Справа № 761/41825/24
Провадження № 1-кс/761/27611/2024
14 листопада 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000386 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000386 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024110000000386 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчим вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення здійснюють вербування та переправляють осіб жіночої статті за межі державного кордону України, для надання послуг сексуального характеру за грошову винагороду. Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що при пошуку інформації про номер мобільного телефону НОМЕР_1 у всесвітній мережі «Інтернет» за допомогою пошукової системи «Google» було встановлено, що номер мобільного телефону НОМЕР_1 закріплений за рекламним оголошенням про роботу у сфері надання ескорт послуг у Турецькій Республіці, а саме місті Ізмір, як номер мобільного телефону для зв?язку з роботодавцем через мобільний застосунок «WhatsApp» та закріпленим посиланням для зв?язку через мобільний додаток «Telegram» - ІНФОРМАЦІЯ_1 , та назвою агенції ескорт послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У клопотанні зазначено, що при переході за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 у мобільному додатку «Telegram». в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено оголошення про роботу в Турецькій Республіці, для дівчат віком від 18 до 28 років, в обов?язки яких входить надання послуг сексуального характеру (ескорт послуги, еротичний масаж, тощо) за грошову винагороду в розмірі 50 - ти відсотків за одну годину роботи (вартість однієї години надання сексуальних послуг - 200 доларів США), з середнім заробітком у місяць в розмірі 15000 доларів США. Після того, як жінка погоджується, фігуранти витребовують у останньої фотосесію у нижній білизні, кредитують білет та організовують переїзд.По приїзду до іншої країни, винаймають готельний номер для роботи та житло для проживання, здійснюють інші організаційні питання під час надання сексуальних послуг за межами України.
У клопотанні зазначено, що в подальшому стало відомо, що до вербування жінок, для роботи в ескорт агентстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » причетні наступні особи: - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ОРГАНІЗАТОР), проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 (особистий) та НОМЕР_1 , є власником та користується автомобілем марки «BMW - X5», білого кольору, д.н.3. НОМЕР_4 . Підбрала для здійснення вербування жінок віком від 18 до 28 років, з метою залучення до сексуальної експлуатації у Турецькій Республіці, скаутів: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . В подальшому ОСОБА_10 здійснює організацію протиправної діяльності ескорт агентства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надає вказівки ОСОБА_11 (скаут - здійснює вербування), ОСОБА_12 (скаут - здійснює вербування), ОСОБА_13 (посібник - здійснює придбання та бронювання квитків), ОСОБА_14 (співорганізатор - контролює роботу call - центру (Харківська обл., м. Красноград) по вербуванню жінок на території Київської області) та ОСОБА_15 (відповідає за розміщення реклами); - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (СПІВОРГАНІЗАТОР), проживає: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_5 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_6 тa НОМЕР_7 , євласником та користується автомобілем марки «TOYOTA CAMRY», чорного кольору, д.н..: НОМЕР_8 , який здійснює контроль за роботою call - центру(Харківська обл., м. Красноград) по вербуванню жінок на території Київської області; - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ПОСІБНИК), проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП: НОМЕР_9 , користується номером мобільного телефону: НОМЕР_10 , має у власності та користується автомобілем марки «Volkswagen Transporter», білого кольору, д.н.з: НОМЕР_11 , здійснює бронювання, придбання квитків та інші логістичні функції під час відправки завербованих жінок до Турецької Республіки; - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ПОСІБНИК), проживає за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_12 , користується номерам мобільного телефону: НОМЕР_13 , має у власності та користується автомобілем марки «Volkswagen Tiguan», білого кольору, 2023 року випуску, д.н.з.: НОМЕР_14 , здійснює вербування на території Київської області для відправки за межі України молодих дівчат з метою сексуальної експлуатації у Турецькій Республіці, такому місті як Ізмір; - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ПОСІБНИК), проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , здійснює вербування на території Київської області, для відправки за межі України молодих дівчат з метою сексуальної експлуатації у Турецькій Республіці, такому місті як Ізмір; - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ПОСІБНИК), проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , здійснює бронювання, придбання квитків та інші логістичні функції під час відправки завербованих жінок до Турецької Республіки та відповідає за розміщення реклами ескортагентства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Викладена інформація підтверджується: рапортами оперуповноваженого УМПЛ ГУНП в Київській області, протоколами огляду інтернет сторінок та протоколами допиту свідків.
Клопотання мотивовано тим, що у зв'язку з вищевикладеним, а також необхідністю документування кримінально-протиправної діяльності осіб, перевірки інформації та здобуття доказів причетності їх до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення інших епізодів їх злочинної діяльності, а також перевірки їх телефонних з'єднань та їх місцезнаходження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, з 08.05.2024 по дату прийняття ухвали. Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу тривалості з'єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024110000000386 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передається технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України.
Як зазначено в ст. 34 цього ж Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадку і в порядку визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Згідно ст.39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні операторів телекомунікації: - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 ; - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 ; - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000386 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024110000000386 від 08.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл надати т.в.о. слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12024110000000386 від 08.08.2024: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному вигляді, що місять інорфмацію:
- по абонентським номерам: НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, в період з 08.05.2024 по 14.11.2024, яка зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ; Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу тривалості з'єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки;
- по абонентським номерам: НОМЕР_7 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, в період з 08.05.2024 по 14.11.2024, яка зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу тривалості з'єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки;
- по абонентським номерам: НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_15 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), даних вхідних та вихідних SMS - повідомлень (без розкриття змісту таких повідомлень) і інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових з'єднань вказаних абонентів, дати, часу і тривалості надання послуг всесвітньої системи загального доступу Інтернет, в період з 08.05.2024 по 14.11.2024, яка зберігається у оператора мобільного (рухомого) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . Інформацію надати в повному об'ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесену по колонкам із зазначенням типу з'єднання, дати, часу тривалості з'єднання, номеру А, IMEI А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на який переадресовано з'єднання) сеансу зв'язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з'єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному формату, придатному для обробки засобами обчислюваної техніки.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: