справа № 208/1278/25
№ провадження 1-кс/208/3997/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
28 жовтня 2025 р. м. Кам'янське
Слідчий суддя Заводського районного суду міста Кам'янського ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням погодженим з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення інформації у електронному вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по рахунку № НОМЕР_1 , у яких зазначено адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, фотознімків (відеозаписів) з банкоматів (відділень банку), в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаного рахунку за період часу з 01.03.2022 до теперішнього часу.
Зобов'язати відповідних службових осіб вказаної банківської установи видати зазначені вище документи для здійснення процесуальної дії.
Розглянути клопотання без виклику власника документів до якої запрошується доступ.
В судове засідання слідчий не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 12024050000000613 від 08.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що відповідно до повідомлення ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях військові службові особи військової частини НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 до теперішнього часу, зловживаючи службовим становищем, організували злочинну схему з привласнення бюджетних коштів, шляхом протизаконного нарахування та виплати додаткової винагороди військовослужбовцям вказаної частини, що спричинило тяжкі наслідки.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_18 . Показав, що у в/ч НОМЕР_3 військову службу ніколи не проходив, однак отримував заробітну плату та додаткову винагороду із розрахунку 100000 гривень. При цьому, отримані в якості додаткової винагороди кошти в період часу з травня 2024 року до лютого 2025 року постійно перераховував на різноманітні рахунки, які йому надавав військовослужбовець в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_19 . Також зазначив, що жодного разу бойові завдання не виконував на позиціях та місцях дислокації не перебував.
Зокрема, за результатом проведення аналізу даних, отриманих з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме руху коштів на банківських рахунках фігурантів кримінального провадження з числа колишніх військовослужбовців роти РХБЗ військової частини НОМЕР_2 , встановлено, що після зарахування додаткової винагороди від військової частини НОМЕР_2 , військовослужбовець ОСОБА_20 переводив грошові кошти с особистого банківського рахунку НОМЕР_1 військовослужбовцю ОСОБА_19 :
- 21.06.2024 - 100000 гривень,
- 19.07.2024 - 100000 гривень,
- 14.08.2024 - 5000 гривень,
- 21.08.2024 - 100000 гривень,
- 28.09.2024 - 100000 гривень,
- 22.10.2024 -100000 гривень,
- 22.11.2024 - 98000 гривень,
- 23.12.2024 - 100300 гривень,
- 26.12.2024 - 20000 гривень.
З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини, не можливо, з метою перевірки вказаної інформації виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей по рахунку № НОМЕР_1 , у яких зазначено адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, фотознімків (відеозаписів) з банкоматів (відділень банку), в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаного рахунку за період часу з 01.03.2022 по теперішній час.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що по вказаному кримінальному провадженню необхідно надати доступ до зазначених документів, тому клопотання необхідно задовольнити частково.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також прокурорам, що входять до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , або іншій особі уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення інформації у електронному вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до відомостей по рахунку № НОМЕР_1 , у яких зазначено адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, фотознімків (відеозаписів) з банкоматів (відділень банку), в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаного рахунку за період часу з 01.03.2022 до 28.10.2025 року.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1