Справа № 526/1814/23
Провадження № 1-кс/526/374/2025
27 жовтня 2025 року м. Гадяч
слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170560000347, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
16 жовтня 2025 року старший слідчий слідчого відділення ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170560000347, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, вказуючи, що 24.05.2023 до чергової частини ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 24.05.2023, невідома особа, шахрайським шляхом та зловживання довірою ОСОБА_4 , здійснила незаконні операції та маніпуляції з використанням електронно-обчислювальної техніки, в наслідок чого з банківської картки заявника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , були списані грошові кошти в сумі 44750 грн., двома трансакціями.
В ході допиту ОСОБА_4 , в якості потерпілого, було встановлено, що останній має картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме банківську картку для кредитних виплат № НОМЕР_1 для обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 . 24.05.2023 о 15 год. 41 хв., ОСОБА_4 намагався розрахуватися грошовими коштами в сумі 2000 грн., які знаходилися на даній карті, а саме за послуги обслуговування автомобіля, які планував перерахувати на картку НОМЕР_3 . При намаганні перерахувати грошові кошти, йому було відмовлено в здійсненні даної трансакції. Приблизно через 20-30 хв. до нього зателефонував номер телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_4 взяв слухавку, з ним почав спілкуватися невідомий чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний чоловік повідомив ОСОБА_4 про те, що в нього не відбулася трансакція та те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » буде намагатися вирішити його проблему. Дана розмова тривала 12 хв. 27 сек. Після цього до нього знову зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру НОМЕР_5 , розмова тривала 1 хв. Після цього до нього знову зателефонувала невідома жінка з номеру телефону НОМЕР_6 , тривалість розмови 16 хв. 17 сек. В процесі останньої третьої розмови ОСОБА_4 вже перебував в Гадяцькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для вияснення обставин невідомих відмов трансакцій та здійснення невідомих йому дзвінків нібито від працівників банку. В цей час ОСОБА_4 помітив у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що з його вищевказаного карткового рахунку були зняті грошові кошти двома платежами о 16 год. 28 хв. - 24000 грн. на картку НОМЕР_7 та в подальшому о 16 год. 35 хв. - 20750 грн. на картку НОМЕР_8 . В подальшому невідомі намагалися зняти його грошові кошти шляхом переказів на інші картки та поповнення мобільного телефону НОМЕР_9 (сума операції 55 грн. о 16 год. 37 хв.), на картку НОМЕР_10 (сума операції 293 грн., о 16 год. 39 хв. 19 сек. одержувач ОСОБА_5 ), на картку НОМЕР_10 (сума операції 285 грн., о 16 год. 39 хв. 48 сек. одержувач ОСОБА_5 ), але це їм не вдалося зробити, оскільки останній щойно заблокував свою картку. Вже 26.05.2023, з вищевказаного карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , були повторно списані грошові в сумах: 500 грн. (на картку НОМЕР_11 , час операції 09 год. 22 хв. 57 сек., одержувач ОСОБА_6 , № посилання 314660803510), 55 грн. (на поповнення номеру телефону НОМЕР_12 , час операції 09 год. 21 хв. 06 сек.), 29000 грн. (на картку НОМЕР_13 , час операції 09 год. 09 хв. 52 сек., № посилання 314662112413), 15000 грн. (на картку НОМЕР_13 , час операції 09 год. 10 хв. 21 сек. № посилання 314678314619).
Установити особу чи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення 24.05.2023 щодо ОСОБА_4 неможливо без отримання відомостей та документів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, у ході проведення досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до відомостей (документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що згідно п.5 ч.1 ст.163 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 2 частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів при наявності достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з'явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв'язку.
Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Миргородського РВП Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170560000347, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_13 у період з 00 год. 00 хв. 20.05.2023 до 00 год. 00 хв. 30.05.2023;
-інформації про проведені трансакції по банківській картці № НОМЕР_13 у період з 00 год. 00 хв. 20.05.2023 до 00 год. 00 хв. 30.05.2023; з вказанням інформації про повний номер картки одержувача та даних про її власника (номер телефону, номер карткового рахунку анкетні дані), про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані, серія та номер паспорту, закріплений фінансовий номер);
-копій документів, що підтверджують належність рахунку, який закріплений за банківською карткою № НОМЕР_13 конкретному клієнту банку (копія паспорту, договорів укладених з банком, документів, щодо закріпленого номера мобільного зв'язку за рахунками);
-фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаної картки, у період № НОМЕР_13 у період з 00 год. 00 хв. 20.05.2023 до 00 год. 00 хв. 30.05.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє два місяці.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1