Справа № 346/4907/25
Провадження № 1-кс/346/1137/25
28 жовтня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області,старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025096180000199 від 21 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні слідчий зазначає, що 20 вересня 2025 року до чергової частини Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло електронне звернення з ДКП № 446451 від ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 17 вересня 2025 невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 134 633 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 17 вересня 2025 року в мобільному застосунку “Телеграм» їй написала невідома особа під назвою “ ОСОБА_5 », яка представилась спеціалістом з підбору персоналу в інтернеті, та запропонувала роботу онлайн, яка полягала в проставленні лайків та виконанні обов'язкового завдання, яке полягало у купівлі віртуального товару, за купівлю якого їй повертали кошти із доплатою в 20% від витраченої суми. Погодившись на пропозицію отримала посилання на сайт “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було необхідно проставляти лайки за одяг. На даному сайті вона зареєструвалась, ввела номер мобільного телефону та електронну адресу. В подальшому, надіслала свій номер банківської карти АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на який їй надсилали кошти за виконану роботу. Менеджер надсилала номер карти, на який вона перераховувала відповідну суму, після чого їй надходили кошти на її банківську карту із відсотками.
19 вересня 2025 вона знову виконувала завдання в якому необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 7 480 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , що вона виконала о 12:18 год, після чого надіслала менеджеру скрін переказу коштів. Надалі отримала від менеджера посилання, куди мала перейти, та перевірити свій баланс. Після проведення перевірки виявила, що на її віртуальному рахунку в особистому кабінеті наявні грошові кошти.
Після чого вона повинна була виконати ще декілька завдань, щоб отримати кошти, їй надіслали номер банківської карти на ім'я ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 , вона повинна була перерахувати грошові кошти в сумі 20 000 грн за придбання віртуального товару, що вона виконала і зробила зі своєї банківської карти АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 о 12:32 год, перерахувала на вказану менеджером карту грошові кошти в сумі 20 703 грн із комісією.
Після чого отримала повідомленнч про те, що потрібно ще перерахувати кошти в сумі 18266 грн на ту ж банківську картку на ім'я ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 , що вона виконала о 12:36 год, перерахувавши зі своєї банківської карти АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 18 908 грн. із комісією.
Оскільки зі слів менеджера кошти потерпіла не може отримати на свою карту, так як має виконати ще останнє замовлення із купівлі віртуальних товарів, яке призначає система, та необхідно перерахувати 20 000 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 , відтак о 13:26 год вона. здійснила переказ зі своєї банківської картки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в сумі 20 703 грн. із комісією на банківську картку № НОМЕР_5 . Після чого їй вказали перерахувати ще кошти в сумі 50709 грн, однак остання вказала, що має тільки 12000 грн, та о 13:42 год здійснила переказ грошових коштів в сумі 12421 грн із комісією з банківської карти АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 . Після чого повинна була перерахувати кошти в сумі 18 709 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 , що зробила о 14:03 год через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 №TS208053, що в АДРЕСА_2 .
Тоді, перевіривши баланс у віртуальному кабінеті, побачила, що її кошти там є в сумі 113337 грн та менеджер повідомив їй, що вона ще має виконати два завдання, в підтвердження що все буде добре менеджер вислала паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 повідомила, що більше коштів не має, тоді менеджер надіслала посилання на мікрофінансові організації, де можна отримати кошти в кредит.
Однак вона не отримуваши кредиту перерахувала ще 18 709 грн на банківську картку № НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_10 , через термінал самообслуговування. Після чого їй потрібно було для завершення завдання перерахувати кошти в сумі 17 000 грн на банківську картку № НОМЕР_8 , відкриту на ім'я ОСОБА_11 , що ОСОБА_4 і зробила через термінал самообслуговування. На вищевказані два перекази квитанції не зберегла.
Тоді із неї почали вимагати ще грошових коштів, і вона зрозуміла, що це шахраї та більше нічого не перераховувала. В загальному, здійснила 8 переказів на загальну суму 134633 грн.
Дізнавач вказує, що 13.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо інформації по банківських картках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 на які потерпіла перерахувала грошові кошти.
В ході огляду вказаного руху коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. смт. Костянтинівка, Арбузинського району, Миколаївської області встановлено, що 19.09.2025 о 14:03:41 год. наявне зарахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_5 в сумі 18334 грн. (переказ від потерпілої), в подальшому 19.09.2025 о 14:08:30 год. наявний перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 в сумі 12650 грн. на банківський рахунок НОМЕР_9 (АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ").
Дізнавач вказує, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу доступу до банківського рахунку НОМЕР_9 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 .
Враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку із наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме інформацію:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_9 в період з 19.09.2025 по час виконання ухвали;
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_9 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи є на банківському рахунку НОМЕР_9 заблоковані кошти? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 19.09.2025 по час виконання ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_9 за період з 19.09.2025 по час виконання ухвали;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_9 за період з 19.09.2025 по час виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_9 , за період з 19.09.2025 по час виконання ухвали;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківський рахунок НОМЕР_9 , за період з 19.09.2025 по час виконання ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківським рахунком НОМЕР_9 (за наявності таких заяв, або якщо такі внутрішні розслідування проводились);
- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із зазначенням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.
Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1