печерський районний суд міста києва
Справа № 757/40632/25-к
пр. 1-кс-34443/25
29 серпня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42022000000000074 від 18.01.2022,
22.08.2025 заступник начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000074 від 18.01.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Відповідно до рапорту о/у ДСР НПУ встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні наступні особи:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор та співвласник ТОВ «Ліра-2004»;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являється співвласником ТОВ «Ліра-2004», а також особою на яку було здійснено первинну реєстрацію неіснуючої будівлі;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП інженер склала та видала завідомо підробний технічний паспорт на неіснуючу будівлю, що став підставою для її державної реєстрації;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 один із співорганізаторів вчинення вказаних кримінальних правопорушень;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 один із співорганізаторів вчинення вказаних кримінальних правопорушень;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , останній за грошову винагороду, підшукав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які в подальшому створили ТОВ «Ліра-2004»;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , останній склав та видав завідомо підробні документи, а саме проекти відведення земельних діялнок;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 директор та співзасновник ТОВ «БОМОНД СІНЕМА ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 23513297), від імені якої подавались підробні документи з метою заволодіння земельною ділянкою.
21.08.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва справа №757/38985/25-к від 15.08.2025, проведено обшук у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі та документи.
21.08.2025 вилучені у ході обшуків вище зазначені речі та документи у відповідності до ст. 98 КПК України, на підставі винесеної постанови, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
Прокурор зазначає, що на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність у збереженні цих речових доказів шляхом накладення на них арешту.
Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власник майна до суду надав письмові заперечення, відповідно до яких просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що він не має ніякого відношення до ТОВ «Ліра», вилучені під час проведення обшуку документи також не мають відношення до кримінального провадження.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з'явились.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000074 від 18.01.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.
Відповідно до рапорту о/у ДСР НПУ встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні наступні особи:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директор та співвласник ТОВ «Ліра-2004»;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являється співвласником ТОВ «Ліра-2004», а також особою на яку було здійснено первинну реєстрацію неіснуючої будівлі;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ФОП інженер склала та видала завідомо підробний технічний паспорт на неіснуючу будівлю, що став підставою для її державної реєстрації;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 один із співорганізаторів вчинення вказаних кримінальних правопорушень;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 один із співорганізаторів вчинення вказаних кримінальних правопорушень;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , останній за грошову винагороду, підшукав ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які в подальшому створили ТОВ «Ліра-2004»;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , останній склав та видав завідомо підробні документи, а саме проекти відведення земельних діялнок;
- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 директор та співзасновник ТОВ «БОМОНД СІНЕМА ІНТЕРНЕШНЛ» (код ЄДРПОУ 23513297), від імені якої подавались підробні документи з метою заволодіння земельною ділянкою.
21.08.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва справа №757/38985/25-к від 15.08.2025, проведено обшук у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено зазначені у клопотанні речі та документи.
21.08.2025 вилучені у ході обшуків вище зазначені речі та документи у відповідності до ст. 98 КПК України, на підставі винесеної постанови, визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку у квартирі за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
- мобільний телефон марки «IPHONE» моделі «11» білого кольору, запаковано до спеціального пакету №PSP1006374;
- ноутбук марки «HP» моделі «Probook 440 G6» з серійним номером s/n5CD938H926 та зарядним пристроєм до нього, запаковано до спеціального пакету №PSP4372867;
- планшет марки «IPAD» моделі «А2757» з серійним номером s/nL2MLXLGDKX, запаковано до спеціального пакету №PSP3293211;
- печатка ГО «Київська міська спілка автомобілістів» (код 05508648);
- звіт про оцінку майна «ОК БЕКА «Дніпровський» по АДРЕСА_4, станом на 31.03.2009 рік;
- технічна документація із землеустрою ТОВ «Будстіл Груп» за адресою АДРЕСА_5 на 48 арк.;
- технічний паспорт на нежитлову будівлю по АДРЕСА_3 на 8 арк.
- протокол засідання Міської ради ГО «Київська міська спілка автомобілістів» від 06.08.2024 на 7 арк., постанова №1 від 16.04.2015 на 3 арк., протокол №2 від 02.07.2010 на 4 арк., постанова №1 від 02.07.2010 на 1 арк., протокол від 02.02.2010 на 11 арк., постанова від 02.02.2010 на 2 арк.;
- договір № ДНП - 2023 - 02/04 від 22.02.2023 на 8 арк.;
- звіт про оцінку майна №006-06092018 по АДРЕСА_6 з довідкою на 28 арк.;
- договір купівлі-продажу громадського будинку між ПП «Ванда-М» та ТОВ «Сопрано-Диби-Бейс» з довідкою на 3 арк., довідка № 101 від 04.01.2021 на 1 арк., два аркуші А4 з відбитками печаток;
- заявка на отримання контрольної карти на 1 арк.;
- три аркуші з довіреностями №3 від 05.02.2025;
- лист від голови президії ГО «КМСА» на 1 арк.;
- договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 22.04.2021, бланк НМР 368925 на 2 арк.;
- технічний паспорт на гараж НОМЕР_2 по вул. Андрія Аболмасова №2 з додатками на 9 арк.;
- договір №1 купівлі-продажу від 31.10.2023 на 1 арк., та копія акту прийому передачі частини в статутному капіталі від 01.11.2023 на 1 арк.;
- аркуш А4 з відтиском печатки та підписами;
- договір №ДНП-2023-03/09 від 29.03.2023 з додатками на 11 арк.;
- технічна документація із землеустрою ОСОБА_14 , на АДРЕСА_2, 2020 на 40 акр., та диск;
- жовта папка з написом «Весняний Пролісок» в якій знаходяться документи ТОВ «Весняний Пролісок» код 42904009 у загальній кількості на 100 акр.;
- жовта папка «Sigma» в якій знаходяться документи ТОВ «Оремет Плюс» в загальній кількості на 176 арк., та конверт;
- клопотання про надання дозволу на розроблення проекту (проект) та графічні матеріали на 1 арк.;
- папка швидкозшивач з рожевою обгорткою в якій містяться документи ТОВ «Землебудвест Трейдинг» код 35159353 в загальній кількості 66 арк.;
- папка «Economix» з сірим відтінком в якій знаходяться документи ТОВ ЗБК «Будінвест-Проект» код 35159353 в загальній кількості 77 акр.;
- папка зеленого кольору з написом ТОВ «Бомонд Сінема Інтернешинл» АДРЕСА_7 в якій знаходяться документи в загальній кількості 46 арк.;
- лист до секретаря Київради на 2 арк.;
- акт здачі приймання замовлення №1477Т22 на 1 арк.;
- документи для реєстраційної служби зі зразками підписів ОСОБА_4 на 9 арк., блокнот з чорновими записами, запаковані до спеціальних пакетів PSP3293208, PSP4372868;
- флеш носій «San Disk» об'ємом 32GB, флеш носій «Trancend» об'ємом 8 GB, флеш носій чорного кольору та флеш носій з написом «DоLуЛ Communication Systems», вказані флеш носії поміщені до сейф пакету PSP1006375;
- папка «Economix» з фіолетовим відтінком в якій знаходяться документи ТОВ «Сопрано-Дабл-Бейс» у загальній кількості на 18 арк.;
- пістолетний магазин без маркування з 11 набоями із залізними кульками з маркуванням «Терен 3 9мм» поміщені до спец пакету PSP2141528.
Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 42022000000000074 від 18.01.2022.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1