Справа № 947/18651/24
Провадження № 1-кс/947/16211/25
20.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення огляду у кримінальному провадженні № 72024171100000002від 18.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, -
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на проведення огляду, з якого вбачається, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024171100000002від 18.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом тривалого часу службові особи підприємств тютюнової галузі - ТОВ «МАРШАЛЛ ФАЙНЕСТ ТОБАККО ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 43264239), ТОВ «МІСЦЕВА ВИРОБНИЧА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 43873464) (стара назва ТОВ «ТАБАКО ДІМ»), ТОВ «Винниківськатютюнова фабрика» (код ЄДРПОУ 37741731), ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», ТОВ «Українське тютюнове виробництво» (код ЄДРПОУ 41519237), ТОВ «ІМПЕРІЯ.ТАБАК.ЛТД» (ЄДРПОУ 42267033), розташованих на території України, під прикриттям законної діяльності з виробництва тютюнових вробив, налагодили протиправну схему незаконного виробництва необлікованих тютюнових виробів, як власних марок так і відомих світових брендів, які в подальшому незаконно реалізуються на території України, з використанням підроблених марок акцизного податку, а також постачаються контрабандним шляхом до країни ЄС, де в подальшому реалізуються за готівкові кошти.
Згідно з даними, отриманими за результатами аналітичної компанії KANTAR Україна, в умовах повномасштабної війни, тіньовий сектор обігу тютюнової продукції «коштував» Державному бюджету понад 19 млрд грн недоотриманих податкових надходжень.
Так, під час досудового розслідування вищевказаного кримінального правопорушення встановлено, що в межах Одеського району Одеської області на території земельної ділянки, розташованої за географічними координатами: 46.501535, 30.143080; 46.503700, 30.143916; 46.505942, 30.139051; 46.503941, 30.134416; невстановленими особами здійснюється незаконне виготовлення тютюнових виробів та тютюну. Також встановлено, що заїзд до вищевказаної земельної ділянки здійснюється з автомобільного шляху «Т 1625» між населеними пунктами Біляївка та Яськи Одеського району Одеської області та відсутній будь-який кадастровий номер.
Враховуючи викладене, слідство має достатні підстави вважати, що за адресою: Одеська область, Одеський район, нежитлові приміщення, розташовані на земельній ділянці за географічними координатами: 46.501535, 30.143080; 46.503700, 30.143916; 46.505942, 30.139051; 46.503941, 30.134416; можуть знаходитись незаконно виготовлена продукція (тютюнові вироби, тютюн), тютюнова продукція без марок акцизного податку, підроблені марки акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікована сировина з якої виготовляється тютюнова продукція, комп'ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції, а саме: договори, контракти, угоди з додатками та доповненнями до них, рахунки-фактури, акти завантаження, акти прийому- передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікації, реєстри податкових накладних, видаткових накладних, журналів- ордерів, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку, придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, карток та журналів складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність, є виправданим та необхідним для досягнення цілей кримінального провадження.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведення огляду за адресою: Одеська область, Одеський район, нежитлові приміщення, розташовані на земельній ділянці за географічними координатами: 46.501535, 30.143080; 46.503700, 30.143916; 46.505942, 30.139051; 46.503941, 30.134416.
Без проведення огляду неможливо повно, всебічно та об'єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановити осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні, а тому детектив за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення огляду.
В судовому засіданні прокурор клопотання про надання дозволу на проведення огляду підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши прокурора в судовому засіданні, який підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.
Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.
Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов'язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.
У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).
У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.
Згідно рішення «S. and Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «нагальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законній меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».
Відповідно вимогам ст. 237 ч.2 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу встановленими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.
Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Долученими до клопотання матеріалами в сукупності в повній мірі підтверджується наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення в рамках кримінального провадження № 72024171100000002від 18.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України
Як вбачається з клопотання про проведення огляду, у сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що в межах Одеського району Одеської області на території земельної ділянки, розташованої за географічними координатами 46.501535, 30.143080; 46.503700, 30.143916; 46.505942, 30.139051; 46.503941, 30.134416 невстановленими особами здійснюється незаконне вирощування та виробництво тютюну. Також встановлено, що заїзд до вищевказаної земельної ділянки здійснюється з автомобільного шляху «Т 1625» між населеними пунктами Біляївка та Яськи Одеського району Одеської області та відсутній будь-який кадастровий номер.
Зазначені обставини підтверджуються наступними матеріалами, а саме: рапортом детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області від 07.10.2025; протоколом допиту свідка від 06.10.2025; протоколами огляду від 07.10.2025.
На думку слідчого судді, при огляді нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці за адресою: Одеська область, Одеський район, за географічними координатами: 46.501535, 30.143080; 46.503700, 30.143916; 46.505942, 30.139051; 46.503941, 30.134416 може бути виявлено та зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконним виробництвом тютюнових виробів
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення огляду може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії.
Враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України та їх специфіку, слідчий суддя вважає, що огляд є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі відомості викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб.
На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати детективам групи детективів у кримінальному провадженні № 72024171100000002від 18.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення огляду за адресою: Одеська область, Одеський район, нежитлові приміщення, розташовані на земельній ділянці за географічними координатами: 46.501535, 30.143080; 46.503700, 30.143916; 46.505942, 30.139051; 46.503941, 30.134416; з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої продукції (тютюнові вироби), тютюнової продукції без марок акцизного податку, підроблені марки акцизного податку, обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, не облікованої сировини з якої виготовляється тютюнова продукція, комп'ютерна техніка, магнітні, електронні та цифрові носії інформації тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої тютюнової продукції, а саме: договори, контракти, угоди з додатками та доповненнями до них, рахунки-фактури, акти завантаження, акти прийому- передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікації, реєстри податкових накладних, видаткових накладних, журналів- ордерів, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку, придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію підприємства, карток та журналів складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення тютюнової продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1