Справа № 344/18930/25
Провадження № 1-кс/344/7389/25
28 жовтня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого П'ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у м. Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 62025140150000456 від 20.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
23.10.2025 слідчий за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені уповноваженою особою ТУ ДБР у м. Львові на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_5 , в якому відображено те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе на користь ПП « ОСОБА_6 » без належних документів здійснили відшкодування коштів у сумі понад 2,6 млн. гривень, що спричинило тяжкі наслідки державі.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , повідомив, що з 2010 року був засновником та директором ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), основний вид діяльності підприємства - заготівля та продаж м'яса та м'ясопродуктів.
02 березня 2020 року співробітниками слідчого управління ГУ ДФС у Івано-Франківській області у виробничих та офісних приміщеннях ПП « ОСОБА_7 » проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді в кримінальному провадженні № 32020090000000021 за ч.1 ст.212 КК України.
Після проведення обшуку, працівники податкової міліції ІНФОРМАЦІЯ_2 запропонували йому закрити згадане кримінальне провадження, але для цього необхідно було виконати певні умови.
Він добровільно мав подати уточнену декларацію з ПДВ ПП « ОСОБА_7 » та сплатити певну суму коштів до бюджету, яку вони скажуть і в подальшому кримінальне провадження буде закрито судом.
Погодившись із цим, працівник податкової міліції ОСОБА_8 повідомив, що він повинен подати уточнену декларацію з ПДВ за листопада 2019 року де повинен зменшити суму податкового кредиту по операціях з конкретними підприємств, які він скаже та відобразити до сплати ПДВ в сумі 2 964 216 грн. і відповідно оформити платіжне доручення і сплатити цей податок, так основний платіж складав 2 962 416 гривень з призначенням платежу «відшкодування збитків по кримінальному провадженню», та був зарахований на електронний рахунок підприємства відкритий у казначействі, і він не був прив'язаний до поданої декларації і попав у передплату. Крім цього, був платіж в сумі 88 926 гривень з призначенням платежу «перерахування коштів згідно уточнюючого розрахунку», рахунок був інший ніж у платіжному дорученню та платіж на суму 1800 гривень, призначення «відшкодування збитків у кримінальному провадженні».
Після надання слідчому податкової міліції примірника поданої уточненої декларації та платіжних доручень від 27.04.2020, в кримінальному проваджені № 32020090000000021 було складено клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з сплатою податків.
Ухвалою від 12.05.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 в справі № 349/567/20 звільнив ОСОБА_5 , як директора ПП « ОСОБА_6 » від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 212 КК України, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, а кримінальне провадження закрив.
Орієнтовно в березні 2021 року до нього звернувся працівник податкової ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_9 , який сказав, що його фірма вже «засвічена в криміналі» , то він би радив йому її продати. Оскільки він про це не задумався і не знав процедури, як це робити ОСОБА_10 сказав, що може помогти йому з цим, так як знає відповідних спеціалістів, що цим займаються.
29.03.2021 ОСОБА_5 перебуваючи у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 підписав договір-купівлі продажу ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), який нотаріус посвідчила. Після цього, жодного відношення до діяльності підприємства він не мав та будь яких документів не підписував і не подавав.
Також цього ж дня, ОСОБА_5 перебуваючи у згаданого нотаріуса надав довіреність ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) на представлення інтересів.
В серпні 2024 дізнався, що в квітні 2021 новим директором подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 уточнений розрахунок з ПДВ ПП « ОСОБА_7 » за листопад 2019 р., тобто за цей самий період за який він сплатив кошти до бюджету, як підставу для закриття кримінального провадження №32020090000000021.
12.05.2021 р. новим директором підприємства подано заяву -Додаток 1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 про бажання повернути кошти з бюджету в сумі 2 617 360 грн. на електронний рахунок підприємства, тобто кошти які він сплатив щоб кримінальне провадження закрили.
Вказана заява від 12.05.2021 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 була задоволена та складено висновок від 19.05.2021 № 0078222ЕV/0910, що був надісланий в Казначейство для повернення коштів.
У відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.05.2021 ГУ ДКС у Івано-Франківській області, 19.05.2021р. перерахувало кошти у сумі 2 617 360 гривень з державного бюджету на електронний рахунок ПП « ОСОБА_7 ».
Відтак, дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 призвели, до того, що із державного бюджету України протиправно були перераховані кошти у сумі понад 2,6 млн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були внесені ОСОБА_5 , як відшкодування збитків у кримінальному провадженні № 32020090000000021.
З огляду на вищенаведене за місцем діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 ) міститься договір купівлі-продажу ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а також довіреність видана ОСОБА_5 , ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) на представлення інтересів, які 29.03.2021 посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .
Згадані документи необхідно дослідити у згаданому кримінальному провадженні, оскільки із державного бюджету України виплачено понад 2,6 млн. гривень ПП « ОСОБА_6 ».
У зв'язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до договору купівлі-продажу ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а також довіреності виданої ОСОБА_5 , ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) на представлення інтересів, які 29.03.2021 посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує.
Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя дійшла наступного :
П'ятим слідчим відділом (з дислокацією в м. Івано-Франківську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62025140150000456 відомості про яке 20.06.2025 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів, рішень засновника, щодо зміни власника ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) укладених між ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , а також довіреності від 29.03.2021 виданої ОСОБА_5 , ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) на представлення інтересів, які 29.03.2021 посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчим П'ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (з дислокацією у м. Івано-Франківську) ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 з можливістю вилучення усіх оригіналів документів - договорів, рішень засновника, тощо, щодо зміни власника ПП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) укладених між ОСОБА_5 та ОСОБА_13 , а також довіреності від 29.03.2021 виданої ОСОБА_5 , ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) на представлення інтересів, які 29.03.2021 посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1