Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1439/25
номер провадження 1-кс/695/1149/25
27 жовтня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 14.03.2025 року за № 12025255320000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000136 від 14.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.03.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка 25.02.2025 побачила на сторінці знайомої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про допомогу, в якому було зазначено, що остання потрапила в аварію та їй потрібна грошова допомога на лікування яка продає особисті речі, відправивши кошти за телефон, зрозуміла що сторінку знайомої було зламано та вона стала жертвою шахрайства.
Відомості по даному факту 14.03.2025 внесені до ЄРДР за №12025255320000136, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході дізнання було встановлено, що 25.02.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в соціальній мережі «Instagram» побачила оголошення на сторінці своєї знайомої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про грошову допомогу на лікування дитини, яка потрапила в ДТП після чого вона зазначила, що продає особисті речі, в подальшому в ході листування ОСОБА_5 , написала що може придбати мобільний телефон, домовившись про покупку їй надійшло повідомлення з номером банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , та остання використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ коштів з власної банківської картки № НОМЕР_2 на вказану банківську карту двома платежами, 1-й платіж 1009 грн., та 2-й платіж 19171 грн., після чого коли почала домовлятись про час та дату зустрічі їй ніхто не відповідав, в подальшому їй стало відомо, що сторінку її знайомої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зламано невідомими особами, вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.
На виконання ухвали Золотоніського міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , на ім'я ОСОБА_6 , під час проведення огляду виписки по рахунку було встановлено, що кошти з її банківської картки пішли на інші картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .
Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Для проведення подальшого розслідування є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 25.02.2025 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківському рахунку, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів за період із 25.02.2025 року по 28.02.2025 року з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .
Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.
У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.
Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025255320000136 від 14.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої були перераховані на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄРДПОУ НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 за період із 25.02.2025 по 28.02.2025 із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім'я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти.
2.Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт).
3.IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_3 , №
НОМЕР_6 .Виписки про рух коштів по банківському рахунку:
- особи за номером банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР- адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановления ухвали.
5.Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
6.Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період із 25.02.2025 по 28.02.2025.
7.Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше.
8.Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 25.02.2025 по 28.02.2025.
9.Якщо проводились в інтернет-банкінгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », операції по перерахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного пробивання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення по 27.11.2025 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1