Справа № 127/31439/25
Провадження № 1-кс/127/12366/25
Іменем України
22 жовтня 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2
за участю:
захисника: адвоката ОСОБА_3 ,
слідчого: ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду, в режимі відеоконференції, клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023022220000057 від 26.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, -
Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023022220000057 від 26.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України за підозрою ОСОБА_5 .
На думку захисника, з метою здобуття стороною захисту доказів, які мають важливе значення для об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги об'єктивну неможливість отримати такі докази в будь-який інший спосіб, окрім як на підставі вмотивованого рішення суду про тимчасовий доступ до них, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів (контрактів, договорів з усіма додатками та додатковими договорами, специфікаціями, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, рахунків, податкових накладних, платіжних доручень з відповідною відміткою уповноважених установ про проведення платежу, банківських/казначейських виписок, бухгалтерських, фінансово-господарських та інших документів), що підтверджують:
?фактичну наявність у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70, марки М1000 і більше» в обсязі 469,2 м. куб. станом на 31.03.2023, в обсязі 255,15 м. куб. станом на 06.07.2023, а також в обсязі 340 м. куб. станом на 24.11.2023.
?фактичну кількість реалізованого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70, марки М1000 і більше» у період з 31.03.2023 по 24.11.2023, ціни, за якими здійснювалась така реалізація та собівартість реалізованого товару.
?вартість товару з урахуванням вартості доставки за адресою: АДРЕСА_2 «щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70, марки М1000 і більше» а саме ціна (з ПДВ/без ПДВ) за обсяг: 469,2 м. куб. станом на 31.03.2023, 255,15 м. куб. станом на 06.07.2023, 340 м. куб. станом на 24.11.2023.
?фактичну наявність у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «щебінь фр. 40-70» в обсязі 560 м. куб. станом на 17.08.2023.
?фактичну кількість реалізованого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «щебінь фр. 40-70» у період з 01.08.2023 по 18.08.2023, ціни, за якими здійснювалась така реалізація та собівартість реалізованого товару.
?вартість товару з урахуванням вартості доставки за адресою: АДРЕСА_2 «щебінь фр. 40-70» а саме ціна (з ПДВ/без ПДВ) за обсяг 560 м. куб. станом на 17.08.2023.
?фактичну наявність у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «камінь булижний» в обсязі 477.5 м. куб. станом на 30.06.2023, а також в обсязі 1325 м. куб. станом на 06.07.2023.
?фактичну кількість реалізованого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «камінь булижний» у період з 30.06.2023 по 06.07.2023, ціни, за якими здійснювалась така реалізація та собівартість реалізованого товару.
?вартість товару з урахуванням вартості доставки за адресою: АДРЕСА_2 а саме ціна (з ПДВ без ПДВ) за обсяг: 477.5 м. куб. станом на 30.06.2023, 1325 м. куб. станом на 06.07.2023.
?фактичну наявність у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «суміш бетонна готова важка, клас бетону В10 (М150), крупність заповнювача 40-70 мм, марка за морозостійкістю 100» в обсязі 114,812 м. куб. станом на 31.08.2023, а також в обсязі 100 м. куб. станом на 17.08.2023.
?фактичну кількість реалізованого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «суміш бетонна готова важка, клас бетону В10 (М150), крупність заповнювача 40-70 мм, марка за морозостійкістю 100» у період з 17.08.2023 по 31.08.2023, ціни, за якими здійснювалась така реалізація та собівартість реалізованого товару.
?вартість товару з урахуванням вартості доставки за адресою: АДРЕСА_2 «суміші бетонної готової важкої, клас бетону В10 (М150), крупність заповнювача 40-70 мм, марка за морозостійкістю 100» а саме ціна (з ПДВ/без ПДВ) за обсяг: 114,812 м. куб. станом на 31.08.2023, 100 м. куб. станом на 17.08.2023.
?фактичну наявність у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «суміш бетонна готова важка, клас бетону В30 (М400), крупність заповнювача 20-40 мм, сульфатостійка» в обсязі 505,4 м. куб. станом на 31.08.2023, а також в обсязі 63 м. куб. станом на 17.08.2023.
?фактичну кількість реалізованого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «суміш бетонна готова важка, клас бетону В30 (М400), крупність заповнювача 20-40 мм, сульфатостійка» у період з 17.08.2023 по 31.08.2023, ціни, за якими здійснювалась така реалізація та собівартість реалізованого товару.
?вартість товару з урахуванням вартості доставки за адресою: АДРЕСА_2 «суміші бетонної готової важкої, клас бетону В30 (М400), крупність заповнювача 20-40 мм, сульфатостійка» а саме ціна (з ПДВ без ПДВ) за обсяг: 505,4 м. куб. станом на 31.08.2023, 63 м. куб. станом на 17.08.2023.
?фактичну наявність у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «природній камінь бутовий M100-300» в обсязі 116,4 м. куб. станом на 17.08.2023, 21.08.2023, 22.08.2023, 23.08.2023, 24.08.2023, 25.08.2023, 29.09.2023, в обсязі 97,2 м. куб. станом на 10.08.2023, 11.08.2023, 14.08.2023, 15.08.2023, 16.08.2023, 07.12.2023, а також в обсязі 404,5 м. куб. станом на 10.08.2023, 11.08.2023, 14.08.2023, 15.08.2023, 16.08.2023, 07.12.2023.
?фактичну кількість реалізованого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «природній камінь бутовий M100-300» у період з 10.08.2023 по 07.12.2023, ціни, за якими здійснювалась така реалізація та собівартість реалізованого товару.
?вартість товару з урахуванням вартості доставки за адресою: АДРЕСА_2 «природнього каменю бутового M100-300» а саме ціна (з ПДВ без ПДВ) за обсяг: 116,4 м. куб. станом на 17.08.2023, 21.08.2023, 22.08.2023, 23.08.2023, 24.08.2023, 25.08.2023, 29.09.2023, 97,2 м. куб. станом на 10.08.2023, 11.08.2023, 14.08.2023, 15.08.2023, 16.08.2023, 07.12.2023, 404,5 м. куб. станом на 10.08.2023, 11.08.2023, 14.08.2023, 15.08.2023, 16.08.2023, 07.12.2023.
?фактичну наявність у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «габіонного матрасу 3,0*2,0*0,3 м, вічко 80*100 мм.» в обсязі 28 шт. станом на 24.08.2023, 29.09.2023, в обсязі 24 шт. станом на 24.08.2023, 29.09.2023, а також в обсязі 177 шт. станом на 13.11.2023.
?фактичну кількість реалізованого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «габіонного матрасу 3,0*2,0*0,3 м, вічко 80*100 мм.» у період з 24.08.2023 по 13.11.2023, ціни, за якими здійснювалась така реалізація та собівартість реалізованого товару.
?вартість товару з урахуванням вартості доставки за адресою: АДРЕСА_2 «габіонного матрасу 3,0*2,0*0,3 м, вічко 80*100 мм.» а саме ціна (з ПДВ без ПДВ) за обсяг: 28 шт. станом на 24.08.2023, 29.09.2023, 24 шт. станом на 24.08.2023, 29.09.2023, 177 шт. станом на 13.11.2023.
?фактичну наявність у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «щебіня із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20мм., марка М1000» в обсязі 68 м. куб. станом на 29.09.2023, в обсязі 74 м. куб. станом на 24.08.2023, 29.09.2023, а також в обсязі 135,476 м. куб. станом на 23.11.2023.
?фактичну кількість реалізованого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «щебіня із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20мм., марка М1000» у період з 24.08.2023 по 23.11.2023, ціни, за якими здійснювалась така реалізація та собівартість реалізованого товару.
?вартість товару з урахуванням вартості доставки за адресою: АДРЕСА_2 «щебіня із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20мм., марка М1000» а саме ціна (з ПДВ без ПДВ) за обсяг: 68 м. куб. станом на 29.09.2023, 74 м. куб. станом на 24.08.2023, 29.09.2023, 135,476 м. куб. станом на 23.11.2023.
?фактичну наявність у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «габіону коробчастого 2,0*0,5*0,5м, вічко 80*100 мм.» в обсязі 169 шт. станом на 13.11.2023.
?фактичну кількість реалізованого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «габіону коробчастого 2,0*0,5*0,5м, вічко 80*100 мм.» у період з 12.11.2023 по 14.11.2023, ціни, за якими здійснювалась така реалізація та собівартість реалізованого товару.
?вартість товару з урахуванням вартості доставки за адресою: АДРЕСА_2 «габіону коробчастого 2,0*0,5*0,5м, вічко 80*100 мм.» а саме ціна (з ПДВ без ПДВ) за обсяг: 169 шт. станом на 13.11.2023.
?фактичну наявність у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «електроди вугільні графітові» у кількості 100 шт. станом на 12.06.2023, у кількості 15 шт. станом на 18.10.2023, у кількості 25 шт. станом на 21.08.2023, у кількості 70 шт. станом на 24.08.2023, у кількості 30 шт. станом на 09.08.2023, у кількості 20 шт. станом на 18.09.2023, у кількості 55 шт. станом на 05.10.2023, у кількості 70 шт. станом на 27.10.2023, у кількості 70 шт. станом на 20.11.2023.
?фактичну кількість реалізованого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «електроди вугільні графітові» у період з 12.06.2023 по 20.11.2023, ціни, за якими здійснювалась така реалізація та собівартість реалізованого товару.
?вартість товару з урахуванням вартості доставки за адресою: АДРЕСА_2 «електроди вугільні графітові» а саме ціна (з ПДВ без ПДВ) за обсяг: 100 шт. станом на 12.06.2023, 15 шт. станом на 18.10.2023, 25 шт. станом на 21.08.2023, 70 шт. станом на 24.08.2023, 30 шт. станом на 09.08.2023, 20 шт. станом на 18.09.2023, 55 шт. станом на 05.10.2023, 70 шт. станом на 27.10.2023, 70 шт. станом на 20.11.2023.
