Справа № 127/32253/25
Провадження № 1-кс/127/12679/25
Іменем України
21 жовтня 2025 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий слідчого відділення Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Відділу поліції №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020040000655 від 09.10.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноважених представників в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні СВ Відділу поліції №2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025020040000655 від 09.10.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.10.2025 до чергової частини відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого сектору кримінальної поліції ВП № 1 про те, що 25.08.2025 о 12 год. 29 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , санаторій « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок у месенджері «Telegram» із номера « НОМЕР_1 ». Невідомі особи представилися співробітниками служби безпеки банку та, під приводом захисту її банківських рахунків, у ході подальшої розмови переконали ОСОБА_5 здійснити перекази грошових коштів на вказані ними банківські рахунки на загальну суму 85 000 гривень. Перекази були здійснені з належних їй банківських карток: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . У подальшому зазначені грошові кошти були зняті в банкоматі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час опитування ОСОБА_5 встановлено, що 25.08.2025 о 12 год.29 хв. у додатку для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» їй надійшов телефонний дзвінок від особи, яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про нібито незаконні операції, що проводяться по її банківській картці. Під час розмови співрозмовник запропонував допомогу у «захисті коштів» та надав чотири IBAN-рахунки, на які потерпіла здійснила перекази грошових коштів з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на загальну суму 80 000 гривень. Через певний час ОСОБА_5 також здійснила додатковий переказ грошових коштів із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на суму 5 000 гривень.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12025020040000655 від 09.10.2025 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.
Як зазначено слідчим у клопотанні, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 25.08.2025 року по 23:59 год. 26.08.2025 року, а також до документів щодо власника вказаного рахунку з обов'язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номерів телефонів, приєднаних до зазначеного рахунку, відомостей про перерахування та зняття готівкових коштів, а також інших операцій по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківок руху коштів по вказаних рахунках у прибутковій і видатковій частинах із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів внесення змін, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених у системі; СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних; історії листування з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 25.08.2025 року по 23:59 год. 26.08.2025 року; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначених карткових рахунків.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період часу з 00:00 год. 25.08.2025 року по 23:59 год. 26.08.2025 року, а також до документів щодо власника вказаного рахунку з обов'язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номерів телефонів, приєднаних до зазначеного рахунку, відомостей про перерахування та зняття готівкових коштів, а також інших операцій по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківок руху коштів по вказаних рахунках у прибутковій і видатковій частинах із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформації щодо встановлення та зміни фінансових номерів, способів внесення змін, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких здійснювався вхід, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених у системі; СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних; історії листування з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 25.08.2025 року по 23:59 год. 26.08.2025 року; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото- та відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів із зазначених карткових рахунків, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя