Справа № 646/8968/24
№ провадження 1-кс/646/2651/2025
28.10.2025 м. Харків
Слідчий суддя Основ'янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202422205000055 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, -
До слідчого судді Основ'янського районного суду міста Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202422205000055 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, в якому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Клопотання обґрунтоване тим, що СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №4202422205000055 від 06.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що п. 76 додатку 1 до рішення 35 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 4 скликання «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва (реконструкції) та подальшої експлуатації об'єктів» від 27.04.2005 № 78/05 приватному підприємству - фірмі «Основа» надано земельну ділянку загальною площею 1,2066 га в оренду по АДРЕСА_1 для будівництва авторемонтних боксів, майданчику для відстою автотехніки та адміністративно-побутових приміщень строком до 01.12.2006 (але не пізніше прийняття об'єкту до експлуатації) та для експлуатації строком до 01.02.2030. Зазначене рішення реалізоване не було, договір оренди не укладено.
Водночас, рішенням 18 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 7 скликання «Про використання земельних ділянок для суспільних потреб» від 21.02.2018 № 983/18 скасовано пункт 76 додатку 1 до рішення 35 сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 4 скликання «Про надання юридичним та фізичним особам земельних ділянок для будівництва (реконструкції) та подальшої експлуатації об'єктів» від 27.04.2005 № 78/05, яким приватному підприємству - фірмі «Основа» надано земельну ділянку загальною площею 1,2066 га. в оренду по АДРЕСА_1 для будівництва авторемонтних боксів, майданчику для відстою автотехніки та адміністративно-побутових приміщень строком до 01.12.2006 (але не пізніше прийняття об'єкту до експлуатації) та для експлуатації строком до 01.02.2030. В цей час у ОСОБА_4 виник умисел на самовільне зайняття частини зазначеної земельної ділянки за вище вказаною адресою.
Так, з метою реалізації раніше виниклого умислу, у не встановлений в ході досудового розслідування час та спосіб, однак не пізніше 06.09.2023, ОСОБА_4 , будучи достовірно обізнаним про вищевказане рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розуміючи, що раніше замовлений «Проект відведення земельної ділянки ППФ «ОСНОВА від 2004 року», для проектування, будівництва та експлуатації авторемонтних боксів, майданчику для відстою автотехніки та адміністративно-побутових приміщень по АДРЕСА_1 , не був затверджений ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, без належних правових підстав, самовільно здійснив будівництво споруди у виді малої архітектурної форми - паркану по периметру земельної ділянки, розташованої між адресами по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , за координатами: 49.9621253, 36.2579623, загальною площею 1,1865 га., яка належить територіальній громаді міста Харкова, огородивши її, таким чином здійснивши її самовільне зайняття.
Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на самовільне будівництво споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, став використовувати вищевказану огороджену земельну ділянку у якості стоянки для розміщення та відстою великогабаритних транспортних засобів, чим порушив порядок використання земель та вимог ст. ст. 125, 126 Земельного кодексу України, а також п. 5 ч. 1 ст. 376 Цивільного кодексу України.
Внаслідок зазначених дій, територіальній громаді міста Харкова, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі висновку експерта було заподіяно шкоди на суму 292 527, 59 грн.
Крім того, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.09.2023 № 443 визначено «Перелік самовільно (незаконно) встановлених малих архітектурних форм і тимчасових споруд, від яких звільняється територія міста» п. 28 якого, передбачено знесення паркану, який розташований на земельній ділянці поблизу АДРЕСА_3 .
У зв'язку з тим, що ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » добровільно не виконала п. 28 рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 06.09.2023 № 443, ІНФОРМАЦІЯ_5 подав заяву до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про необхідність здійснення демонтажу паркану за адресою: АДРЕСА_3 , надалі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснило демонтаж відповідного паркану.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходиться справа № 520/15295/25 за адміністративним позовом ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , де Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » залучене до участі у справі як третя особа про оскарження дій посадових осіб стосовно демонтажу паркану.
Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що посадовими особами ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 197-1 КК України, а саме - самовільне будівництво споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці.
Разом з тим, під час огляду місця події та зібраними іншими матеріалами встановлено, що ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує вищевказану земельну ділянку для автостоянкитранспортних засобів, тобто для комерційних цілей.
Під час досудового розслідування допитані ОСОБА_5 та працівник ФОП « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 , які пояснили, що час від часу користуються автостоянкою по АДРЕСА_1 для розміщення великогабаритних автомобілів, сплачуючи за це грошові кошти із розрахунку 25 грн. за одне паркомісце на добу. Додатково ОСОБА_5 пояснив, що також особисто зустрічався з громадянином ОСОБА_4 - який є директором ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою укладання договору для безготівкової оплати.
Допитаний ОСОБА_8 пояснив, що користується автостоянкою безкоштовно.
Допитаний ОСОБА_9 пояснив, що з 2022 року використовує два паркомісця на автостоянці по АДРЕСА_1 сплачуючи за це 50 грн. на добу за одне місце.
Допитаний ОСОБА_10 пояснив, що з 2002 року працював охоронцем на фірмі «Спутник», яка у подальшому була перейменована на ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». До кола його обов'язків входила охорона автостоянки по АДРЕСА_1 та розподіл автомобілів по вільним паркомісцям. За свої послуги отримував заробітну плату у розмірі 4 тис. грн. із «рук в руки» від ОСОБА_4 , який є директором. Офіційне працевлаштування на вказаному об'єкті підтвердити не зміг. Допитаний ОСОБА_11 пояснив, що працює охоронцем на підприємстві офіційно, власника ніколи не бачив, грошові кошти від користувачів автостоянки передавав безпосередньо ОСОБА_4 . Добова оплата складала 60 грн. за одне паркомісце. Охоронець ОСОБА_12 надав аналогічні за змістом показання.
Таким чином, встановлено, що ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за надання послуг з автостоянки транспортних засобів отримує грошові кошти, в тому числі, у безготівковій формі.
В ході досудового розслідування витребувано з ІНФОРМАЦІЯ_8 інформацію про наявність у ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритих банківських рахунків.
Слідчий зазначив, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ( НОМЕР_3 ).
Отримати іншим способом, крім тимчасового доступу, інформацію в межах розпочатого кримінального провадження не є можливим.
Слідчий у судове засідання не з'явився, у клопотанні просив провести розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився в судове засідання, повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином, причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, а саме до руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних про осіб, на яких відкриті такі рахунки, які належать ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №4202422205000055 від 06.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ( НОМЕР_3 ) за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належать ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
- відомості про особу, на чиє ім'я відкрито банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2020 по 10.10.2025 (включно);
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказан і власником банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 28.10.2025;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власників банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період 01.01.2020 по 10.10.2025 (включно).
Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ( НОМЕР_3 ).
Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях в паперовому вигляді та/або в електронному вигляді надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_22 .
Строк дії ухвали слідчого судді - 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1