Справа №766/2406/24
н/п 1-кс/766/7734/25
29.10.2025 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12024231080000128 від 07.02.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому просив: надати дозвіл у у кримінальному провадженні №12024231080000128 вiд 07.02.2024 року: слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонські області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:
1.1. Інформацію, щодо власника банківської картки НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаних рахунків в період часу з 00:00 години 28.01.2024 по 00:00 години 28.02.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
1.2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 28.01.2024 по 00:00 години 28.02.2024;
1.3. Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за карткою НОМЕР_2 період з 00:00 години 28.01.2024 по 00:00 години 28.02.2024;
1.4. Інформацію про підключення та користування власником банковської картки 4149390005226856 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 24.01.2024 по 00:00 години 24.02.2024.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №12024231080000128 від 07.02.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.02.2024 до Чергової частини Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_3 ), про те, що невідома особа 28.01.2024 зателефонувавши з номеру мобільного телефону « НОМЕР_4 » представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", повідомила, що банківська картка НОМЕР_5 на яку заявниця отримує заробітну платню заблокована, для розблокування, потрібно виконати певні операції, після чого зателефоную автовідповідач, якому треба повідомити цифри банківської картки, внаслідок чого картка розблокується автоматично. В ході отримання виписки з банку, встановлено, що 28.01.2024 грошові кошти були перераховані декількома транзакціями у невідомому напрямку, внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з рахунку: НОМЕР_6 та причинила матеріального збитку заявнику на загальну суму 29 800 гривень.
Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_13 показала що перебуваючи за місцем свого мешкання, 28.01.2024 до заявниці зателефонували невідомі особи з номеру мобільного телефону « НОМЕР_7 » які представились службою безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що її особистий рахунок було заблоковано та для його розблокування потрібно ввести комбінацію на мобільному телефоні, за для розблокування банківської картки. Потерпіла зробила комбінації, які їй було сказано в телефонній розмові, внаслідок чого з її особистого рахунку НОМЕР_6 було знято грошові кошти двома платежами в сумі 30 799 гривень.
16.10.2025 проведено огляд наданої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час чого встановлено, що грошові кошти потерпілої особи у сумі 29 500 гривень перераховуються однією транзакцією із банківської карки НОМЕР_8 на іншу карту НОМЕР_2 , яка належить до банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання шляхом надання тимчасового доступу, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.
Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.
На підставі наведеного та керуючись статтями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонські області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:
1.1. Інформацію, щодо власника банківської картки НОМЕР_2 виписку про рух коштів з вказаних рахунків в період часу з 00:00 години 28.01.2024 по 00:00 години 28.02.2024, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;
1.2. Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань номерів та виду платіжних документів призначення платежів, назв підприємств кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 00:00 години 28.01.2024 по 00:00 години 28.02.2024;
1.3. Фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за карткою НОМЕР_2 період з 00:00 години 28.01.2024 по 00:00 години 28.02.2024;
1.4. Інформацію про підключення та користування власником банковської картки 4149390005226856 системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп'ютерної техніки) в систему за період з 00:00 години 24.01.2024 по 00:00 години 24.02.2024.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1