Справа № 752/7839/21
Провадження № 1-кс/752/8942/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 жовтня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду міста Києва подане в рамках кримінального провадження № 42020100000000203, клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокуроромвідділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокуроромвідділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), що стосуються документів кредитних (банківських, юридичних)справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), твнадати належним чином оформлені та завірені копії речей та документів до яких необхідно отримати доступ.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання за його відсутності.
Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020100000000203 від 29.05.2020, за фактом порушення чинного законодавства у сфері містобудування при будівництві об'єктів нерухомості на земельній ділянці територіальної громади міста Києва, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, та за фактом заволодіння службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приміщеннями підземного укриття за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) неналежно виконуючі свої службові обов'язки, які полягали у погодженні містобудівної документації, архітектурно-планувальних частин проектів, забезпечення контролю за станом реалізації законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, правил забудови м. Києва, затвердженої містобудівної документації тощо, що спричинило тяжкі наслідки.
Зокрема, відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 15 січня 2020 року № 60, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано містобудівні умови та обмеження (МУО) на будівництво нового житлово-громадському комплексу на 5 гапо АДРЕСА_2 .
Наприкінці 2019 року Київрада затвердила детальний план території (ДПТ) частини Печерського району, до складу якого увійшла зазначена ділянка, який передбачає ущільнення його житловою забудовою.
Згідно МУО, будівництво планується на земельній ділянці (кадастровий номер: 8000000000:79:083:0001, площею 5,3292 га).
Цільове призначення - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; вид використання - для експлуатації та обслуговування будівель і споруд заводу. Зазначена ділянка перебуває у комунальній власності.
У МУО визначено, що згідно з проектним рішенням ДПТ, проектована ділянка потрапляє в три містобудівні зони:
-змішана багатоквартирна житлова забудова (гранично допустима висота 25-31 поверх);
-змішана багатоквартирна житлова та громадська забудова (гранично допустима висота
26 поверхів);
-навчальна зона (гранично допустима висота визначається відповідно до будівельних норм для громадських закладів).
Також, у документі зазначено, що ділянка знаходиться в межах історичного центу міста, центральній планувальній зоні, історичного ареалу. У зв'язку з цим, відповідно до вимог чинного законодавства, замовнику необхідно погодити проектну документацію з органами культурної спадщини.
Окрім цього встановлено, що відповідно до «Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна які розташовані на земельній ділянці кадастровий номер: 8000000000:79:083:0001, площею 5,3292 га», наявність обтяження.
Актуальна інформація про державну реєстрацію іпотеки (номер запису про іпотеку:5923990): Відомості про основне зобов'язання - договір кредитної лінії, серія та номер: 819/31/6, виданий 30.05.2014, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Розмір основного зобов'язання: 279956301,46 грн. Строк виконання основного зобов'язання: 30.06.2021. Іпотекодержатель: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Іпотекодавець: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Боржник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Кіцевим бенефіціарним власником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є Держава Україна в особі Кабінету Міністрів України.
Відповідно до отриманої інформації між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір кредитної лінії № 819/31/6 від 30.05.2024, поручителем у якому є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що передав у іпотеку нерухоме майно: санітарно-побутовий корпус (Літера А), загальною площею 6 868 кв.м. та клуб заводу (літера Б), загальною площею 3 631 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
Оглядом земельної ділянки встановлено, що частина нежитлових приміщень заводу, розміщена за вищевказаною адресою, знесена.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини та механізм вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про кредитні (банківські, юридичні)справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема договір кредитної лінії, серія та номер: 819/31/6, виданий 30.05.2014, на підставі яких відкрито, закрито та обслуговувалось зазначене СГД, документи, які складались, надавались в ході їх обслуговування, заяви, висновки структурних підрозділів банку з питань видачі, адміністрування, моніторингу, обслуговування кредитного проекту, вжитих заходів забезпечення щодо виконання договірних зобов'язань позичальника, укладених іпотечних договорів та договорів поруки, їх реального забезпечення, заміни сторони (переведення боргу); документи щодо перевірки кредитоспроможності та репутації позичальника/поручителя; протоколи засідань та рішення кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, кредитні договори та/або угоди з додатками, додаткові угоди до них з додатками; договори з забезпечення виданих кредитів із додатками та додатковими угодами; усі договори, укладені на виконання кредитних договорів, додатки до них; акти перевірки заставного майна, звіти, оцінки, експертні висновки, висновки спеціаліста, які підтверджують розмір застави; листування з банком, інші документи, складені під час видачі та подальшого моніторингу, адміністрування, обслуговування кредитів; листування між структурними підрозділами банку щодо видачі кредитів, моніторингу, адміністрування, обслуговування кредитних проектів; виписки по депозитних рахунках; відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення; документи, що підтверджують факт перерахування Банком кредитних коштів на виконання умов кредитних договорів (угод), та документи, що слугували підставою для такого перерахування; документи про перевірку заставного майна; документи щодо листування банківської установи із позичальником, поручителями, власниками заставного майна, у т.ч. щодо надання дозволу на його знищення, заміни предмету застави тошо; довідку щодо стану розрахунків за вказаним іпотечним договором, документи щодо претензійно-позовної роботи та усі інші документи наявні в справі.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Данні документи неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які можуть містити відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 ), що стосуються документів кредитних (банківських, юридичних)справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема договір кредитної лінії, серія та номер: 819/31/6, виданий 30.05.2014, на підставі яких відкрито, закрито та обслуговувалось зазначене СГД, документи, які складались, надавались в ході їх обслуговування, заяви, висновки структурних підрозділів банку з питань видачі, адміністрування, моніторингу, обслуговування кредитного проекту, вжитих заходів забезпечення щодо виконання договірних зобов'язань позичальника, укладених іпотечних договорів та договорів поруки, їх реального забезпечення, заміни сторони (переведення боргу) ; документи щодо перевірки кредитоспроможності та репутації позичальника/поручителя; протоколи засідань та рішення кредитного комітету, Правління, Спостережної ради банку, бізнес-плани, кредитні договори та/або угоди з додатками, додаткові угоди до них з додатками; договори з забезпечення виданих кредитів із додатками та додатковими угодами; усі договори, укладені на виконання кредитних договорів, додатки до них; акти перевірки заставного майна, звіти, оцінки, експертні висновки, висновки спеціаліста, які підтверджують розмір застави; листування з банком, інші документи, складені під час видачі та подальшого моніторингу, адміністрування, обслуговування кредитів; листування між структурними підрозділами банку щодо видачі кредитів, моніторингу, адміністрування, обслуговування кредитних проектів; виписки по депозитних рахунках; відомості про нараховані відсотки, відомості про видані кредити та їх погашення; документи, що підтверджують факт перерахування Банком кредитних коштів на виконання умов кредитних договорів (угод), та документи, що слугували підставою для такого перерахування; документи про перевірку заставного майна; документи щодо листування банківської установи із позичальником, поручителями, власниками заставного майна, у т.ч. щодо надання дозволу на його знищення, заміни предмету застави тошо; довідку щодо стану розрахунків за вказаним іпотечним договором, документи щодо претензійно-позовної роботи та усі інші документи наявні в справі.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1