28.10.2025
Справа № 482/2219/25
Номер провадження 1-кс/482/719/2025
Іменем України
28 жовтня 2025 року місто Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12025153280000105 від 06.10.2025 року, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 05.10.2025 року до ЧЧ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри щодо невстановленої особи, яка заволоділа її грошовими коштами в сумі 19000 гривень, які потерпіла самостійно перерахувала зі своєї карти НОМЕР_1 на карту НОМЕР_2 та зі своєї карти НОМЕР_3 на карту НОМЕР_4 .
Допитавши потерпілу було встановлено, що 03.10.2025 року у ранковий час, у мобільному додатку «тік ток» вона побачила відео щодо заробітку в інтернеті через перегляд відео. Під вищевказаним відео було посилання, перейшовши за яким потерпілу було перенаправлено до мобільного додатку «Ватсап» до листування з невідомою особою з ніком ОСОБА_6 номер мобільно ( НОМЕР_5 ).
В подальшому, потерпілій написала невідома особа та надала перше тестове завдання, яке полягало в тому, що потрібно було зайти в тік-ток, поставити лайк під відео та надати скрін про виконання. Виконавши яке потерпіла отримала винагороду в розмірі 100 гривень.
Після того, як потерпіла виконала завдання, їй було надіслано посилання на листування в мобільному додатку «Телеграм», перейшовши за яким відбулося листування з невідомою особою нікнейм якої ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Після чого потерпілій почали надходити завдання, виконуючи які вона отримувала грошові винагороди, та через деякий час надійшло завдання №10 торгівельного центру, яке вимагало надіслати кошти в сумі 800 гривень, потерпіла погодилась та надіслала 800 гривень на вказану їй картку та через деякий час отримала виплату в сумі 1200 гривень.
05.10.2025 день їй надійшло завдання яке потребувало надіслати гроші в сумі 5000 гривень на що потерпіла знову погодилась.
Зі своєї картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надіслала кошти в сумі 5000 гривень на вказану картку відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 .
Надіславши скрін про оплату їй було надіслано посилання, перейшовши за яким було листування з невідомою на ім'я ОСОБА_8 . Невідома особа повідомила потерпілу, що для отримання грошових коштів в сумі 5000 гривень їй необхідно надіслати кошти в сумі 14 000 гривень.
Потерпіла погодилась та надіслала із своєї картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на вказану в листуванні картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 14 000 гривень.
Після надіслання скрін про оплату коштів, їй повідомили, що необхідно надіслати ще 30 000 гривень, на що потерпіла відмовила та зрозуміла, що це шахраї.
Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за реквізитами карти № НОМЕР_4 та інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.
Враховуючи вищезазначене органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 05.10.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 05.10.2025 року по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматівв Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.
В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл т.в.о начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП№6 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 05.10.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 05.10.2025 року по час виконання ухвали;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;
- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматівв Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.
Строк дії ухвали до 28 грудня 2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новоодеського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1