отримала доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 облікованого за ОСОБА_13 та заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9100 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.03.2023 о 10:28:21 грошові кошти в сумі 7000 грн. були перераховані із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_5 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_13 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 .
В подальшому, 11.03.2023 о 10:29:46 грошові кошти в сумі 6999,74 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховані через термінал W804707 (платіжна система АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)на невстановлений рахунок.
При цьому відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.03.2023 по 01.05.2023 з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів.
Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними, враховуючи те, що отримувач грошових коштів може не відразу ними розпорядитись, а через певний проміжок часу.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо. Тому заступник начальника СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.
Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без його участі. Особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за клопотанням слідчого в судове засідання не викликалися, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Заступник начальника СВ подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.
Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.
Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.03.2023 року за № 12023060500000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що 11.03.2023 близько 10 год. 14 хв. невстановлена особа, діючи з метою вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи телефонний номер НОМЕР_3 здійснила дзвінок на мобільний номер телефону НОМЕР_4 належний ОСОБА_13 , та в подальшому в ході телефонної розмови представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зловживаючи довірою отримала доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 та НОМЕР_6 облікованого за ОСОБА_13 та заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9100 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.03.2023 о 10:28:21 грошові кошти в сумі 7000 грн. були перераховані із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 ( НОМЕР_5 ), яка відкрита на ім'я ОСОБА_13 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 .
1. Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу
поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:
Повну інформацію щодо здійсненої наступної транзакцій, відповідно до якої: - 11.03.2023 о 10:29:46 грошові кошти в сумі 6999,74 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 , перераховані через термінал W804707 на невстановлений рахунок із зазначенням: - дати, часу, місця і спосіб вчинення транзакції; - повної наявної інформації (повного номеру) банківської картки (номера рахунку), банку на яку були перераховані грошові кошти потерпілої; - інформацію про електронний (мобільний) пристрій, його серійний номер (ІМЕІ) з якого здійснювався вхід до платіжної системи (додатку), ІР - адреси, nat-адреси, МАС-адреси та їх інші ідентифікуючі ознаки, їх місцезнаходження (геолокація) в момент вчинення транзакції; - документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) на яку були зараховані грошові кошти; - розширена, детальна та повна виписка по всіх банківських рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу, на рахунок якої були зараховані грошові кошти внаслідок вчинення вищевказаної операцій за період з 11.03.2023 по 01.05.2023 року включно.
2. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується «28» грудня 2025 року.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1