Справа № 683/3235/25
1-кс/683/586/2025
28 жовтня 2025 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання т.в.о. СД ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025243160000131,
встановив:
24 жовтня 2025 року т.в.о. СД ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Установлено, що відділом поліції № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12025243160000131 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначено в клопотанні, що 25 вересня 2025 року близько 12 год 00 хв невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу дизельного обігрівача, оголошення яке було розміщено у соціальній мережі Фейсбук, в ході спілкування по мобільному номеру НОМЕР_1 , шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 5999 грн, які ОСОБА_5 , перерахував за допомогою терміналу самообслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
22 жовтня 2025 року відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243160000136 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, встановлено, що опитаний ОСОБА_5 , повідомив, що в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов оголошення з приводу продажу дизельного обігрівача, дане оголошення зацікавило, а тому він зв'язався із продавцем по абонентському номеру НОМЕР_1 , та в ході спілкування погодився на умови щодо передоплати товару, а тому 25.09.2025 року за допомогою терміналу самообслуговування " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перекинув грошові кошти в сумі 5999 грн на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .
Як вказує т.в.о. СД ВП №1 ХРУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.
Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - ДОП СП відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання - оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) фактична адреса: АДРЕСА_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені копії договорів про відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 25 вересня 2025 року по 27 жовтня 2025 року;
- фото- та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год 25 вересня 2025 року по 27 жовтня 2025 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год 25 вересня 2025 року по 27 жовтня 2025 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 25 вересня 2025 року по 27 жовтня 2025 року.
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій в тому числі електронних у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_6 .
Ухвала діє до 28 грудня 2025 року включно.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: