ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 334-68-95, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
м. Київ
20.10.2025Справа № 910/21914/21
Суддя Н.Плотницька, розглянувши
за позовом Компанії І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед (EBC Eastern Beverage Company Limited)
до Компанії Естелле Лімітед (Estelle Limited)
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдинг"
про витребування майна з чужого незаконного володіння
Представники сторін:
від позивача Боженко І.Ф.;
від відповідача не зявився;
від третьої особи Гребеник І.С.
30.12.2021 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед (EBC Eastern Beverage Company Limited) з вимогами до Компанії Естелле Лімітед (Estelle Limited) про витребування майна з чужого незаконного володіння, відповідно до якої позивач просить суд витребувати від Компанії Естелле Лімітед (Estelle Limited) на користь І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед (EBC Eastern Beverage Company Limited) частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж трейдинг" у розмірі 100 % номінальною вартістю 840 000 грн 00 коп.
В обґрунтування заявлених позовних вимог, позивач зазначає, що спірна частка у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж трейдинг" у розмірі 100 % номінальною вартістю 840 000 грн 00 коп. вибула з власності позивача на підставі договору купівлі-продажу від 18.10.2018 та акту прийому-передачі від 18.10.2018, укладених між позивачем та ОСОБА_1 . Разом з тим, постановою Північного апеляційного господарського суду від 06.10.2021 у справі № 910/16868/19 договір купівлі-продажу від 18.10.2018 та акт прийому-передачі від 18.10.2018 визнано недійсними з огляду на встановлення судом факту укладення договору від імені позивача неуповноваженою особою. Водночас у постанові Північного апеляційного господарського суду від 06.10.2021 у справі № 910/16868/19 встановлено, що на момент прийняття постанови витребувана частка вибула з власності ОСОБА_2 та належала Компанії Естелле Лімітед (Estelle Limited). За таких підстав, позивач звернувся до суду з даним позовом про витребування від Компанії Естелле Лімітед (Estelle Limited) на користь І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед (EBC Eastern Beverage Company Limited) частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж трейдинг" у розмірі 100 % номінальною вартістю 840 000 грн 00 коп.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.01.2022 у справі № 910/21914/21 прийнято справу до свого провадження та відкрито провадження у справі № 910/21914/21, справу постановлено розглядати за правилами загального позовного провадження, підготовче засідання призначено на 07.07.2022, провадження у справі зупинено до надходження відповіді від компетентних органів іноземних держав на судове доручення про вручення виклику до суду чи інших документів, зобов'язано позивача протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі надати суду чотири примірники нотаріально засвідченого перекладу на англійську мову позовної заяви з доданими до неї документами та ухвали про відкриття провадження у справі № 910/21914/21 від 06.01.2022.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 24.01.2022 залучено до участі у справі Товариство з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдинг" в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.
31.05.2022 суд звернувся із судовим дорученням до Секретаря Верховного суду Белізу при Міністерстві юстиції (№ 1 Treasure Lane Belize Citv) про вручення за кордоном судових документів для їх подальшого вручення відповідачу - Компанії Естелле Лімітед (Estelle Limited).
07.07.2022 до Господарського суду міста Києва від третьої особи надійшло клопотання про зупинення провадження у справі.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.07.2022 зупинено провадження у справі № 910/21914/21 до набрання законної сили рішення у справі № 910/16868/19.
25.09.2025 до Господарського суду міста Києва від третьої особи надійшли клопотання про поновлення провадження у справі та про залучення третіх осіб.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.10.2025 поновлено провадження у справі № 910/21914/21, судове засідання призначено на 20.10.2025.
17.10.2025 до Господарського суду міста Києва від позивача надійшла заява про доповнення обґрунтування позову та формулювання позовних вимог (уточнення позовної заяви).
20.10.2025 до Господарського суду міста Києва від позивача надійшла заява про витребування доказів та надання доступу до матеріалів справи.
03.10.2025 до Господарського суду міста Києва від третьої особи надійшло клопотання про проведення судового засідання у режимі відеоконференції.
20.10.2025 до Господарського суду міста Києва від позивача надійшло клопотання про залучення третіх осіб.
Представник відповідача в підготовче засідання 20.10.2025 не з'явився.
В підготовче засіданні 20.10.2025 з'явились представники позивача та третьої особи, які в повному обсязі підтримали заявлені клопотання про залучення третіх осіб та просили їх задовольнити.
Заслухавши представників сторін та розглянувши подані заяви про залучення та залучення до участі у справі третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, суд дійшов висновку їх часткове задоволення.
Відповідно до частин 1-3 статті 50 Господарського процесуального кодексу України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.
Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.
У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі.
Частинами 4-6 статті 50 Господарського процесуального кодексу України про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.
Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, мають процесуальні права та обов'язки, встановлені статтею 42 цього Кодексу.
Також, позивачем заявлено клопотання про витребування первинних документів (договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, акт прийому-передачі, тощо), на підставі яких відбулася зміна складу засновників (учасників) Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдінг".
Частинами 1 та 2 статті 81 Господарського процесуального кодексу України визначено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
Розглянувши вказане клопотання, суд дійшов висновку про його обґрунтованість та наявність підстав для його задоволення.
Відповідно до частини 4 статті 81 Господарського процесуального кодексу України у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Частинами 7 - 10 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду.
Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали.
У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом.
У разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з'ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами, а у разі неподання таких доказів позивачем - також залишити позовну заяву без розгляду.
За змістом пункту 2 частини 2 статті 183 Господарського процесуального кодексу України у разі залучення до участі або вступу у справу третьої особи суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження.
З огляду на вищевикладене, керуючись статтями 42, 50, 172, 177, 182, 183, 233, 234, 73, 80, 81 Господарського процесуального кодексу України, суд
1. Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Істерн Беверідж Трейдинг" про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору задовольнити.
2. Клопотання Компанії І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед (EBC Eastern Beverage Company Limited) про залучення третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору задовольнити частково.
3. Залучити до участі у справі ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) в якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.
4. Залучити до участі у справі ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), в якості третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.
5. Залучити до участі у справі ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ), в якості третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача .
6. Залучити до участі у справі ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) в якості третьої особи-5, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.
7. Зобов'язати позивача та відповідача надіслати третім особам всі заяви по суті спору, докази чого надати суду.
8. Зобов'язати третіх осіб протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення ухвали надати суду:
- письмові пояснення щодо позову або відзиву з доданням доказів, що підтверджують обставини викладені в них, та докази направлення цих документів сторонам;
- документи у підтвердження свого правового статусу (статут, свідоцтво, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців); документи, що підтверджують повноваження представників (накази, довіреності, тощо), - оригінали для огляду, належні копії - до матеріалів справи.
9. Клопотання Компанії І-Бі-Сі Істерн Беверідж Кампані Лімітед (EBC Eastern Beverage Company Limited) про про витребування доказів задовольнити частково.
10. Витребувати у ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ,реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 ) документи, що підтверджують оплату частки гр. ОСОБА_1 за Договором купівлі-продажу корпоративних прав від 18.10.2018, укладеним гр. ОСОБА_4 від імені І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМПАНІ ЛІМІТЕД (EBC EASTERN BEVERAGE COMPANY LIMITED) реєстраційний номер: ЗЕ 317645 (Кіпр) із гр. ОСОБА_1 про купівлю-продаж частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 38679874), документи, що підтверджують передачу коштів від гр. ОСОБА_4 до І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМПАНІ ЛІМІТЕД (EBC EASTERN BEVERAGE COMPANY LIMITED) реєстраційний номер: ЗЕ 317645 (Кіпр), на виконання доручення як оплату частки від гр. ОСОБА_1 у статутному капіталі за Договором купівлі-продажу корпоративних прав від 18.10.2018 про купівлю-продаж частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 38679874), документи, що підтверджують подання звіту повіреного довірителю від гр. ОСОБА_4 до І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМПАНІ ЛІМІТЕД (EBC EASTERN BEVERAGE COMPANY LIMITED) реєстраційний номер: ЗЕ 317645 (Кіпр), на виконання доручення за довіреністю І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМПАНІ ЛІМІТЕД (EBC EASTERN BEVERAGE COMPANY LIMITED) реєстраційний номер: ЗЕ 317645 (Кіпр) від 28 березня 2018 р, і укладення гр. ОСОБА_4 та виконання Договору купівлі-продажу корпоративних прав від 18.10.2018, укладеним із гр. ОСОБА_1 про купівлю-продаж частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 38679874). o оригінал довіреності, виданої 28.04.2018 р. (28 квітня 2018 року) І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМПАНІ ЛІМІТЕД (EBC EASTERN BEVERAGE COMPANY LIMITED) реєстраційний номер: ЗЕ 317645 (Кіпр) на гр. ОСОБА_4 , на підставі якої гр. ОСОБА_4 підписав Акт прийому-передачі від 18.10.2018, за яким ОСОБА_4 від імені І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМПАНІ ЛІМІТЕД (EBC EASTERN BEVERAGE COMPANY LIMITED) реєстраційний номер: ЗЕ 317645 (Кіпр) передав гр. ОСОБА_1 частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 38679874).
11. Витребувати у ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) документи, що підтверджують оплату частки гр. ОСОБА_1 за Договором купівлі-продажу корпоративних прав від 18.10.2018, укладеним гр. ОСОБА_4 від імені І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМПАНІ ЛІМІТЕД (EBC EASTERN BEVERAGE COMPANY LIMITED) реєстраційний номер: ЗЕ 317645 (Кіпр) із гр. ОСОБА_1 про купівлю-продаж частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 38679874), оригінал довіреності, виданої 28.04.2018 р. (28 квітня 2018 року) І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМПАНІ ЛІМІТЕД (EBC EASTERN BEVERAGE COMPANY LIMITED) реєстраційний номер: ЗЕ 317645 (Кіпр) на гр. ОСОБА_4 , на підставі якої гр. ОСОБА_4 підписав Акт прийому-передачі від 18.10.2018, за яким ОСОБА_4 від імені І-БІ-СІ ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ КАМПАНІ ЛІМІТЕД (EBC EASTERN BEVERAGE COMPANY LIMITED) реєстраційний номер: ЗЕ 317645 (Кіпр) передав гр. ОСОБА_1 частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 38679874). оригінал Договору купівлі-продажу корпоративних прав від 29 жовтня 2019 року, укладений між гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_2 про купівлю-продаж частки у статутному капіталі Товариства з 9 обмеженою відповідальністю «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 38679874), документи, що підтверджують оплату частки гр. ОСОБА_2 на користь гр. ОСОБА_1 за Договором купівлі-продажу корпоративних прав від 29 жовтня 2019 укладеним гр. ОСОБА_1 із гр. ОСОБА_2 про купівлю-продаж частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 38679874)
12. Витребувати у ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) оригінал Договору купівлі-продажу корпоративних прав від 29 жовтня 2019 року, укладений між гр. ОСОБА_1 та гр. ОСОБА_2 про купівлю-продаж частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 38679874), документи, що підтверджують оплату частки гр. ОСОБА_2 на користь гр. ОСОБА_1 за Договором купівлі-продажу корпоративних прав від 29 жовтня 2019 укладеним гр. ОСОБА_1 із гр. ОСОБА_2 про купівлю-продаж частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 38679874), оригінал Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 30.11.2020 року, укладений між гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_5 про купівлю-продаж частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 38679874), документи, що підтверджують оплату частки гр. ОСОБА_5 на користь гр. ОСОБА_2 за Договором купівлі продажу частки у статутному капіталі від 30.11.2020 року, укладеним між гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_5 про купівлю-продаж частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 38679874)
13. Витребувати у ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) оригінал Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 30.11.2020 року, укладений між гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_5 про купівлю-продаж частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 38679874), документи, що підтверджують оплату частки гр. ОСОБА_5 на користь гр. ОСОБА_2 за Договором купівлі продажу частки у статутному капіталі від 30.11.2020 року, укладений між гр. ОСОБА_2 та гр. ОСОБА_5 про купівлю-продаж частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 38679874), оригінал Договору №1-06/21 купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» від 13.07.2021 р. укладений між гр. ОСОБА_5 та юридичною особою за законодавством Белізу ЕСТЕЛЛЕ ЛІМІТЕД (ESTELLE LIMITED, реєстраційний номер 10 141116) про купівлю-продаж частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 38679874), документи, що підтверджують оплату частки юридичною особою за законодавством Белізу ЕСТЕЛЛЕ ЛІМІТЕД (ESTELLE LIMITED, реєстраційний номер 141116) на користь гр. ОСОБА_5 за Договором №1-06/21 купівлі продажу (відступлення) частки у статутному капіталі (корпоративних прав) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» від 13.07.2021 р. про купівлю-продаж частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ІСТЕРН БЕВЕРІДЖ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код 38679874), в іншій частині відмовити.
14. Зобов'язати ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 надати суду протягом десяти днів з дня вручення даної ухвали витребувані судом докази.
15. Копію ухвали направити учасникам у справі.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суддя Н.Плотницька