Справа № 456/505/25
Провадження № 1-кс/456/1226/2025
слідчого судді
23 жовтня 2025 року місто Стрий
Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,
встановив:
Сектором дізнання Стрийського РУП Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025142130000023 від 23 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в 23.01.2025 у Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, котра заволоділа її грошовими коштами в сумі 9800,00 грн., які заявниця 23.01.2025 о 12:35 самостійно переказала на банківську карту № НОМЕР_1 , на допомогу її подрузі ОСОБА_5 , сторінку якої було взламано невідомими особами у месенджері «Телеграм».
Допитана як потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 23.01.2025 року до неї на месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від подруги ОСОБА_6 , в якій остання просить позичити грошові кошти в сумі 16000,00 грн на деякий термін. Потерпіла погодилась добровільно, та повідомила, що вона мас лише 9800,00 грн, які останні самостійно переказала на банківську карту № НОМЕР_1 . Згодом до потерпілої зателефонував її брат ОСОБА_7 (який тривалий проживає в Республіці Польща) та повідомив про те, що сторінку товаришки ОСОБА_6 взламали невідомі особи та надсилають контактам ЄМС повідомлення схожого характеру. Після чого остання звернулась із письмовою заявою в Стрийський РУП.
25.07.2025 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді від 10.06.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській карті № НОМЕР_2 , при огляді інформації встановлено, що 23.01.2025 о 12:41:26 відбулось зарахування грошових коштів в сумі 16800, 00 грн, та 23.01.2025 о 12:55:39 було здійснено переказ на банківську карту НОМЕР_3 в сумі 3000,00 грн., також 23.01.2025 о 12:57:20 власником банківської карти було здійснено переказ на банківську карту НОМЕР_4 в сумі 10000,00 грн., та цього ж дня о 13:00:22 було здійснено переказ на банківську карту НОМЕР_5 в сумі 2188,00 грн. Власником даної банківської карти є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 .
Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_3 , за період з 23.01.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_3 .
Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.
Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 23.01.2025р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№12025142130000023).
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України, -
постановив:
Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Стрийського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, за банківським номером картки № НОМЕР_3 від 23.01.2025 по день виконання ухвали, що знаходяться у володінні знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , і надати можливість вилучити їх у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема до:
Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
Виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
Вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомог ою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (ОР8-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по ТсРких операціях (транзакціях) та користувачах.
Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1