Справа № 487/7640/25
Провадження № 1-кс/487/4730/25
28.10.2025 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024230000000185 від 13.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, про арешт майна
встановив:
25.10.2025 прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети, вилучені в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 24.10.2025 у кримінальному провадженні № 42024230000000185, а саме: пачки з цигарками без марок акцизного податку: Ротманс 44 блока по 10 пачок; Комплимент синій- 22 блока по 10 пачок; Корона тач - 55 пачок; Star - 21 пачка; Lion - 25 шт.; Зіплок(білі магнус) по 20 цигарок - 472 пачки; Зіплок(чорні без назви) по 20 цигарок - 200 шт.; Desert morning- 14 блоків по 10 шт пачок; Desert Evening - 27 блоків по 10 пачок; Прима червоні - 29 блоків по 10 пачок; Ritm - 39 блоків по 10 пачок; Кемел - 24 блока по 10 пачок; ЛМ синій - 25 блоків по 10 пачок Palermo синій - 22 блока по 10 пачок; Палермо червоний - 19 блоків по 10 пачок; Lucky strike - 20 блоків по 10 пачок; Манчестер білий - 15 блоків по 10 пачок Кінг червоний - 25 блоків по 10 пачок; Кінг синій - 13 блоків по 10 пачок; Мальборо синій - 45 блока по 10 пачок; Маршал синій - 12 блоків по 10 пачок; Комплимент синій демі - 11 блоків по 10 пачок + 7 пачок; Брут білий - 6 блоків по 10 пачок; Брут чорний - 9 блоків по 10 пачок; Стронг ментол - 4 блоки по 10 пачок; БЛ браун - 8 блоків по 10 пачок; Кент сірий - 5 блоків по 10 пачок; Парламент аква блю - 33 блоки по 10 пачок; Вінстон синій - 21 блок по 10 пачок; Вінстон червоний - 22 блоки по 10 пачок; Маршал синій - 19 блоків по 10 пачок; Маршал червоний - 25 блоків по 10 пачок; Бонд синій - 21 блок по 10 пачок; БЛ Браун- 24 блоки по 10 пачок; Ротманс синій - 11 блоків по 10 пачок; Ротманс червоний - 17 блоків по 10 пачок; Маршал червоний(80) - 14 блоків по 10 пачок; Маршал чорний(80) - 21 блок по 10 пачок; Мальборо червоне - 32 блоки по 10 пачок + 8 пачок; Брут білий - 25 блоків по 10 пачок; Брут чорний - 25 блоків по 10 пачок; Юрта чорна - 43 блоки по 10 пачок + 9 пачок; Юрта біла - 43 блоків по 10 пачок; Юрта зелена - 54 блоки по 10 пачок; Ліфа зелена - 7 блоків по 10 пачок; Комплімент тонкий синій - 14 блоків по 10 пачок + 7 пачок; Комплімент віолет - 40 блоків по 10 пачок; Комплімент амбра - 39 блоків по 10 пачок; мобільний телефон Samsung A23 imei НОМЕР_1 , imei 2- НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ;???? грошові кошти в сумі 15620 доларів та 100 евро; рукописні записи із назвами тютюнових виробів, дат та сум.
Клопотання просив розглянути без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.
Накладення арешту прокурор обґрунтовує необхідністю збереження зазначених речей, як речових доказів у даному кримінальному провадженні, а також можливою спеціальної конфіскації.
Прокурор до судового засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав, просив про його задоволення.
На підставі ст. 172 КПК України клопотання розглянуто без участі власника майна.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024230000000185 від 13.12.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території м. Херсон та інших регіонів України займається незаконним придбанням, транспортуванням та зберіганням незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), а також зберігає, придбає та перевозить з метою використання при продажу товари підроблені марками акцизного податку України.
За результатами проведених гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували незаконне придбання, транспортування та зберігання з метою подальшого збуту, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів не маркованих марками акцизного податку, а також маркованих підробленими марками акцизного податку на території м. Херсона та інших регіонів України. З цією метою ними створено та забезпечено функціонування відповідних груп у мессенджерах «Telegram» та «Viber», ведення яких здійснює ОСОБА_5 , яка безпосередньо приймає замовлення на реалізацію тютюнових виробів від покупців по території України, в тому числі і у м. Херсон. Отримані замовлення вона передає ОСОБА_4 , який забезпечує формування посилок із тютюновими виробами та їх відправку покупцям службою доставки ТОВ «Нова пошта». Формування таких посилок та їх відправку безпосередньо здійснюють ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Відправки здійснюються з м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, в м. Кривий Ріг знаходиться і місце зберігання значних обсягів незаконно виготовлених тютюнових виробів. ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 є мешканцями м. Кривий Ріг. ОСОБА_5 перебуває у м. Новояворівськ Львівської області, звідки віддалено здійснює адміністрування «Telegram» та «Viber» каналів, приймання замовлень та передачу їх ОСОБА_4 .
Прийом замовлень на тютюнові вироби ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та підконтрольні їм особи здійснюють із використанням як особистих мобільних телефонів, так і «корпоративних» мобільних телефонів. Також для спілкування між собою дані особи використовують застосунки «Whatsapp», «Telegram», «Viber», «Signal», для чого використовуються мобільні телефони та комп'ютерна техніка.
В ході досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких здійснено арешти та огляд кореспонденції, контрольовані закупки тютюнових виробів, за результатами яких отримано зразки таких виробів та призначено відповідні судові експертизи.
Так, 14.03.2025, 03.07.2025 проведено негласні слідчі (розшукові) дії - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки тютюнових виробів у ОСОБА_5 . Так, закупником здійснено замовлення тютюнових виробів, які надійшли до відділення № 24 ТОВ «Нова пошта» у м. Херсоні, оплату здійснено у цьому ж відділенні. В ході огляду поштового надходження встановлено, що у ньому знаходяться тютюнові вироби не марковані марками акцизного податку та марковані марками акцизного податку із ознаками підробки. З метою встановлення відповідності марок акцизного податку, якими марковано закуплені пачки із тютюновими виробами, маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва, що перебувають у офіційному обігу, призначено відповідні експертні дослідження.
Згідно висновків експертів № СЕ-19/122-25/3131-ДД від 03.07.2025, № СЕ-19/122-25/3132-ДД від 04.07.2025, № СЕ-19/122-25/3133-ДД від 03.07.2025, № СЕ-19/122-25/3907-ДД від 15.07.2025 за результатами судових технічних експертиз документів, проведених Херсонським НДЕКЦ МВС України, надані на дослідження марки акцизного податку не відповідають маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів вітчизняного виробництва, що перебувають у офіційному обігу.
Разом з тим в ході досудового розслідування встановлено осіб - мешканців м. Херсона, які придбають у ОСОБА_4 незаконно виготовлені тютюнові вироби для подальшого їх збуту у м. Херсоні. Одним із таких покупців є ОСОБА_9 , який замовляє тютюнові вироби у ОСОБА_4 та отримує їх у відділеннях ТОВ «Нова пошта» у м. Херсоні. Що підтверджується розсекреченими протоколами за результатами проведення НСРД. В подальшому передає їх довіреним особам для збуту з рук та з лотків на ринках та у місцях скупчення людей.
24.10.2025 слідчим СУ ГУНП в Херсонській області на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 13.10.2025 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: пачки з цигарками без марок акцизного податку в кількості 10684 штуки; мобільний телефон Samsung A23 imei НОМЕР_1 , imei 2- НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ;???? грошові кошти в сумі 15620 доларів та 100 евро; рукописні записи із назвами тютюнових виробів, дат та сум.
Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП В Херсонській області від 24.10.2025 вилучені речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.
Відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього кодексу.
Згідно із положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вимогами ст. 173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так прокурором доведено, що речі, вилучені при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, а також доведено необхідність такого арешту та наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.
Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.
Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.
З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на речі, вилучені в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 24.10.2025 у кримінальному провадженні № 42024230000000185, а саме:
1). Пачки з цигарками без марок акцизного податку:
- Ротманс 44 блока по 10 пачок
- Комплимент синій- 22 блока по 10 пачок.
- Корона тач - 55 пачок
- Star - 21 пачка.
- Lion - 25 шт.
- Зіплок(білі магнус) по 20 цигарок - 472 пачки
- Зіплок(чорні без назви) по 20 цигарок - 200 шт.
- Desert morning- 14 блоків по 10 шт пачок
- Desert Evening - 27 блоків по 10 пачок
- Прима червоні - 29 блоків по 10 пачок
- Ritm - 39 блоків по 10 пачок
- Кемел - 24 блока по 10 пачок
- ЛМ синій - 25 блоків по 10 пачок
- Palermo синій - 22 блока по 10 пачок
- Палермо червоний - 19 блоків по 10 пачок
- Lucky strike - 20 блоків по 10 пачок
- Манчестер білий - 15 блоків по 10 пачок
- Кінг червоний - 25 блоків по 10 пачок
- Кінг синій - 13 блоків по 10 пачок
- Мальборо синій - 45 блока по 10 пачок
- Маршал синій - 12 блоків по 10 пачок
- Комплимент синій демі - 11 блоків по 10 пачок + 7 пачок
- Брут білий - 6 блоків по 10 пачок
- Брут чорний - 9 блоків по 10 пачок
- Стронг ментол - 4 блоки по 10 пачок
- БЛ браун - 8 блоків по 10 пачок
- Кент сірий - 5 блоків по 10 пачок
- Парламент аква блю - 33 блоки по 10 пачок
- Вінстон синій - 21 блок по 10 пачок
- Вінстон червоний - 22 блоки по 10 пачок
- Маршал синій - 19 блоків по 10 пачок
- Маршал червоний - 25 блоків по 10 пачок
- Бонд синій - 21 блок по 10 пачок
- БЛ Браун- 24 блоки по 10 пачок
- Ротманс синій - 11 блоків по 10 пачок
- Ротманс червоний - 17 блоків по 10 пачок
- Маршал червоний(80) - 14 блоків по 10 пачок
- Маршал чорний(80) - 21 блок по 10 пачок
- Мальборо червоне - 32 блоки по 10 пачок + 8 пачок
- Брут білий - 25 блоків по 10 пачок
- Брут чорний - 25 блоків по 10 пачок
- Юрта чорна - 43 блоки по 10 пачок + 9 пачок
- Юрта біла - 43 блоків по 10 пачок
- Юрта зелена - 54 блоки по 10 пачок
- Ліфа зелена - 7 блоків по 10 пачок
- Комплімент тонкий синій - 14 блоків по 10 пачок + 7 пачок
- Комплімент віолет - 40 блоків по 10 пачок
- Комплімент амбра - 39 блоків по 10 пачок
2). мобільний телефон Samsung A23 imei НОМЕР_1 , imei 2- НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 ;????
3). грошові кошти в сумі 15620 доларів та 100 евро;
4). рукописні записи із назвами тютюнових виробів, дат та сум.
Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя ОСОБА_1