- документів (оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, журналів надходження, журналів виконаних робіт, специфікацій приймання та інших), які підтверджують оприбуткування контрагентами отриманої продукції, а саме товару «щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70, марки М1000 і більше»; товару «щебінь фр. 40-70»; товару «камінь булижний»; товару «суміш бетонна готова важка, клас бетону В10 (М150), крупність заповнювача 40-70 мм, марка за морозостійкістю 100»; товару «суміш бетонна готова важка, клас бетону В30 (М400), крупність заповнювача 20-40 мм, сульфатостійка»; товару «природній камінь бутовий M100-300»; товару «габіонного матрасу 3,0*2,0*0,3 м, вічко 80*100 мм.»; товару «щебіня із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20мм., марка М1000»; товару «габіону коробчастого 2,0*0,5*0,5м, вічко 80*100 мм.»; товару «електроди вугільні графітові», від ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) за період протягом березня - листопада 2023 року.
З огляду на викладене, адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , звернулась до суду зі вказаним клопотанням та просила його задовольнити.
Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила їх задовольнити.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання захисника, посилаючись на те, що інформація та документи, які бажає отримати сторона захисту являється комерційною таємницею та може бути розголошена лише за згодою володільця цієї інформації. Крім того, на думку слідчого захисником не доведено необхідності вилучення зазначених у клопотанні документів та їх значення для досудового розслідування кримінального провадження.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Слідчий суддя заслухавши пояснення захисника та слідчого дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. (ч. 1 ст. 132 КПК)
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як слідує з матеріалів справи та встановлено судом, слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023022220000057 від 26.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України за підозрою ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше січня 2023 року, створив організовану групу з метою розтрати майна очолюваного ним товариства на користь ряду суб'єктів господарської діяльності.
До складу зазначеної організованої групи ОСОБА_5 залучив своїх підлеглих: начальника відділу публічних закупівель ОСОБА_6 та виконуючого обов'язки інженера з проектно-кошторисної роботи виробничо-технічного відділу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , з якими підтримував тривалі довірливі відносини, що сприяло згуртованості та внутрішній стійкості зазначеної організованої групи.
Будучи організатором ОСОБА_5 керував незаконною діяльністю злочинної групи, забезпечуючи укладення відповідних договорів з ПП « ОСОБА_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підписував угоди та акти виконаних робіт, достовірно знаючи про завищення вартості матеріалів.
Виконуючи роль виконавця ОСОБА_6 , яка відповідно до п. 1.4 інструкції начальника відділу публічних закупівель, безпосередньо підпорядковується генеральному директору товариства, готувала необхідний пакет документів та оприлюднювала закупівлі товарів, робіт та послуг.
Також, виконуючи роль виконавця ОСОБА_7 , готував проектно-кошторисну документацію, зазначаючи, при їх складанні, заздалегідь узгоджені завищені ціни на матеріали та роботи, погоджував їх, а також підписував акти виконаних робіт.
Зазначені учасники організованої групи усвідомлювали мету свого об'єднання, злочинні задуми організатора, переслідували корисливий мотив і мету - розтрату майна товариства та поєднуючи свої зусилля для досягнення єдиного злочинного результату та вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин.
Так, реалізуючи спільний злочинний план, відомий усім учасникам організованої групи, на виконання доручення генерального директора Товариства ОСОБА_5 , у не встановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 , розробив проєктно-кошторисну документацію на проведення робіт з облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б'єфу території ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якої вніс завідомо узгоджені завищені ціни на матеріали. З урахуванням вищезазначеної документації, 01.03.2023 начальником відділу публічних закупівель ОСОБА_6 на платформі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оприлюднено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_5 «Облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б'єфу території Нижньодністровської ГЕС».
В подальшому, 21.03.2023 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 укладено прямий договір підряду № 51 на суму 15,9 млн грн.
Однак, ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі наказу №92 від 05.04.2023 у межах проведення моніторингу процедури закупівлі робіт з облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б'єфу території ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено порушення ціноутворення під час розробки проєктно-кошторисної документації, що може привезти до завдання збитків.
Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_7 по результатам моніторингу процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 сторони дійшли згоди про розірвання договору № 51 від 21.03.2023.
Ігноруючи законні вимоги ІНФОРМАЦІЯ_7 , не зважаючи на ряд грубих порушень, дотримуючись заздалегідь розробленого злочинного плану, генеральний директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , повторно 09.05.2023 надав вказівку начальнику відділу публічних закупівель ОСОБА_6 оприлюднити через систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » закупівлю «Облаштування схилів, укосів лівого берегу нижнього б'єфу території ІНФОРМАЦІЯ_2 » не змінюючи жодні положення проєктно-кошторисної документації з виявленими порушеннями.
Як наслідок, 26.05.2023 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 укладено прямий договір на виконання робіт (підряду) № 108 за завідомо завищеними цінами на загальну суму 15,9 млн грн.
Однак, ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі наказу № 228 від 16.08.2023 проведено повторний моніторинг процедури вищезазначеної закупівлі, за результатами проведення якої повторно виявлено вищевказані порушення.
Не дивлячись на зазначене, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушення не усунуто, а генеральним директором ОСОБА_5 повідомлено ІНФОРМАЦІЯ_9 про виконання договору №108 від 26.05.2023 у повному обсязі.
