Справа № 947/31125/25
Провадження № 1-кс/947/16089/25
20.10.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , підозрюваного - ОСОБА_4 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в рамках кримінального провадження № 12023160000001528 від 14.12.2023року відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, з неповною вищою освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України
Як вбачається з клопотання, Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023160000001528 від 14.12.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 2551 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 2032 КК України.
За обставин викладених у письмовому вигляді клопотання, 22 серпня 2025 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України за кваліфікуючими ознаками: проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Наразі відносно підозрюваного ОСОБА_4 діє запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Сторона обвинувачення звертається до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 оскільки на теперішній час в рамках кримінального провадження ризики передбачені ст. 177 КПК України, що існували під час застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу не зменшилися, а завершити досудове розслідування не виявляється за можливе з об'єктивних причин.
У судовому засіданні -
Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити
Захисник підозрюваного частково заперечував проти задоволення клопотання прокурора, зазначив, що підозрюваний належним чином виконував покладені на нього судом обов'язки, що свідчить про його належну процесуальну поведінку, на його думку ризики зменшилися та просив застосувати нічний домашній арешт.
Підозрюваний підтримав думку свого захисника, вважає, що що має належну процесуальну поведінку, просив застосувати нічний домашній арешт.
Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців (ч. 6 ст. 181 КПК України). У разі необхідності строк дії обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України (ч. 7 ст. 194 КПК України).
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023160000001528 від 14.12.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 203-2, ч. 1 ст. 2551 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 2032 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , не підкорюючись вимогам чинного законодавства України та загальноприйнятим правилам поведінки в суспільстві, використовуючи свої особисті якості та можливості, здобув повагу та авторитет серед осіб кримінальної спрямованості, які також підтримують «воровські традиції», як особа в статусі суб'єкта злочинного впливу.
Також, ОСОБА_6 взяв на себе функцію накопичення та утримання грошових коштів, майна чи інших активів (доходів від них), для наповнення так званого «воровського общака», здійснення розподілу коштів та майна серед осіб злочинного середовища, у тому числі доходів, одержаних злочинним шляхом.
У результаті чого, ОСОБА_6 , використовуючи кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 », перебуваючи у так званому статусі «бродяги», як особа, яка веде «правильний» для «воровських» традицій спосіб життя, приблизно у серпні-вересні 2023 року, маючи рішучий, вольовий характер та лідерські якості, підтримуючи постійний зв'язок з іншими суб'єктами злочинного впливу, так званими «смотрящіми» та «положенцями», почав встановлювати на території Ізмаїльського та Болградського районів Одеської області свій злочинний вплив.
Крім того, ОСОБА_6 , починаючи з 2023 року, більш точний час не встановлено, діючи з метою генерації нелегального прибутку, взяв на себе роль економічної складової серед осіб злочинного світу міста Ізмаїл та Ізмаїльського району Одеської області, та спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організували діяльність незаконного грального закладу, в якому проводились азартні ігри у карткову гру у «покер».
Діяльність вказаного ігрового закладу на території м. Ізмаїл Одеської області повністю контролювалась ОСОБА_6 , а дохід від проведення незаконних азартних ігор розподілявся ОСОБА_6 між ним та іншими співучасниками, при цьому, окрема частина такого доходу призначалась на наповнення так званого «воровського общака» та забезпечення так званого «грєву» для осіб, які перебувають у місцях несвободи.
Відповідно до визначених обов'язків, ОСОБА_7 здійснював функції керівника (адміністратора) грального закладу та здійснював загальне керівництво гральним закладом, безпосередньо контролював ОСОБА_8 , якому надавав вказівки у телефонному режимі повідомляти гравців про день та час проведення азартних ігор, погоджував кандидатури осіб - потенційних гравців, отримував від ОСОБА_8 звіти щодо коштів, які програвались чи вигравались гравцями за результатами проведеної гри, а також про наявність боргів, які накопичувались у гравців, про що доповідав ОСОБА_6 , визначав розмір заробітної плати дилерів, вів облік коштів, які витрачались на закупівлю побутової хімії, засобів гігієни та напоїв для грального закладу, а також на оплату комунальних послуг, надавав вказівки ОСОБА_8 щодо здійснення зазначених покупок та платежів.
Відповідно до визначених обов'язків, ОСОБА_8 здійснював функції розпорядника гри та вів облік ігрових фішок, безпосередньо наглядав за проведенням гри, перебуваючи у гральному залі, а також виконував функцію касира, тобто вів облік коштів, які програвались чи вигравались гравцями в процесі гри, отримував від гравців гроші за програши та виплачував виграші, доповідав ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про наявність боргів, які накопичувались у гравців, спостерігав за дисципліною гравців під час проведення азартних ігор, у телефонному режимі повідомляв гравців про день та час проведення азартних ігор, запускав гравців до грального закладу, закупав напої для грального закладу, здійснював оплату комунальних послуг, прибирав приміщення грального закладу.
Відповідно до визначених обов'язків, ОСОБА_4 здійснював функції дилера (круп'є), тобто безпосередньо проводив азартну гру в «покер» з відвідувачами грального закладу, та при кожній новій роздачі ОСОБА_4 карт та здійсненням гравцями кінцевих ставок, із загальної кількості фішок, які перебували на гральному столі (так званий «банк»), ОСОБА_4 забирав по однієї фішці, що у свою чергу було доходом грального закладу.
Відповідно до визначеної ОСОБА_4 ролі, він безпосередньо підпорядковувався розпоряднику гри ОСОБА_8 .
Так, 03.04.2025 ОСОБА_7 , зателефонував ОСОБА_8 та повідомив про те, що до грального закладу прибуде особа (на ім'я ОСОБА_10 ), якого можливо допустити до участі в азартній грі.
Того ж дня, о 19:31, ОСОБА_11 , який діяв на підставі постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за згодою ОСОБА_7 , прибув до незаконно організованого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , де у процесі гри у «покер», ОСОБА_11 отримав відповідні комбінації карт, виграв та при завершенні гри, ОСОБА_8 відразу виплатив ОСОБА_11 в якості виграшу гроші у сумі 2 500 гривень.
Разом з цим, про хід гри та результати її проведення, розміри програшів та виграшів, виплату виграшів, наявності та суми боргів, у тому числі про гру ОСОБА_11 , наступного дня ОСОБА_12 доповів ОСОБА_7 .
Крім того, 29.04.2025 о 18:44 ОСОБА_11 , який діяв на підставі постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, прибув до незаконно організованого ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , де у процесі гри у «покер», ОСОБА_11 , не отримавши відповідної комбінації карт, програв 14 600 гривень, які ОСОБА_11 передав ОСОБА_8 .
Разом з цим, при кожній новій роздачі дилером (круп'є) карт та здійсненням гравцями кінцевих ставок, із загальної кількості фішок, які перебували на гральному столі (так званий «банк»), круп'є забирав по однієї фішці, що у свою чергу було доходом грального закладу.
Разом з цим, про хід гри та результати її проведення, розміри програшів та виграшів, виплату виграшів, наявності та суми боргів, у тому числі про гру ОСОБА_11 , наступного дня ОСОБА_12 доповів ОСОБА_7 .
Крім того, 15.08.2025 о 20:30 ОСОБА_11 , який діяв на підставі постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, прибув до незаконно організованого ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , де зателефонував ОСОБА_8 , який впустив його в середину приміщення та провів до грального залу.
Знаходячись всередині приміщення ОСОБА_8 , на прохання ОСОБА_11 , передав йому спеціальні гральні фішки для гри в «покер» на суму еквівалентну 3 500 гривень.
Після цього, ОСОБА_11 пройшов та присів за ігровий стіл, за яким функції дилера (круп'є) виконував ОСОБА_4 . Здійснюючи ставки разом з іншими учасниками, що перебували за столом, ОСОБА_11 грав у карткову азартну гру «покер», та періодично програючи та виграючи, ОСОБА_11 отримував від ОСОБА_8 додаткові фішки для продовження гри, облік яких вів ОСОБА_8 .
Не отримавши відповідної комбінації карт, ОСОБА_11 програв усі фішки, у результаті чого, відповідно до обліку, який вів ОСОБА_8 , у ОСОБА_11 сформувався борг перед гральним закладом на загальну суму 1000 гривень, які ОСОБА_11 передав ОСОБА_8 .
Разом з цим, при кожній новій роздачі ОСОБА_4 карт та здійсненням гравцями кінцевих ставок, із загальної кількості фішок, які перебували на гральному столі (так званий «банк»), ОСОБА_4 забирав по однієї фішці, що у свою чергу було доходом грального закладу. Після закінчення гри, ОСОБА_11 залишив вказане приміщення.
Разом з цим, про хід гри та результати її проведення, розміри програшів та виграшів, виплату виграшів, наявності та суми боргів, у тому числі про гру ОСОБА_11 , наступного дня ОСОБА_12 доповів ОСОБА_7 .
За обставин викладених у клопотанні, 22 серпня 2025 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України за кваліфікуючими ознаками: проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Згідно п. 32 рішення Європейського суду з прав людини у справі «Фокс, Кембелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 року, термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 в інкримінованому йому органом досудового розслідування злочині підтверджується в сукупності наступними матеріалами кримінального провадження:
- протоколами допиту свідка ОСОБА_11 від 21.01.2025, 07.04.2025, 06.05.2025, 26.08.2025;
- протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 08.04.2025;
- протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 01.05.2025;
- протоколом про результати проведення контролю за вчиненням злочину від 18.08.2025;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 26.05.2025;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 28.05.2025;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 30.05.2025;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 09.06.2025;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 05.08.2025;
- протокол про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 06.08.2025;
- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.05.2025;
- протоколом обшуку від 22.08.2025, проведеного за адресою: АДРЕСА_2 ;
- протоколом обшуку від 22.08.2025, проведеного за адресою: АДРЕСА_3 ;
- протоколом обшуку від 22.08.2025, проведеного за адресою: АДРЕСА_4 ;
- протоколом обшуку від 22.08.2025, проведеного за адресою: АДРЕСА_5 ;
- висновком семантико-текстуального дослідження від 30.07.2025;
- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
На підставі зазначеного, слідчий суддя вважає, що надані прокурором матеріали, які долучені до клопотання, на даній стадії досудового розслідування повністю доводять обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч.2 ст. 203-2 КК України.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу на тому, що слідчий суддя не вирішує питання винуватості ОСОБА_4 у вчиненні злочину, а лише на підставі долучених до клопотання матеріалів, вирішує питання наявності обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення такого злочину.
Крім цього обґрунтованість пред'явленої ОСОБА_4 підозри перевірялася під час обрання запобіжного заходу відносно останнього.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 18.09.2025, відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 22.10.2025, включно.
Отже, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 закінчується, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних дій.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 15.10.2025 строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до 22.12.2025.
Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає встановленим наявність обставин, які перешкоджають завершити досудове розслідування до закінчення строку дії запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 .
Слідчий суддя враховує, метою застосування того чи іншого запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання встановленим в ході розгляду клопотання ризикам (ч. 1 ст. 177 КПК України).
Підстав для застосування інших більш м'яких запобіжних заходів відносно підозрюваного ОСОБА_4 в судовому засіданні встановлено не було, зокрема, застосування запобіжного заходу у вигляді застави, особистого зобов'язання та особистої поруки є недоцільним, з огляду на м'якість, а також встановлення продовження існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України не забезпечать належне виконання підозрюваним обов'язків.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено продовження існування ризику того, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду так як враховуючи обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні кримінального правопорушення.
На переконання слідчого судді, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й продовжує існувати на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом, крім випадків неможливості отримання безпосередньо судом таких показань внаслідок обставин, пов'язаних із введенням воєнного стану на території України. За таких обставин, заборона спілкуватися з певними визначеними особами, як наслідок встановлення ймовірного впливу на них, є об'єктивною необхідністю забезпечення «недоторканості» показань інших учасників кримінального провадження, які мають доказову цінність, у зв'язку з чим слідчий суддя приходить до переконання про продовження існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: ризику можливого незаконного впливу підозрюваним на свідків, схиляючи їх до надання неправдивих показань з метою уникнення кримінальної відповідальності.
На підставі вищевикладеного, враховуючи те в рамках кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя приходить до переконання, що необхідно продовжити підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя прийшов висновку про задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 194, 199, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строком до 20.12.2025 року, в межах строку досудового розслідування, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною цілодобового залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 за виключенням необхідності залишити житло під час оголошення повітряної тривоги, а також покладені на підозрюваного обов'язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні за обставин повідомленої підозри;
- здати на зберігання до Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Копію ухвали про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1