СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6951/25
ун. № 759/25418/25
28 жовтня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025110000000293 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО)
НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:
- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;
- копії документів які надавались банку при оформленні банківських рахунків (банківських карток), документи власників по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;
- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;
- інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;
- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;
- Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що отримано інформацію щодо діяльності на території України та країн ЄС групи осіб, які з використанням методів соціальної інженерії здійснюють заволодіння конфіденційною інформацією щодо рахунків та акаунтів у системах інтернет-банкінгу клієнтів державного АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й вчиняють викрадення коштів останніх.
Встановлено, що мешканці Київської, Вінницької та Одеської областей використовують з протиправною метою технологію інтернет-телефонії, яка дозволяє здійснювати голосові дзвінки з присвоєнням (підміною) номерів абонентів. В подальшому зловмисники проводять заміну фінансових номерів клієнтів у банківських реєстрах на придбані ними, токенізують картки клієнтів в Google Pay у підконтрольних ґаджетах та проводять від імені клієнта операції з відкриття банківських рахунків, збільшення кредитного ліміту, а також виводять грошові кошти клієнтів на рахунки, відкриті на підставних осіб у інших фінансових установах.
Зокрема, для дзвінків потенційним жертвам учасники угрупування використовують номери телефонів оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 . Вказані номери поповнюються за допомогою іноземних банківських карт через платіжну систему ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Також встановлено, що придбання сім-карт (e-sim) українських мобільних операторів, які в подальшому використовуються зловмисниками як нові фінансові номери у системах Інтернет-банкінгу здійснюються з використанням банківських рахунків, відкритих у іноземних банківських установах, а отримання QR-кодів для їх активації здійснюється на електронні скриньки ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Встановлено, що поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 використовує громадянин України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Горлівка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_22 , м.т. НОМЕР_23 .
Вказана особа у жовтні 2022 року виїхала з України до м. Аліканте (Іспанія), де проживає дотепер. ОСОБА_13 раніше оголошувався у розшук органами МВС України за підозрою у вчиненні на території України злочинів, передбачених ст. 190 КК України. У той же час, здійснення підміни фінансових номерів та токенізація банківських карток жертв у підконтрольні шахраям пристрої здійснюється на території Іспанії.
В ході аналізу інформації, отриманої від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вдалося встановити, що викрадення коштів із рахунків деяких потерпілих здійснювалося шляхом токенізації їх банківських карт на мобільні пристрої шахраїв з подальшим зняттям коштів жертв через банкоматну мережу. Встановлено, що зняття коштів потерпілих неодноразово здійснював раніше судимий громадянин України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_24 , уродженець м. Челябінськ, рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Вказана особа здійснювала операції зі зняття готівки на території м. Вінниця, зокрема:
-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_15 № НОМЕР_25 ОСОБА_14 10.04.2025 здійснив зняття готівки з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » А0100056 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » А0108375 на суму 35 000 гривень;
-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_16 № НОМЕР_26 ОСОБА_14 16.04.2025 здійснив зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » А0105242 на суму
20 000 гривень;
-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_16 № НОМЕР_27 ОСОБА_14 16.04.2025 здійснив зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » А0105241 на суму
20 000 гривень;
-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_16 № НОМЕР_28 ОСОБА_14 16.04.2025 здійснив зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » А0105241 на суму
20 000 гривень;
-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_17 № НОМЕР_29 ОСОБА_14 17.04.2025 здійснив зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » А0100056 на суму
23 000 гривень;
-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілої ОСОБА_17 № НОМЕР_29 ОСОБА_14 17.04.2025 здійснив зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » А0108375 на суму
20 000 гривень.
До операцій зі зняття викрадених з рахунків коштів потерпілих також причетний громадянин України ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_30 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 . В ході аналізу наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації стосовно ОСОБА_18 підтверджено наступні факти операцій зі зняття готівки з рахунків потерпілих осіб:
-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_35 потерпілої ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_36 ,
ОСОБА_18 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 на суму 20 000 гривень;
-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_37 потерпілої ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_36 ,
ОСОБА_18 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 на суму 20 000 гривень;
-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_38 потерпілої ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_36 ,
ОСОБА_18 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 на суму 20 000 гривень;
-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_39 потерпілої ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_40 ,
ОСОБА_18 16.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 на суму 9 600 гривень;
-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_41 потерпілої ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_40 ,
ОСОБА_18 16.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 на суму 20 000 гривень;
-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_42 потерпілого ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_18 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 на суму 17 000 гривень;
-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_44 потерпілого ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_18 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 на суму 20 000 гривень;
-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_45 потерпілого ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_43 , ОСОБА_18 17.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 на суму 20 000 гривень;
-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_46 потерпілого ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_47 ,
ОСОБА_18 07.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_8 на суму 20 000 гривень;
-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_46 потерпілого ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_47 ,
ОСОБА_18 07.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за адресою: АДРЕСА_9 на суму 1 000 гривень;
-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_46 потерпілого ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_47 ,
ОСОБА_18 08.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_7 на суму 16 000 гривень;
-з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_48 потерпілої ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_49 , ОСОБА_18 13.06.2025 здійснив дві транзакції зі зняття готівки з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_6 на суму 14 800 гривень.
У той же час, ОСОБА_18 користувався особисто, або надавав в управління третім особам відкриті на своє ім?я рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », які використовувалися для переведення коштів потерпілих клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою їх подальшої легалізації. ОСОБА_18 залучає до протиправної діяльності третіх осіб з числа своїх знайомих чи родичів, пропонує їм за винагороду здійснити відкриття рахунків у банківських установах з подальшою передачею їх в управління зазначеної групи осіб з метою використання у протиправній діяльності.
Також встановлено, що до протиправної діяльності причетний громадянин України ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_50 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , м.т. НОМЕР_51 , НОМЕР_52 . Вказана особа протягом травня-липня 2025 року проживала у м. Одеса разом із ОСОБА_18 та залучалася останнім до протиправних дій. Зокрема, на рахунок ОСОБА_24 НОМЕР_53 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » протягом 22.07.2025 здійснено 43 операції щодо зарахування коштів потерпілої ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_54 з банківського рахунку, відкритого нею у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 100 000 гривень.
1) 06.01.2025 о 22:26:25 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » придбано eSIM з номером НОМЕР_55 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_56 на території Іспанії. 07.01.2025 о 09:55:28 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_57 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, в період 07-10.01.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_26 здійснено ряд транзакцій з поповнення банківського рахунку НОМЕР_58 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) на ім?я ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_60 ), м.т. НОМЕР_61 . Вказаними діями клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_26 завдано шкоди у розмірі 132 550,32 грн. В подальшому, 09.01.2025 о 16:24:02 кошти у сумі 10 450 грн. з рахунку ОСОБА_27 відправлено на рахунок НОМЕР_62 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ); 10.01.2025 о 09:09:02 кошти у сумі 64 500 грн. з рахунку ОСОБА_27 відправлено на рахунок НОМЕР_64 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_65 ); 10.01.2025 о 15:54:14 кошти у сумі 33 000 грн. з рахунку ОСОБА_27 відправлено на рахунок НОМЕР_64 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_65 ).
2) 06.01.2025 о 23:00:33 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » придбано eSIM з номером НОМЕР_66 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_56 на території Іспанії. 08.01.2025 о 10:18:05 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_29 . Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому,
в період 08-10.01.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_29 здійснено ряд транзакцій з поповнення банківських рахунків НОМЕР_58 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) на ім?я ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_60 ), м.т. НОМЕР_61 та НОМЕР_67 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) на ім?я ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_68 ), м.т. НОМЕР_69 . Вказаними діями клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_29 завдано шкоди у розмірі 70 801,48 грн. В подальшому, 09.01.2025 о 16:24:02 кошти у сумі 10 450 грн. з рахунку ОСОБА_27 відправлено на рахунок НОМЕР_62 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ); 10.01.2025 о 09:09:02 кошти у сумі 64 500 грн. з рахунку ОСОБА_27 відправлено на рахунок НОМЕР_64 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_65 ); 10.01.2025 о 15:54:14 кошти у сумі 33 000 грн. з рахунку ОСОБА_27 відправлено на рахунок НОМЕР_64 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_65 ).
3) 13.02.2025 о 10:14:56 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » придбано eSIM з номером НОМЕР_70 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_56 на території Іспанії. 13.02.2025 о 11:06:29 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_71 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, в період 13-15.02.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_31 здійснено ряд транзакцій з поповнення банківського рахунку НОМЕР_72 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) на ім?я ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_73 ), м.т. НОМЕР_74 . Вказаними діями клієнту
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_33 завдано шкоди у розмірі 72 802,5 грн. В подальшому, 15.02.2025 о 10:54:02 кошти у сумі 9 300 грн. з рахунку ОСОБА_34 відправлено на рахунок НОМЕР_62 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ); 15.02.2025 о 12:30:12 кошти у сумі 47 700 грн. з рахунку ОСОБА_34 відправлено на рахунок НОМЕР_75 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_76 ).
4) 03.03.2025 о 14:37:38 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » придбано eSIM з номером НОМЕР_77 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_56 на території Іспанії. 04.03.2025 о 10:27:43 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_78 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, в період 04-06.03.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_36 здійснено ряд транзакцій з поповнення банківського рахунку НОМЕР_79 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на ім?я ОСОБА_37
(РНОКПП НОМЕР_80 ), м.т. НОМЕР_81 . Вказаними діями клієнту
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_38 завдано шкоди у розмірі 39 449 грн.
5) 01.04.2025 о 10:43:42 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » придбано eSIM з номером НОМЕР_82 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_56 на території Іспанії. 01.04.2025 о 12:02:26 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_83 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, в період 01-03.04.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_39 здійснено ряд транзакцій з поповнення банківського рахунку НОМЕР_84 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на ім?я ОСОБА_40
(РНОКПП НОМЕР_85 ), м.т. НОМЕР_86 . Вказаними діями клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_41 завдано шкоди у розмірі 78 546 грн.
6) 14.03.2025 для продажу у інтернет-магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_87 ) згенеровано eSIM з номером НОМЕР_88 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_24 », яку активовано 06.04.2025 в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_56 на території Іспанії. 08.04.2025 о 16:29:58 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_89 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання.
В подальшому, в період 08-11.04.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_15 здійснено ряд транзакцій з поповнення банківського рахунку НОМЕР_90 , відкритого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) на ім?я ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_91 ),
м.т. НОМЕР_92 , а також здійснено зняття готівки у банкоматах м. Вінниця, яке здійснював ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_24 ). Вказаними діями клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 завдано шкоди у розмірі 44 149,42 грн.
7) 16.04.2025 о 09:55:23 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » придбано eSIM з номером НОМЕР_93 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_94 на території Іспанії. 16.04.2025 о 10:23:38 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_95 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання.
В подальшому, в період 16.04.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_16 здійснено ряд транзакцій зі зняття готівки у банкоматах м. Вінниця, які здійснював ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_24 ). Зокрема, 16.04.2025 о 13:07:57, 13:08:50, 13:53:42, 13:54:33 здійснено чотири транзакції зі зняття готівки в банкоматі А0105241 за адресою АДРЕСА_11 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та 16.04.2025 о 12:36:45 та 12:37:53 здійснено дві транзакції зі зняття готівки в банкоматі А0105242 за адресою АДРЕСА_12 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Вказаними діями клієнту
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_16 завдано шкоди у розмірі 59 999,33 грн.
8) 17.04.2025 о 09:34:23 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » придбано eSIM з номером НОМЕР_96 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_94 на території Іспанії. 17.04.2025 о 11:03:25 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_97 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання.
В подальшому, в період 17.04.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_17 здійснено ряд транзакцій зі зняття готівки у банкоматах м. Вінниця, які здійснював ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_24 ). Зокрема, 17.04.2025 о 12:05:36, 12:06:16, 12:07:00 здійснено три транзакції зі зняття готівки в банкоматі А0100056 за адресою АДРЕСА_13 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та 17.04.2025 о 12:18:22 та 12:19:12 здійснено дві транзакції зі зняття готівки в банкоматі А0108375 за адресою АДРЕСА_14 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Вказаними діями клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 завдано шкоди у розмірі 69 390,42 грн.
9) 21.04.2025 о 12:29:32 на сайті мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » придбано eSIM з номером НОМЕР_98 , яку активовано в мобільному терміналі з серійним номером (ІМЕІ) НОМЕР_94 на території Іспанії. 21.04.2025 о 13:24:26 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_99 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 22.04.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_43 здійснено ряд транзакцій із переказу безготівкових коштів з його банківської карти НОМЕР_100 на невстановлений рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ). Вказаними діями клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_44 завдано шкоди у розмірі 99 470 грн.
10) 17.06.2025 о 15:14:19 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбано eSIM з номером НОМЕР_101 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 17.06.2025 о 17:42:39 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_36 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 17.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_19 здійснено ряд транзакцій зі зняття готівки у банкоматах м. Одеса, які здійснював ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_30 ). Зокрема, 17.06.2025 о 20:16:42, 20:20:31, 20:30:26, 20:33:01, 20:47:33, 20:48:34 здійснено зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_5 , який належить
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 17.06.2025 о 19:13:59, 19:15:01 здійснено транзакції зі зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
11) 18.06.2025 о 10:29:01 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбано eSIM з номером НОМЕР_102 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 18.06.2025 о 11:54:40 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_20 . Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 18.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_40 ) здійснено зняття готівки у банкоматах м. Одеса, які проводив ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_30 ). Зокрема, 18.06.2025 о 12:16:52, 12:19:07, 12:22:28, 12:26:12 здійснено зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_5 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У цей же день з рахунків ОСОБА_20 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ коштів на рахунки ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_30 ), відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ).
12) 17.06.2025 о 11:59:07 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбано eSIM з номером НОМЕР_103 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 17.06.2025 о 15:00:29 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_43 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 17.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_21 здійснено зняття готівки у банкоматах м. Одеса, які проводив ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_30 ). Зокрема, 17.06.2025 о 17:59:11, 18:00:28, 18:05:06, 18:07:33, 18:14:31, 18:16:01 здійснено зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_7 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
13) 03.07.2025 о 14:23:43 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбано eSIM з номером НОМЕР_104 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 19.07.2025 о 11:10:20 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_25 . Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 22.07.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_25
(РНОКПП НОМЕР_54 ) здійснено ряд транзакцій із переказу коштів на рахунок НОМЕР_53 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на ім?я ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_50 ). В подальшому зібрані на вказаний банківський рахунок кошти у сумі 115 000 грн. відправлено двома транзакціями на рахунок НОМЕР_105 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім?я ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_106 ). У той же час встановлено, управління рахунком ОСОБА_24 здійснювалося з території Іспанії, а вказана особа перебувала у цей час на території м. Одеса та проживала разом з учасником злочинної групи ОСОБА_18 у орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_15 .
14) 05.06.2025 о 13:14:59 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбано eSIM з номером НОМЕР_107 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 05.06.2025 о 14:21:29 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_108 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 05.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_46 здійснено ряд транзакцій із переказу коштів на рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відкриті на ім?я ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_30 ).
15) 07.06.2025 о 14:30:33 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбано eSIM з номером НОМЕР_109 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 07.06.2025 о 15:11:49 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_47 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 07 та 08.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_22 здійснено зняття готівки у банкоматах м. Одеса, які здійснював ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_30 ). Зокрема,07.06.2025о 20:18:26, 20:20:21 здійснено транзакції зі зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_8 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 08.06.2025 о 08:14:33, 08:16:44 здійснено транзакції зі зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_7 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також 07.06.2025 з рахунків ОСОБА_22 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ коштів на рахунки ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_30 ), відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ).
16) 15.05.2025 о 16:29:56 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбано eSIM з номером НОМЕР_110 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 15.05.2025 17:11:42 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_111 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 15.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_47 здійснено ряд транзакцій із переказу коштів на рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), відкриті на ім?я ОСОБА_48 , біометричний паспорт громадянина України № НОМЕР_112 .
17) 06.06.2025 о 13:14:59 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбано eSIM з номером НОМЕР_113 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 07.06.2025 о 13:01:16 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_114 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 07.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_49 здійснено ряд транзакцій із переказу коштів на рахунки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), відкриті на ім?я ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_30 ).
18) 13.06.2025 о 16:23:32 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбано eSIM НОМЕР_198, яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 13.06.2025 о 16:33:12 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_49 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 13.06.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_23 здійснено зняття готівки у банкоматах м. Одеса, які здійснював ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_30 ). Зокрема, 13.06.2025 о 18:03:08, 18:04:18 здійснено транзакції зі зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_6 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також 13.06.2025 з рахунків ОСОБА_23 , відкритих у
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено переказ коштів на рахунки ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_30 ), відкриті у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ).
19) 02.08.2025 о 10:20:47 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбано eSIM з номером НОМЕР_115 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 02.08.2025 о 17:41:10 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_116 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 04.08.2025 в період між 01:14:25 та 01:18:49, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_50 здійснено 10 транзакцій із переказу коштів на рахунок НОМЕР_117 , відкритий на ім?я ОСОБА_51 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_52 завдано збитків на суму понад 21 000 гривень.
20) 05.08.2025 о 14:10:58 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбано eSIM з номером НОМЕР_118 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 05.08.2025 о 14:42:10 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_119 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, 05.08.2025 та 07.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_53 здійснено 51 транзакцію із переказу коштів на рахунок НОМЕР_120 , відкритий на ім?я ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_121 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_55 завдано збитків на суму понад 32 000 гривень.
21) 12.08.2025 о 13:21:24 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбано eSIM з номером НОМЕР_122 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 05.08.2025 о 13:34:32 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_123 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 12-14.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_57 здійснено 57 транзакцій із переказу коштів на рахунок НОМЕР_124 , відкритий на ім?я ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_125 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_59 завдано збитків на суму понад 70 000 гривень. В подальшому кошти із рахунку ОСОБА_60 відправлено на банківські картки НОМЕР_126 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ») - 9100 грн., НОМЕР_127 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») - 8304 грн., НОМЕР_128 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») - 9900 грн., НОМЕР_129 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») - 3300 грн., НОМЕР_130 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») - 62 500 грн.
22) 15.08.2025 о 15:13:01 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбано eSIM з номером НОМЕР_131 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 15.08.2025 о 17:34:50 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_132 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 15-18.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_62 здійснено транзакції із переказу коштів на картку НОМЕР_133 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »), а також операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_134 , відкритий на ім?я ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_135 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_64 завдано збитків на суму понад 43 000 гривень. В подальшому кошти із рахунку ОСОБА_65 відправлено на банківські картки НОМЕР_136 (« ІНФОРМАЦІЯ_30 ») - 7500 грн., НОМЕР_137 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») - 14225 грн., НОМЕР_138 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » МОНО) - 6900;4 грн., НОМЕР_139 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») - 19275 грн., НОМЕР_140 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ») - 4550 грн., НОМЕР_141
(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ») - 4025 грн., НОМЕР_142 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ») - 8975 грн., НОМЕР_143 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МОНО) - 2900 грн., НОМЕР_144
(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ») - 10000 грн., НОМЕР_145 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МОНО) - 8039 грн., НОМЕР_146 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 ») -5087 грн., НОМЕР_147
(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ») - 7169 грн., НОМЕР_148 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ») - 40000 грн.
23) 15.08.2025 о 17:41:36 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбано eSIM з номером НОМЕР_149 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 16.08.2025 о 12:17:21 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_150 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 16-18.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_67 операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_151 , відкритий на ім?я ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_152 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_67 завдано збитків на суму понад 72 000 гривень. В подальшому кошти із рахунку ОСОБА_69 відправлено на банківські картки НОМЕР_153 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_29 ) - 29999 грн., НОМЕР_154 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») - 29999 грн., НОМЕР_155 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_29 ) - 12500 грн.
24) 18.08.2025 о 14:55:39 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбано eSIM з номером НОМЕР_156 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 18.08.2025 о 14:58:18 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_157 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 18-19.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_71 здійснено операції із поповнення банківської картки НОМЕР_158 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »), а також здійснено операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_159 , відкритий на ім?я ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_160 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». Таким чином, клієнту
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_67 завдано збитків на суму понад 29 000 гривень. В подальшому кошти із рахунку ОСОБА_73 відправлено на банківські картки НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - 4 400 грн., НОМЕР_4
(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
25) 18.08.2025 о 16:05:19 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбано eSIM з номером НОМЕР_161 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 26.08.2025 о 14:15:18 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_74 (РНОКПП НОМЕР_162 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 26-28.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_75 здійснено операції із поповнення банківської картки НОМЕР_163 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »), а також здійснено операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_164 , відкритий на ім?я ОСОБА_76 (РНОКПП НОМЕР_165 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_77 завдано збитків на суму понад 99 000 гривень. В подальшому кошти із рахуну ОСОБА_78 відправлено на банківські картки НОМЕР_166 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») - 44 200 грн., НОМЕР_167 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ») - 13261 грн., НОМЕР_168 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») - 11800 грн., НОМЕР_169 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») - 28200 грн.
26) 19.08.2025 о 14:37:46 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбано eSIM з номером НОМЕР_170 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 19.08.2025 о 15:00:08 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_171 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 19-20.08.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_80 здійснено операції із поповнення банківської картки НОМЕР_172 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »). Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_81 завдано збитків на суму понад 19 000 гривень.
27) 04.09.2025 о 12:00:45 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбано eSIM з номером НОМЕР_173 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 04.09.2025 о 13:46:41 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_82 (РНОКПП НОМЕР_174 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 04-06.09.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_83 здійснено операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_175 , відкритий на ім?я ОСОБА_84 (РНОКПП НОМЕР_176 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_85 завдано збитків на суму понад 101 000 гривень. В подальшому кошти із рахуну ОСОБА_78 відправлено на банківські картки НОМЕР_177
(АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») - 16 700 грн., НОМЕР_178 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ») - 13 091 грн.
28) 08.09.2025 о 14:03:50 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбано eSIM з номером НОМЕР_179 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 08.09.2025 о 14:53:01 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_86 (РНОКПП НОМЕР_180 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 08-10.09.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_87 здійснено операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_181 , відкритий на ім?я ОСОБА_88 (РНОКПП НОМЕР_182 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_87 завдано збитків на суму понад 99 000 гривень. В подальшому кошти із рахуну ОСОБА_89 відправлено на банківські картки НОМЕР_183 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ») - 20000 грн., НОМЕР_184 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») - 29999 грн., НОМЕР_185 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») - 29999 грн., НОМЕР_186 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») - 18500 грн.
29) 08.09.2025 о 08:43:47 на сайті мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » придбано eSIM з номером НОМЕР_187 , яку надіслано на електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_6 та активовано в мобільному терміналі на території Іспанії. 08.09.2025 о 13:39:16 вказаний номер телефону зареєстровано у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як фінансовий номер клієнта банку ОСОБА_90 (РНОКПП НОМЕР_188 ). Вхід до особистого кабінету здійснювався з використанням VPN-сервісів, які здійснюють періодичну зміну ІР-адреси з метою ускладнення відслідковування місця знаходження кінцевого обладнання. В подальшому, у період 08-10.09.2025, підтверджуючи транзакції за допомогою нового фінансового номера з рахунків ОСОБА_91 здійснено операції із переказу коштів рахунок НОМЕР_189 , відкритий на ім?я ОСОБА_92 (РНОКПП НОМЕР_190 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». Таким чином, клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ОСОБА_93 завдано збитків на суму понад 28 000 гривень. В подальшому кошти із рахуну ОСОБА_94 відправлено на банківські картки НОМЕР_191 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ») - 29 999 грн., НОМЕР_192 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») - 9000 грн., НОМЕР_193 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 ») - 9650 грн., НОМЕР_194 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 ») - 10 558 грн., НОМЕР_195 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МОНО) - 10 916 грн., НОМЕР_196 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МОНО) - 50000 грн.,. НОМЕР_197 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », МОНО) - 30 700 грн.
Таким чином, група у складі ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 та інших невстановлених осіб завдала шкоди 34 клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шкоди у розмірі 1 830 174 грн. Вказані дії містять ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 185, 190 та 361 КК України.
Враховуючи викладене, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО)
НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість підтвердити факт шахрайства, документально прослідкувати повний рух коштів, одержувачів та осіб, які причетні до їх отримання, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ч. ч. 4, 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42025110000000293 від 11.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , Код банку (МФО)
НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:
- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;
- копії документів які надавались банку при оформленні банківських рахунків (банківських карток), документи власників по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;
- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;
- інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референт кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;
- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025;
- Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2025 по 09.10.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1