28.10.2025
Справа № 482/2343/25
Номер провадження 1-кс/482/736/2025
Іменем України
28 жовтня 2025 року місто Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025152280000288 від 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 18.10.2025 до чергової частини ВП № 6 Миколаївського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 17.10.2025 року, приблизно в період часу з 18:08 до 19:04 з його банківського рахунку ФОП ( НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом було перераховано кошти у сумі 292 000 грн на рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 .
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 17.10.2025 року, приблизно в період часу з 18:08 до 19:04, на його номер телефону зателефонували через месенджер «Telegram» з контакту під ніком ОСОБА_6 .
Особа представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що потерпілому необхідно активувати застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв'язку з технічними неполадками, які на той момент дійсно мали місце, а саме - на картці ОСОБА_5 відображався мінусовий баланс, хоча така картка не передбачає від'ємного залишку коштів.
Для «усунення проблеми» потерпілому повідомили, що потрібно здійснити переказ коштів з його кредитної чорної картки № НОМЕР_3 на його картку ФОП ( НОМЕР_1 ) у сумі 80 970 грн, із зазначенням у призначенні платежу - «активізація платіжного рахунку».
Згодом потерпілому повідомили, що отримано кредит на білу картку № НОМЕР_4 , після чого ОСОБА_5 власноруч переказав на рахунок ФОП ( НОМЕР_1 ) кошти у сумі 211 399 грн.
Надалі, без його участі, з його банківського рахунку ФОП ( НОМЕР_1 ) було перераховано кошти у сумі 292 000 грн на рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 .
Отже, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку,відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з реквізитами: НОМЕР_2 та інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.
Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:
-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_2 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 17.10.2025 по теперішній час.
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаному банківському рахунку при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів. Слідчий у судове засідання не з'явився надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності. Представник банку в судове засідання не з'явився. Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.
В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о. заступнику начальника ВП - начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , т.в.о. заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів,що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме з можливістю здійснення тимчасового доступу до:
-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_2 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 17.10.2025 по теперішній час.
-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .
Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.
Строк дії ухвали до 28 грудня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новоодеського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1