Встановлено, що після виконання умов договору акти приймання виконаних будівельних робіт підписано ОСОБА_7 який, будучи особою що здійснює контроль за відповідністю складення проектно-кошторисної документації, достовірно знав про завищення вартості товарно-матеріальних цінностей.
З урахуванням вищезазначеного, ІНФОРМАЦІЯ_10 складно протокол про притягнення до адміністративної відповідальності ОСОБА_6 за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.164-14 КУпАП та судом призначено покарання у виді штрафу, який ОСОБА_6 добровільно сплачено.
Відповідно до висновку експерта за результатами дослідження документально завищення вартості товарно-матеріальних цінностей відповідно до договору №108 від 26.05.2023 «Облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б'єфу території Нижньодністровської ГЕС», згідно акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року на загальну суму 531 008 грн. 31 коп. (без урахування ПДВ) та 637 209 грн. 97 коп. (з урахуванням ПДВ), а саме:
- камінь булижний (бутовий) відповідно до п. 8 Підсумкової відомості ресурсів до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року в розмірі 531 008 грн. 31 коп. (без урахування ПДВ) та 637 209 грн. 97 коп. (з урахуванням ПДВ).
Внаслідок вищеописаних дій, які виразились у розтраті ОСОБА_5 ввіреного йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем Державі в особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно матеріальну шкоду на суму 637 209 грн 97 коп.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану, в липні 2023 року підписали акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року, у результаті чого на рахунок ПП « ОСОБА_8 » перераховано кошти згідно договору №108 від 26.05.2023 «Облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б'єфу території Нижньодністровської ГЕС».
Відповідно до висновку експерта за результатами дослідження документально завищення вартості товарно-матеріальних цінностей відповідно до договору №108 від 26.05.2023 «Облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б'єфу території ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року з урахуванням висновку експерта №046/1 від 05.02.2025 на загальну суму 1 726 471 грн. 50 коп. (без урахування ПДВ) та 2 071 765 грн. 79 коп. (з урахуванням ПДВ), а саме:
- щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше відповідно до п. 16 Підсумкової відомості ресурсів до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року в розмірі 252 992 грн. 66 коп. (без урахування ПДВ) та 303 591 грн. 19 коп. (з урахуванням ПДВ);
- камінь булижний (бутовий) відповідно до п. 18 Підсумкової відомості ресурсів до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року в розмірі 1 473 478 грн. 84 коп. (без урахування ПДВ) та 1 768 174 грн. 60 коп. (з урахуванням ПДВ).
Внаслідок вищеописаних дій, які виразились у розтраті ОСОБА_5 ввіреного йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем Державі в особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно матеріальну шкоду на суму 2 071 765 грн. 79 коп.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану, в серпні 2023 року підписали акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, у результаті чого на рахунок ПП « ОСОБА_8 » перераховано кошти згідно договору №108 від 26.05.2023 «Облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б'єфу території Нижньодністровської ГЕС».
Відповідно до висновку експерта за результатами дослідження документально завищення вартості товарно-матеріальних цінностей відповідно до договору №108 від 26.05.2023 «Облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б'єфу території Нижньодністровської ГЕС», згідно акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року з урахуванням висновку експерта №046/1 від 05.02.2025 на загальну суму 521 354 грн. 26 коп. (без урахування ПДВ) та 613 176 грн. 84 коп.(з урахуванням ПДВ), а саме:
- щебінь фракції 40-70 відповідно до п. 18 Підсумкової відомості ресурсів до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року в розмірі 459 112 грн. 92 коп. (без урахування ПДВ) та 550 935 грн. 50 коп. (з урахуванням ПДВ);
- суміш бетонна готова важка, клас бетону В10 (М-150), крупність заповнювача 40-70 мм, марка за морозостійкістю 100, сульфатостійкі відповідно до п. 19 Підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року в розмірі 51 867 грн. 78 коп. (без урахування ПДВ) та 62 241 грн. 34 коп. (з урахуванням ПДВ).
Внаслідок вищеописаних дій, які виразились у розтраті ОСОБА_5 ввіреного йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем Державі в особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно матеріальну шкоду на суму 550 935 грн 50 коп.
Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на виконання злочинного плану, в серпні 2023 року підписали акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, у результаті чого на рахунок ПП « ОСОБА_8 » перераховано кошти згідно договору №108 від 26.05.2023 «Облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б'єфу території Нижньодністровської ГЕС».
Відповідно до висновку експерта за результатами дослідження документально завищення вартості товарно-матеріальних цінностей відповідно до договору №108 від 26.05.2023 «Облаштування схилів, укосів лівого берега нижнього б'єфу території Нижньодністровської ГЕС», згідно акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року з урахуванням висновку експерта №046/1 від 05.02.2025 на загальну суму 286 609 грн. 95 коп. (без урахування ПДВ) та 343 931 грн. 28 коп. (з урахуванням ПДВ), а саме:
- суміш бетонна готова важка, клас бетону В10 (М-150), крупність заповнювача 40-70 мм, марка за морозостійкістю 100, сульфатостійкі відповідно до п. 25 Підсумкової відомості ресурсів до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року в розмірі 58 274 грн. 72 коп. (без урахування ПДВ) та 69 929 грн. 66 коп. (з урахуванням ПДВ);
- суміш бетонна готова важка, клас бетону В30 (М-400), крупність заповнювача 20-40 мм, сульфатостійкі відповідно до п. 26 Підсумкової відомості ресурсів до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року в розмірі 228 335 грн. 23 коп. (без урахування ПДВ) та 274 002 грн. 28 коп. (з урахуванням ПДВ).
Внаслідок вищеописаних дій, які виразились у розтраті ОСОБА_5 ввіреного йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем Державі в особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно матеріальну шкоду на суму 343 931 грн 28 коп.
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, реалізуючи спільний злочинний план, на виконання доручення генерального директора Товариства ОСОБА_5 , у не встановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 , розробив проєктно-кошторисну документацію на проведення робіт з облаштування каналу з габіонів, відведення стічних вод з площадки ОРУ, до якої вніс завідомо узгоджені завищені ціни на матеріали. Надалі, 18.07.2023, начальником відділу публічних закупівель ОСОБА_6 на платформі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оприлюднено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_11 «Водозбірна канава. Облаштування каналу з габіонів, відведення стічних вод з площадки ОРУ».
В подальшому, 18.07.2023 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора ОСОБА_10 укладено прямий договір підряду № 140 за завідомо завищеними цінами на загальну суму 1,28 млн грн.
У подальшому, після виконання умов договору складено акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року.
ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , будучи особою що здійснює контроль за відповідністю складення проектно-кошторисної документації, достовірно знаючи, що вартість товарно-матеріальних цінностей завищена, підписали вказаний акт.
Так, відповідно до висновку експерта за результатами дослідження завищення вартості товарно-матеріальних цінностей використаних відповідно до договору № 140 від 07.07.2023 «Благоустрій ділянки 26-ПП», акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, документально підтверджується на загальну суму 76 948, 57 грн (з урахуванням ПДВ)
Внаслідок вищеописаних дій, які виразились у розтраті ОСОБА_5 ввіреного йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем Державі в особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно матеріальну шкоду на суму 76 948, 57 грн.
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, на виконання доручення генерального директора Товариства ОСОБА_5 , у не встановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 , розробив проєктно-кошторисну документацію на проведення робіт з відводу поверхневого стоку та кріплення каналів габіонними конструкціями, до якої вніс завідомо узгоджені завищені ціни на матеріали. Надалі, 18.07.2023, начальником відділу публічних закупівель ОСОБА_6 на платформі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оприлюднено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_13 «Відвід поверхневого стоку. Кріплення каналів габіонними конструкціями».
Так, 18.07.2023 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора ОСОБА_10 укладено договір підряду № 145 за завідомо завищеними цінами на загальну суму 1,498 млн грн.
У подальшому, після виконання умов договору складено акт приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року. ОСОБА_5 та ОСОБА_7 достовірно знаючи, що вартість товарно-матеріальних цінностей завищена, підписали вказаний акт.
Відповідно до висновку експерта за результатами дослідження, завищення вартості товарно-матеріальних цінностей використаних відповідно до договору № 145 від 10.07.2023 «Відвід поверхневого стоку. Кріплення каналів габіонними конструкціями», акту приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, документально підтверджується на загальну суму 172 408, 39 грн (з урахуванням ПДВ).
Внаслідок вищеописаних дій, які виразились у розтраті ОСОБА_5 ввіреного йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем Державі в особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно матеріальну шкоду на суму 172 408, 39 грн.
Продовжуючи спільну злочинну діяльність, на виконання доручення генерального директора Товариства ОСОБА_5 , у не встановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_7 , розробив проєктно-кошторисну документацію на проведення робіт з кріплення схилу та влаштування габіонних конструкцій для забезпечення стійкості схилу, до якої вніс завідомо узгоджені завищені ціни на матеріали. Надалі, 11.07.2023 начальником відділу публічних закупівель ОСОБА_6 на платформі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оприлюднено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_14 «Кріплення схилу. Влаштування габіонних конструкцій для забезпечення стійкості схилу».
В подальшому, 03.08.2023 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в особі директора ОСОБА_10 укладено договір підряду № 160 за завідомо завищеними цінами на загальну суму 16,2 млн грн.
Після виконання умов договору складено акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року. ОСОБА_7 достовірно знаючи, що вартість товарно-матеріальних цінностей завищена, як особою що здійснює контроль за відповідністю складення проектно-кошторисної документації, підписав вказаний акт.
Так, відповідно до висновку експертів за результатами дослідження, завищення вартості товарно-матеріальних цінностей використаних відповідно до договору № 160 від 02.08.2023 «Благоустрій ділянки 26-ПП», акту приймання виконаних будівельних робіт від 07.12.2023, документально підтверджується на загальну суму 954 432, 55 (з урахуванням ПДВ).
Внаслідок вищеописаних дій, які виразились у розтраті ОСОБА_5 ввіреного йому майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем Державі в особі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно матеріальну шкоду на суму 954 432, 55 грн.
07 травня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України - тобто розтраті чужого майна, яке перебувало в віданні особи, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.
Звертаючись до суду з клопотанням адвокатом зазначається про те, що повідомлена ОСОБА_5 підозра ґрунтується, зокрема, на висновках експертів щодо нібито завищеної вартості товарно-будівельних матеріалів у порівнянні з ринковою вартістю цих матеріалів.
Водночас достовірність і об'єктивність такого висновку викликає обґрунтовані сумніви у сторони захисту.
Так, висновки експерта в рамках товарознавчої експертизи були зроблені на основі повідомлених на запит експерта суб'єктами господарювання, які пропонували до продажу аналогічні матеріали, цінових пропозицій щодо вартості конкретних матеріалів.
При цьому, у ході експертного дослідження експерт не володів відомостями щодо фактичних обсягів наявних у таких суб'єктів господарюванням товарно-будівельних матеріалів, а також обсягів реалізованих матеріалів.
Експертом також не досліджено відповідність повідомленої суб'єктами господарювання вартості товарів у відповідях на запит їхній реальній вартості, зокрема тій, що відображена у первинних бухгалтерських та податкових документах (зокрема, договорах, податкових накладних, звітності тощо).
Таким чином, експертом фактично проведено експертне дослідження та зроблено висновки (які в подальшому покладено в основу підозри про причетність особи до протиправних дій) на основі не підтверджених достовірно відомостей.
01.08.2025 з метою спростування необґрунтованих тверджень з боку сторони обвинувачення та для підтвердження відповідності цін у договорах між ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її підрядниками нормальним ринковим цінам, стороною захисту засобами поштового зв'язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » було направлено запит до ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку статті 93 КПК України з проханням повідомити відомості про фактичну наявність у товариства конкретних товарів станом на конкретні дати, повідомити відомості про фактичну кількість реалізованих конкретних товарів у конкретні періоди, надавши копії договорів і інших фінансово-господарських документів, що підтверджують таку реалізацію, а також повідомити вартість конкретного товару з урахуванням вартості доставки станом на конкретні дати.
04.08.2025 ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано відповідний запит сторони захисту, що підтверджується відомостями з веб сайту АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_15 » з інформацією про відстеження поштового відправлення.
Однак до теперішнього часу, тобто після спливу більш ніж місяця з дати отримання запиту, відповідь на запит стороні захисту не надходила, жодних документів сторона захисту не отримала, про їх надходження не повідомлялась.
Натомість документи та відомості, що перебувають у володінні ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин кримінального провадження, зокрема для перевірки достовірності експертних висновків сторони обвинувачення, підтвердження або спростування факту невідповідності вартості товарно-будівельних матеріалів в конкретних обсягах ринковим цінам.
З метою здобуття стороною захисту доказів, які мають важливе значення для об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги об'єктивну неможливість отримати такі докази в будь-який інший спосіб, окрім як на підставі вмотивованого рішення суду про тимчасовий доступ до них, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів (контрактів, договорів з усіма додатками та додатковими договорами, специфікаціями, митних декларацій, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, рахунків, податкових накладних, платіжних доручень з відповідною відміткою уповноважених установ про проведення платежу, банківських/казначейських виписок, бухгалтерських, фінансово-господарських та інших документів), що підтверджують:
?фактичну наявність у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70, марки М1000 і більше» в обсязі 469,2 м. куб. станом на 31.03.2023, в обсязі 255,15 м. куб. станом на 06.07.2023, а також в обсязі 340 м. куб. станом на 24.11.2023.
?фактичну кількість реалізованого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70, марки М1000 і більше» у період з 31.03.2023 по 24.11.2023, ціни, за якими здійснювалась така реалізація та собівартість реалізованого товару.
?вартість товару з урахуванням вартості доставки за адресою: АДРЕСА_2 «щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70, марки М1000 і більше» а саме ціна (з ПДВ/без ПДВ) за обсяг: 469,2 м. куб. станом на 31.03.2023, 255,15 м. куб. станом на 06.07.2023, 340 м. куб. станом на 24.11.2023.
?фактичну наявність у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «щебінь фр. 40-70» в обсязі 560 м. куб. станом на 17.08.2023.
?фактичну кількість реалізованого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «щебінь фр. 40-70» у період з 01.08.2023 по 18.08.2023, ціни, за якими здійснювалась така реалізація та собівартість реалізованого товару.
?вартість товару з урахуванням вартості доставки за адресою: АДРЕСА_2 «щебінь фр. 40-70» а саме ціна (з ПДВ/без ПДВ) за обсяг 560 м. куб. станом на 17.08.2023.
?фактичну наявність у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «камінь булижний» в обсязі 477.5 м. куб. станом на 30.06.2023, а також в обсязі 1325 м. куб. станом на 06.07.2023.
?фактичну кількість реалізованого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «камінь булижний» у період з 30.06.2023 по 06.07.2023, ціни, за якими здійснювалась така реалізація та собівартість реалізованого товару.
?вартість товару з урахуванням вартості доставки за адресою: АДРЕСА_2 а саме ціна (з ПДВ без ПДВ) за обсяг: 477.5 м. куб. станом на 30.06.2023, 1325 м. куб. станом на 06.07.2023.
?фактичну наявність у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «суміш бетонна готова важка, клас бетону В10 (М150), крупність заповнювача 40-70 мм, марка за морозостійкістю 100» в обсязі 114,812 м. куб. станом на 31.08.2023, а також в обсязі 100 м. куб. станом на 17.08.2023.
?фактичну кількість реалізованого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «суміш бетонна готова важка, клас бетону В10 (М150), крупність заповнювача 40-70 мм, марка за морозостійкістю 100» у період з 17.08.2023 по 31.08.2023, ціни, за якими здійснювалась така реалізація та собівартість реалізованого товару.
?вартість товару з урахуванням вартості доставки за адресою: АДРЕСА_2 «суміші бетонної готової важкої, клас бетону В10 (М150), крупність заповнювача 40-70 мм, марка за морозостійкістю 100» а саме ціна (з ПДВ/без ПДВ) за обсяг: 114,812 м. куб. станом на 31.08.2023, 100 м. куб. станом на 17.08.2023.
?фактичну наявність у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «суміш бетонна готова важка, клас бетону В30 (М400), крупність заповнювача 20-40 мм, сульфатостійка» в обсязі 505,4 м. куб. станом на 31.08.2023, а також в обсязі 63 м. куб. станом на 17.08.2023.
?фактичну кількість реалізованого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «суміш бетонна готова важка, клас бетону В30 (М400), крупність заповнювача 20-40 мм, сульфатостійка» у період з 17.08.2023 по 31.08.2023, ціни, за якими здійснювалась така реалізація та собівартість реалізованого товару.
?вартість товару з урахуванням вартості доставки за адресою: АДРЕСА_2 «суміші бетонної готової важкої, клас бетону В30 (М400), крупність заповнювача 20-40 мм, сульфатостійка» а саме ціна (з ПДВ без ПДВ) за обсяг: 505,4 м. куб. станом на 31.08.2023, 63 м. куб. станом на 17.08.2023.
?фактичну наявність у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «природній камінь бутовий M100-300» в обсязі 116,4 м. куб. станом на 17.08.2023, 21.08.2023, 22.08.2023, 23.08.2023, 24.08.2023, 25.08.2023, 29.09.2023, в обсязі 97,2 м. куб. станом на 10.08.2023, 11.08.2023, 14.08.2023, 15.08.2023, 16.08.2023, 07.12.2023, а також в обсязі 404,5 м. куб. станом на 10.08.2023, 11.08.2023, 14.08.2023, 15.08.2023, 16.08.2023, 07.12.2023.
?фактичну кількість реалізованого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «природній камінь бутовий M100-300» у період з 10.08.2023 по 07.12.2023, ціни, за якими здійснювалась така реалізація та собівартість реалізованого товару.
?вартість товару з урахуванням вартості доставки за адресою: АДРЕСА_2 «природнього каменю бутового M100-300» а саме ціна (з ПДВ без ПДВ) за обсяг: 116,4 м. куб. станом на 17.08.2023, 21.08.2023, 22.08.2023, 23.08.2023, 24.08.2023, 25.08.2023, 29.09.2023, 97,2 м. куб. станом на 10.08.2023, 11.08.2023, 14.08.2023, 15.08.2023, 16.08.2023, 07.12.2023, 404,5 м. куб. станом на 10.08.2023, 11.08.2023, 14.08.2023, 15.08.2023, 16.08.2023, 07.12.2023.
?фактичну наявність у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «габіонного матрасу 3,0*2,0*0,3 м, вічко 80*100 мм.» в обсязі 28 шт. станом на 24.08.2023, 29.09.2023, в обсязі 24 шт. станом на 24.08.2023, 29.09.2023, а також в обсязі 177 шт. станом на 13.11.2023.
?фактичну кількість реалізованого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «габіонного матрасу 3,0*2,0*0,3 м, вічко 80*100 мм.» у період з 24.08.2023 по 13.11.2023, ціни, за якими здійснювалась така реалізація та собівартість реалізованого товару.
?вартість товару з урахуванням вартості доставки за адресою: АДРЕСА_2 «габіонного матрасу 3,0*2,0*0,3 м, вічко 80*100 мм.» а саме ціна (з ПДВ без ПДВ) за обсяг: 28 шт. станом на 24.08.2023, 29.09.2023, 24 шт. станом на 24.08.2023, 29.09.2023, 177 шт. станом на 13.11.2023.
?фактичну наявність у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «щебіня із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20мм., марка М1000» в обсязі 68 м. куб. станом на 29.09.2023, в обсязі 74 м. куб. станом на 24.08.2023, 29.09.2023, а також в обсязі 135,476 м. куб. станом на 23.11.2023.
?фактичну кількість реалізованого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «щебіня із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20мм., марка М1000» у період з 24.08.2023 по 23.11.2023, ціни, за якими здійснювалась така реалізація та собівартість реалізованого товару.
?вартість товару з урахуванням вартості доставки за адресою: АДРЕСА_2 «щебіня із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20мм., марка М1000» а саме ціна (з ПДВ без ПДВ) за обсяг: 68 м. куб. станом на 29.09.2023, 74 м. куб. станом на 24.08.2023, 29.09.2023, 135,476 м. куб. станом на 23.11.2023.
