Справа №345/4983/24
Провадження № 1-кс/345/893/2025
28.10.2025 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача - сектору дізнання Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12024096170000168 від 11.08.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В обґрунтування зазначеного клопотання дізнавач - сектору дізнання Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 посилається на те, 10.08.2024 гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 звернувся із заявою про те, що 09.08.2024 близько 10:30 год. невідома особа, яка користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 123 500 грн., які останній добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 за оплату трактора, оголошення про продаж якого знайшов на інтернет сайті.
У ході проведення досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_3 , який повідомив про те, що 08.08.2024 у всесвітній мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж трактора ціною 90000 грн. У оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 за допомогою якого потерпілий зв'язався із продавцем та домовились про те, що продавець привезе трактор в с. Завій, після чого потерпілий мав би розрахуватись із ним на місці, однак потрібно було спочатку заплатити грошові кошти в сумі 11 300 грн за доставку. Тоді 09.08.2024 о 10:30 год. потерпілий ОСОБА_3 за допомогою терміналу перерахував грошові кошти в сумі 11300 грн. на банківську картку, яку продиктував продавець, а саме: № НОМЕР_3 . Згодом продавець зателефонував та повідомив про те, що потрібно розрахуватись за оплату трактора наперед, оскільки експедитор не зможе приїхати та забрати кошти. Тоді потерпілий за допомогою терміналу перерахував грошові кошти на загальну суму 85000 грн. на вищевказану банківську картку. Після цього до потерпілого знову зателефонував подавець та повідомив про те, що із потерпілим буде розмовляти директор, який повідомив про те, що потрібно доплатити за фрезу та плуг до трактора, на що потерпілий погодився та знову перерахував кошти загальною сумою 31000 грн. на банківську картку, яку йому продиктував директор. Згідно наданих потерпілим знімків екрану із його мобільного телефону стало відомо про те, що грошові кошти він також перераховував на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 . Однак після переказу коштів на зв'язок ніхто не виходить, грошові кошти не повернуто.
У ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації по банківських картках: № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_4 являється гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вищевказаною карткою було встановлено, що 09.08.2024 о 14:17 та о 14:21 год. відбуваються зарахування грошових коштів на суми 20000 та 25000 грн. відповідно від потерпілого. Після чого 09.08.2024 з 14:38 по 14:40 год. відбуваються перекази грошових коштів на різні банківські картки. Також встановлено, що 09.08.2024 о 15:19 год. відбувається зарахування грошових коштів від потерпілого на суму 22000 грн., після чого 09.08.2024 о 15:52 год. відбувається переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 . У ході подальшого огляду вилученої інформації було встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_5 являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_4 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 . У ході огляду транзакцій по вказаній картці було встановлено, що 08.08.2024 о 12:30 год. відбувається зарахування грошових коштів на суму 11250 грн. від потерпілого, після чого 08.08.2024 о 12:44 год. відбувається переказ коштів на банківську картку НОМЕР_8 сумою 11200 грн.
У ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 . У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що власником вищевказаної банківської картки являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_5 , який користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 . У ході огляду транзакцій, що проводились за вказаною карткою встановлено, що 09.08.2024 о 18:19 год. відбувається поповнення картки на суму 18000 грн. від потерпілого після чого 09.08.2024 о 18:33 год. відбувається переказ грошових коштів в сумі 18000 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 . Також встановлено, що 09.08.2024 о 19:15 год. відбувається зарахування коштів на суму 13700 грн. від потерпілого, після чого 09.08.2024 о 19:22 год. відбувається переказ грошових коштів на суму 13700 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 .
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по наступній банківській картці: № НОМЕР_10 в період часу з 00.00 год. 07.08.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса:
АДРЕСА_6 .
У судове засідання дізнавач не з'явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності .
Особа у володіння якої знаходяться дані документи в судове засідання не викликалась.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, про зв'язок, абонента тощо.
Відповідно до п. 41 ч. 1 ст. 3 КПК України, дізнавач - службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків".
Згідно ч. 1 ст. 401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Згідно ч. 2 ст. 401 КПК України дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам;4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банківської установи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України ,
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл терміном на один місяць дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківській картці № НОМЕР_10 в період часу з 00.00 год. 07.08.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів по банківській картці № НОМЕР_10 в період часу з 00.00 год. 07.08.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді;
- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом/клієнтами були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.
- виписки по платіжних картках власника рахунків, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- фото- та відеоінформацію щодо особи/осіб отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Роз'яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає до виконання Калуським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя