Справа № 404/4057/25
Номер провадження 1-кс/404/3699/25
24 жовтня 2025 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121160000056 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, зокрема інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів:
- документів, на підставі яких був відкритий банківський рахунок №; НОМЕР_1 ;
- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги позабезпеченню доступу до мережі Інтернет, IP-адреси та номери телефонів, з якихнадходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком № НОМЕР_1 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу тип «Клієнт банк» в період часу з 00:00 год. 02.04.2025 по 00:00 год. 02.05.2025;
- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ;
- з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по банківському рахунку № НОМЕР_1 а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування, де здійснювалось поповнення/зняття готівкових коштів в період часу з 00:00 02.04.2025 по 00:00 02.05.2025;
-фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 02.04.2025 по 00:00 02.05.2025;
-інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 02.04.2025 по 00:00 02.05.2025 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
-інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 02.04.2025 по 00:00 02.05.2025, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
-інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з з 00:00 02.04.2025 по 00:00 02.05.2025, були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 03.04.2025 року з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 '8.04.1980, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 про те, цо 02.04.2025 гр. ОСОБА_7 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_4 та погодила умови оплати та доставки. Цього ж дня з-за допомогою платіжної системи перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн на картку НОМЕР_5 . 04.04.2025 року ОСОБА_7 зателефонували з номеру НОМЕР_6 та повідомили про те, що товар відправлено і буде доставлено у місце призначення. Так ОСОБА_6 мінітрактор не отримав та грошові кошти ОСОБА_7 на даний час не повернуті.
За вказаним фактом 04.04.2025 сектором дізнання відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №12025121160000056 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено що 01.04.2025 року перебуваючи у себе за адресою в мережі інтернет знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу продажу трактора марки Deltz який коштував 57700 грн після чого зв'язавшись з продавцем останній повідомив що потрібно скинути передоплату в розмірі 8000 грн щоб доставити трактор до адреси мого проживання після чого я пішлов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 та перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн на карту № НОМЕР_8 після чого зо мною зв'язався водій котрий буде вести трактор за адресою мого проживання. Після чого зо мною зв'язався продавець та повідомив що потрібно переказати кошти в сумі 3300 на що вона відмовився і сказав що гредасть кошти водію котрий привезе трактор, але товар не було доставлено.
В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вилучено копії документі. В ході огляду оптичного диску було встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_5 02.04.2025 о 17.39 год надійшли грошові кошти в сумі 8000 грн від потерпілого ОСОБА_6 , після чого з рахунку № НОМЕР_5 того ж дня о 18:41 год було перераховано грошові кошти в сумі 7994,75 грн на подальшу картку № НОМЕР_1 .
У зв'язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків, відкритих в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просив клопотаня задовольнити.
До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.
Сектором дізнання відділення поліції №2 (м.Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025121160000056 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «03.04.2025 року з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 '8.04.1980, проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 про те, що 02.04.2025 гр. ОСОБА_7 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_4 та погодила умови оплати та доставки. Цього ж дня за допомогою платіжної системи перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн на картку НОМЕР_5 . 04.04.2025 року ОСОБА_7 зателефонували з номеру НОМЕР_6 та повідомили про те, що товар відправлено і буде доставлено у місце призначення. Так ОСОБА_6 міні трактор не отримав та грошові кошти ОСОБА_7 на даний час не повернуті.
На підтвердження вказаних обставин дізнавач долучає протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого, довідки; заяву, договір.
Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження визначені статтею 132 КПК України. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Виходячи з положень 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
З аналізу норм ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому за правилами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів у тому випадку, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя згідно з ч.5 ст.163 КПК України постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлені в ч.2 ст.160 КПК України.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес і обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
Слідчий суддя встановив, що клопотання слідчого, не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України та загальним правилам застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачені ст. 132 КПК України.
Дізнавач у прохальній частині клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківського рахунку, який стосується банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте непідтвердженими є обставини, що стосується власника рахунку.
Зі змісту клопотання слідчого вбачається, щоході проведення тимчасового доступу до речей і документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було вилучено копії документі. Під час огляду оптичного диску було встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_5 - 02.04.2025 о 17.39 год. надійшли грошові кошти в сумі 8000 грн. від потерпілого ОСОБА_6 після чого з рахунку № НОМЕР_5 того ж дня о 18:41 год. було перераховано грошові кошти в сумі 7994,75 грн. на подальшу картку № НОМЕР_1 .
Разом з тим, дані обставини не підтверджуються матеріалами клопотання. До матеріалів клопотання долучені копії документів, які є нечитаємі, з них неможливо встановити факту перерахування коштів, номера рахунку, на який кошти перераховувалися, дату перерахування (а.к.12-14).
Отже, враховуючи те, що клопотання не відповідає вимогам КПК України та дізнавач на основі належних і допустимих доказів не довів наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.3 ст.132, ч 5 ст.163 КПК України, в слідчого судді відсутні визначені КПК України необхідні і достатні підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, слідчий суддя, -
В задоволенні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121160000056 від 04.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,- відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1