?фактичну наявність у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «габіону коробчастого 2,0*0,5*0,5м, вічко 80*100 мм.» в обсязі 169 шт. станом на 13.11.2023.
?фактичну кількість реалізованого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «габіону коробчастого 2,0*0,5*0,5м, вічко 80*100 мм.» у період з 12.11.2023 по 14.11.2023, ціни, за якими здійснювалась така реалізація та собівартість реалізованого товару.
?вартість товару з урахуванням вартості доставки за адресою: АДРЕСА_2 «габіону коробчастого 2,0*0,5*0,5м, вічко 80*100 мм.» а саме ціна (з ПДВ без ПДВ) за обсяг: 169 шт. станом на 13.11.2023.
?фактичну наявність у ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «електроди вугільні графітові» у кількості 100 шт. станом на 12.06.2023, у кількості 15 шт. станом на 18.10.2023, у кількості 25 шт. станом на 21.08.2023, у кількості 70 шт. станом на 24.08.2023, у кількості 30 шт. станом на 09.08.2023, у кількості 20 шт. станом на 18.09.2023, у кількості 55 шт. станом на 05.10.2023, у кількості 70 шт. станом на 27.10.2023, у кількості 70 шт. станом на 20.11.2023.
?фактичну кількість реалізованого ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару «електроди вугільні графітові» у період з 12.06.2023 по 20.11.2023, ціни, за якими здійснювалась така реалізація та собівартість реалізованого товару.
?вартість товару з урахуванням вартості доставки за адресою: АДРЕСА_2 «електроди вугільні графітові» а саме ціна (з ПДВ без ПДВ) за обсяг: 100 шт. станом на 12.06.2023, 15 шт. станом на 18.10.2023, 25 шт. станом на 21.08.2023, 70 шт. станом на 24.08.2023, 30 шт. станом на 09.08.2023, 20 шт. станом на 18.09.2023, 55 шт. станом на 05.10.2023, 70 шт. станом на 27.10.2023, 70 шт. станом на 20.11.2023.
- документів (оборотно-сальдових відомостей та карток по рахункам бухгалтерського обліку, прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, журналів надходження, журналів виконаних робіт, специфікацій приймання та інших), які підтверджують оприбуткування контрагентами отриманої продукції, а саме товару «щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70, марки М1000 і більше»; товару «щебінь фр. 40-70»; товару «камінь булижний»; товару «суміш бетонна готова важка, клас бетону В10 (М150), крупність заповнювача 40-70 мм, марка за морозостійкістю 100»; товару «суміш бетонна готова важка, клас бетону В30 (М400), крупність заповнювача 20-40 мм, сульфатостійка»; товару «природній камінь бутовий M100-300»; товару «габіонного матрасу 3,0*2,0*0,3 м, вічко 80*100 мм.»; товару «щебіня із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20мм., марка М1000»; товару «габіону коробчастого 2,0*0,5*0,5м, вічко 80*100 мм.»; товару «електроди вугільні графітові», від ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) за період протягом березня - листопада 2023 року.
Визначаючись щодо обґрунтованості клопотання слідчим суддею враховується наступне.
Згідно зі статтею 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. (ч. 2 ст. 131 КПК)
Відповідно до статті 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
В той же час, за правилами встановленими частиною третьою статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною шостою статті 132 КПК України закріплено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З клопотання слідує, що адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та, зокрема, стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Однак, як встановлено судом, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має будь-якого відношення до даного кримінального провадження, не являється контрагентом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а відтак адвокатом не доведено яким чином документи щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В цьому контексті суд звертає увагу на те, що відповідно до статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Зазначені міжнародні гарантії прав людини на недоторканість житла, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя, недоторканість прав власності нормативно визначені в Конституції України та є, відповідно до положень статті 2 КПК України, загальними засадами кримінального провадження.
Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Однак, з огляду на зазначені вище обставини слідчий суддя дійшов висновку, що захисником у клопотанні про тимчасовий доступ та в судовому засіданні не доведено, що інформація у документах, про доступ до яких остання клопоче, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді, документи, стосовно господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є охоронюваною законом таємницею, які ніяким чином не впливають на висновки експертиз, щодо завищення вартості товарно-матеріальних цінностей, будівельних матеріалів тощо, а запити експерта, в даному випадку, здійснювалися з метою порівняння цін, що є цілком логічним і необхідним при проведенні товарознавчої експертизи.
В той же час, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має будь-якого відношення до даного кримінального провадження, в тому числі не являється контрагентом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вищеназваним оспорюваним стороною захисту договорах, надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутності згоди останнього на надання таких документів, буде порушенням права товариства на комерційну таємницю та являтиметься непропорційним втручанням у його діяльність.
З огляду на зазначені вище обставини слідчий суддя дійшов висновку, що адвокатом у клопотанні про тимчасовий доступ не доведено, що інформація у документах, про доступ до яких клопоче адвокат, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не доведено необхідності втручання у діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом тимчасового доступу до його документів.
З огляду на наведене слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання є передчасним та в його задоволенні слід відмовити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 2, 9, 25, 131, 132, 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023022220000057 від 26.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, відмовити.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя