Справа № 214/10169/25
1-кс/214/1034/25
27 жовтня 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
У провадженні СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025042080000049 від 03.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
До слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в якому просить: надати слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ), а саме: надати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 10.05.2025 року до 18.05.2025 року, з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.
Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 15 до 18 травня 2025 року, невстановлена особа, маючи у розпорядженні належний потерпілому ОСОБА_23 мобільний телефон з фінансовим номером до онлайн банкінку, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив оформлення онлайн кредитів від імені потерпілого на загальну суму 43000 гривень.
Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України внесені СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2025 за №42025042080000049.
10.07.2025 року було допитано в якості потерпілого ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав наступне, що він 10.05.2025 року повертався з зупинки “космонавтів» до свого будинку за адресою: АДРЕСА_3 . Коли він йшов до дому відвідував магазин “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Коли він прийшов додому помітив відсутність мобільного телефону “Nomi» чорного кольору, та з 1 сім карткою мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер НОМЕР_2 . Вирішив, що він його втратив під час повернення до дому. Даний мобільний телефон він придбав в лютому 2025 року, за 500 грн, чек та коробка від нього залишилась. До застосунку ІНФОРМАЦІЯ_5 під'єднані 2 користувача, а саме: ОСОБА_23 за номером телефону НОМЕР_2 , та його жінка ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_6 за номером телефону НОМЕР_3 на номер телефону жінки прийшло повідомлення від “ ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якому щось про спробу переказати кошти третім особам, у зв'язку з чим було заблоковано всі картки, заблоковані дві мої картки, які саме не пам'ятає. Так як заблоковані картки вже перевипустив. В той же день о 07:14 на картку НОМЕР_1 було нараховано 4000 гривень з платіжної системи “ ІНФОРМАЦІЯ_8 », після було здійснено наступні дві операції а саме переказ з його картки на загальну суму в 4000 грн. на НОМЕР_4 . В той же день о 18:30 було зараховано на його картку 20000 грн. Та після чого було здійснено знову 2 операції на номер НОМЕР_4 було переказано 10000 грн. Та через 5 хв на номер НОМЕР_5 , також в той же день о 10:17 бузо зараховано 1000 грн та намагалися щось придбати в магазині ІНФОРМАЦІЯ_7 ( в деталях операції зазначено місто Дніпро) але дана операція була скасована, після чого було о 15:50 було поповнено ще на 4000 грн та згодом було переведено з мєї картки 5000 грн. НОМЕР_4 . Також ввечері а саме 18:30- 19:00 було нараховано на мою картку 1500 та 1000 грн. та через 10 хв. А саме 19:30 було переведено з моєї картки на НОМЕР_4 на суму 2500 грн. Ще було зараховано 800 грн. О 20:50 та переказано на катку НОМЕР_4 на таку ж суму. Остання операція 15.05.2025 було поповнення його картки на 1750 грн. о 23:48 в той день ніяких операцій не він не його жінка по картці операцій не здійснювали. 16.05.2025 року було переказано залишок коштів які йому не належали на номер картки НОМЕР_4 . В той день декількома операціями було здійснено поповнення його картки на загальну суму 8 528 грн. та переказані кошти були переказані з картки на цю ж суму на НОМЕР_4 . Данні операції ні мною ні жінкою не виконувались. 18.05.2025 року о 09:07 було здійснено погашення кредиту швидка готівка на суму 10 грн. В той же день було зарахування на його картку о 14:24 на суму 1000 грн. та через 4 хв. Було здійснено переказ на картку НОМЕР_4 на ту ж суму. Данні операції ні мною ні жінкою не виконувались. 19.05.2025 о 8:30 на мою картку було зараховано 20 грн. Данні операції ні мною ні жінкою не виконувались. По даній картці здійснював тільки одну операцію 27.05.2025 року о 12:07 на суму 20 грн. а саме придбав ліки. Звернувшись до ІНФОРМАЦІЯ_7 я отримав кредитну історію ІНФОРМАЦІЯ_9 в якій зазначено заявки на онлайн кредит, а саме: ФК БІКС БІТ 19.05.2025 року,2 кредити фінансової компанії “ ІНФОРМАЦІЯ_10 » 18.05.2025, “ ІНФОРМАЦІЯ_11 » 18.05.2025 року,- дані організації давали запит стосовно кредитної історії; також дана кредитна історія відображає стосовно залишків заборгованості таких як: ОСОБА_25 на суму 2000 грн 16.05.2025 року, фінансова компанія Креді+, на суму 5556 грн. 16.05.2025 року, фінансова компанія Є гроші на сумму 4350,14 23.05.2025 року, іннова фінанс на сумму 4000 грн 15.05.2025,Манівео швидка фінансова допомога на сумму 1000 грн. 15.05.2025 року, ІНФОРМАЦІЯ_12 на сумму 800 грн 15.05.2025 року, ІНФОРМАЦІЯ_12 на сумму 1000 грн. 15.05.2025 року, Кредит 7 на сумму 20000 грн. 15.05.2025, КІВ на суму 1500 грн. 15.05.2025 року, Смарт Твей Украіне на сумму 1750 грн. 15.05.2025 року. Загально було взято кредитів на сумму 36 606 гривень. Вище зазначені кредити ні він, ні його жінка не брали, та відношення до даних кредитів не мають. Впевнений, що данні операції, саме взяття кредитів на мою картку. Було здійснені унаслідок втрати мого мобільного телефону в якій знаходилась сім картка яка була прив'язана до ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 . Я вважаю що доступ до моїх застосунків банкінгу були здійснені через мою сім карту. На електронну пошту моєї жінки надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 в якому зазначено що до мого онлан банкінгу здійснився нетиповий вхід у мій акаунт а саме з мобільного телефону марки Xiomi моделі Редмі 7. Ні в мене ні в мої близьких немає вищезазначеного мобільного телефону, тому я впевнений що вхід здійснювався третьою особою, яка мені не відома.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Причини неявки суду не повідомив. Про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику попереджений.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, оскільки вказані речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 10.05.2025 року до 18.05.2025 року, з можливістю зняття копій. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період. З можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 з автоматизованої системи документообігу суду 01 лютого 2022 року.
Слідчий суддя: