Справа № 344/19073/25
Провадження № 1-кс/344/7436/25
28 жовтня 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження за № 42025090000000088 від 31.07.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст.332КК України, -
Прокурор, 24.10.2025р., звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що у провадженні слідчого управління ГУНП України в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 42025090000000088 від 31.07.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст.332 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, група осіб, діючи з корисливих мотивів, налагодили схему з виготовлення підроблених документів громадянам призовного віку, забезпечення останніх місцем тимчасового перебування на території Івано-Франківської області та організації їх переміщення у межах контрольованого прикордонного району з метою подальшого їх незаконного переправлення через державний кордон України до країн Європейського Союзу.
На цей час з наявної інформації вбачається, що невстановленими особами з числа працівників ПП «Прикарпаткомплект» налагоджено протиправний механізм забезпечення переховування військовозобов'язаних осіб, їх фіктивного оформлення на робочі місця, з метою подальшого переправлення закордон.
Так, незважаючи на те, що підприємство має мінімальні показники роботи, про що свідчать дані про фінансові результати, зокрема, лише 3,2 млн грн доходу за 2024 рік (при цьому прибуток становить 109 тис грн), а за 2023 рік - лише 900 тис грн доходу (прибуток 190 тис грн), на підприємстві офіційно оформлено 7 працівників.
Разом з тим, підприємство систематично відвідує значна кількість осіб з числа військовозобов'язаних з невстановлених на цей час причин.
Проведеним аналізом дій осіб, які ймовірно причетні до вчинення злочину встановлено, що питаннями оформлення на роботу, а також виготовленням документів займаються особи, з числа бухгалтерів підприємства.
Також за результатами проведеного комплексу заходів встановлено, що організована група осіб на території Івано-Франківської області здійснює незаконну діяльність з переробки та виготовлення з сирої нафти нафтопродуктів (бензину та дизельного палива) без відповідних дозволів, що тягне за собою забруднення та псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що створює небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля та призводить до інших тяжких наслідків.
До вчинення злочинних дій останні залучили велику кількість працівників-спеціалістів у сфері переробки нафти, перевізників, водіїв та інших осіб з метою особистого збагачення та отримання надприбутків, ігноруючи встановлені законом обмеження на здійснення такої діяльності.
Також наявна інформація свідчить про те, що вказана група осіб здійснює діяльність на базі виробничих потужностей, які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 2624855100:04:001:0037 з комплексом будівель і споруд (власник - Рожнятівська селищна рада, код ЄДРПОУ 04355125, за договором оренди перебуває у користуванні приватного підприємства «Прикарпаткомплект», код ЄДРПОУ 33419398, а також суміжної земельної ділянки з кадастровим номером 2624855100:04:001:0038, адреса: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, смт. Рожнятів, вул. Максима Рильського, земельна ділянка 50, (орендар - ТОВ «ЕНЕРГО СИСТЕМС», код ЄДРПОУ 39316165).
Разом з тим, будинок 50 по вул. Максима Рильського в смт. Рожнятів Рожнятівського району, Івано-Франківської області перебуває у власності ПП «Прикарпаткомплект».
Також встановлено, що ТОВ «ЕНЕРГО СИСТЕМС» (юридична адреса: 77701, Україна, Богородчанський р-н, Івано-Франківська обл., селище міського типу Богородчани, вулиця Шевченка, будинок 20 квартира 85) засновано 23.07.2014, директором є ОСОБА_4 , засновник та 100% власник - ПП «Прикарпаткомплект». Кінцевим бенефіціарним власником значиться ОСОБА_5 .
Також встановлено, що упродовж останніх років у ТОВ «ЕНЕРГО СИСТЕМС» відсутні будь-які офіційні показники фінансової діяльності.
В свою чергу, ПП «Прикарпаткомплект», код ЄДРПОУ 33419398, юридична адреса: 77701, Україна, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., смт Богородчани(з), вулиця Грушевського, буд. 52, засновано 23.06.2005, директором значиться ОСОБА_6 , власниками є ОСОБА_5 - 80%, ОСОБА_7 - 10%, ОСОБА_4 - 10%.
Також встановлено, що за 2024 рік дохід підприємства становив 3 280 900 грн, в той час як чистий прибуток склав лише 109 тис грн.
Водночас встановлено, що ПП «Прикарпаткомплект» здійснює свою діяльність конспіративно, поза межами населеного пункту, територія підприємства перебуває під постійною охороною.
Також наявна інформація свідчить про те, що підприємство задіяне у виробничих процесах цілодобово, а робота організована «вахтовим методом».
На територію підприємства, розташованого на вищевказаних земельних ділянках, систематично здійснюється доставка сирої нафти та в подальшому після обробки, відправлення нафтопродуктів із використанням послуг і транспортних засобів ТОВ «КВ-Автотранс», ЄДРПОУ 42298906, ТОВ «ВГР СЕРВІС», ЄДРПОУ 22194022 та ОСОБА_8 .
З урахуванням викладеного, а також того, що офіційні фінансові показники діяльності є невисокими, наявні достатні підстави вважати, що підприємство діє неофіційно, а фактична діяльність, пов'язана із переробкою сирої нафти з подальшим виготовленням нафтопродуктів сумнівної якості, а також утилізацією відходів виробництва, не обліковується в офіційній звітності.
На даний час є підстави вважати, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень може бути причетною працівниця ПП «Прикарпаткомплект» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
23 жовтня 2025 року за місцем проживання ОСОБА_9 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:
- мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY A35», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із двома сім-картами з номерами телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 ;
- чотири банківські картки ОСОБА_9 за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- копії документів та документи ПП «Прикарпаткомплект», які стосуються оренди землі, її оцінки та здійснення на ній підприємницької діяльності в одній чорній папці на 170 арк.;
- два примірники товарно-транспортних накладних із зображення відтисків печатки ПП «Прикарпаткомплект»;
- видаткові накладні за 2023 рік без номерів із відтисками печаток ПП «Прикарпаткомплект» на 12 арк.;
- товарно-транспортні накладі, які не заповнені, із відтиском печатки ПП «Прикарпаткомплект» на 2 арк.;
- копії товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів № 24/05/2024 на 2 арк. ПП «Прикарпаткомплект»;
- фінансовий звіт за квітень місяць 2025 року на 4 арк.;
- табелі ПП «Прикарпаткомплект» щодо обліку робочого часу на 5 арк.;
- чорнові записи із розрахунком сум на 5 арк.;
- копія договору № 1 оренди легкового автомобіля від 01.03.2025 на 5 арк.;
- копії документів щодо фінансової звітності та обліку пального за 2025 рік ПП «Прикарпаткомплект» на 17 арк.
Враховуючи, що вищевказані речі та документи містили відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, 23.10.2024 їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднано до матеріалів справи.
Прокурор в судове засідання не з'явився, однак подав заяву за змістом якої клопотання про арешт майна підтримав в повному обсязі та просив слухати без його участі.
Власник майна повідомлена належним чином.
Дослідивши подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Як встановлено матеріалами справи, відповідно до копії постанови прокурора відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , від 23.10.2025 року, майно, а саме: мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY A35», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із двома сім-картами з номерами телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 ;
- чотири банківські картки ОСОБА_9 за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- копії документів та документи ПП «Прикарпаткомплект», які стосуються оренди землі, її оцінки та здійснення на ній підприємницької діяльності в одній чорній папці на 170 арк.;
- два примірники товарно-транспортних накладних із зображення відтисків печатки ПП «Прикарпаткомплект»;
- видаткові накладні за 2023 рік без номерів із відтисками печаток ПП «Прикарпаткомплект» на 12 арк.;
- товарно-транспортні накладі, які не заповнені, із відтиском печатки ПП «Прикарпаткомплект» на 2 арк.;
- копії товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів № 24/05/2024 на 2 арк. ПП «Прикарпаткомплект»;
- фінансовий звіт за квітень місяць 2025 року на 4 арк.;
- табелі ПП «Прикарпаткомплект» щодо обліку робочого часу на 5 арк.;
- чорнові записи із розрахунком сум на 5 арк.;
- копія договору № 1 оренди легкового автомобіля від 01.03.2025 на 5 арк.;
- копії документів щодо фінансової звітності та обліку пального за 2025 рік ПП «Прикарпаткомплект» на 17 арк., (яке було вилучено 23.10.2025 року під час обшуку) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Частиною 5 ст.171 КПК України визначено строки подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Клопотання прокурора, подано до суду у строки визначені ст.171 КПК України, та в повній мірі відповідає вимогам встановленим цією статтею.
Відповідно до ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт прокурор, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42025090000000088 від 31.07.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 239, ч. 2 ст.332 КК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливого приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вилученого майна, оскільки існує сукупність підстав вважати, що вони в подальшому можуть мати доказове значення під час досудового розслідування та могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно є підставним та доцільним.
Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
З метою забезпечення збереження майна, як речового доказу накласти арешт із забороною на відчуження, користування та розпорядження на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 23.10.2025 по місцю проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
- мобільний телефон марки «SAMSUNG GALAXY A35», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 із двома сім-картами з номерами телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 ;
- чотири банківські картки ОСОБА_9 за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;
- копії документів та документи ПП «Прикарпаткомплект», які стосуються оренди землі, її оцінки та здійснення на ній підприємницької діяльності в одній чорній папці на 170 арк.;
- два примірники товарно-транспортних накладних із зображення відтисків печатки ПП «Прикарпаткомплект»;
- видаткові накладні за 2023 рік без номерів із відтисками печаток ПП «Прикарпаткомплект» на 12 арк.;
- товарно-транспортні накладі, які не заповнені, із відтиском печатки ПП «Прикарпаткомплект» на 2 арк.;
- копії товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів № 24/05/2024 на 2 арк. ПП «Прикарпаткомплект»;
- фінансовий звіт за квітень місяць 2025 року на 4 арк.;
- табелі ПП «Прикарпаткомплект» щодо обліку робочого часу на 5 арк.;
- чорнові записи із розрахунком сум на 5 арк.;
- копія договору № 1 оренди легкового автомобіля від 01.03.2025 на 5 арк.;
- копії документів щодо фінансової звітності та обліку пального за 2025 рік ПП «Прикарпаткомплект» на 17 арк., до його скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.
Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_10