Справа № 404/2441/25
Номер провадження 1-кс/404/3687/25
23 жовтня 2025 року м.Кропивницький
Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12025121010000292 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.190 Кримінального кодексу України,-
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила надати старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 12025121010000292 від 05.02.2025.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідно завірені копії наступних документів:
- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2024 по 05.02.2025
- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу з 01.01.2024 по 05.02.2025
- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2024 по 05.02.2025
- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2024 по 05.02.2025 із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг.
- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу з 01.01.2024 по 05.02.2025
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2024 по 05.02.2025.
Обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що Слідчим слідчого відділу Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025121010000292 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
04.02.2025 року до ЧЧ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена слідством особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами заявниці , які остання переказувала на банківські картки № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 та крипто валютні гаманці в розмірі 32016 USDT (30 356 доларів США) та 292 887 гривень чим останній було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 1 559 721 гривень
Було допитано потерпілу ОСОБА_12 яка надавши покази пояснила, що з 28.02.2023 її знайомий на ім'я ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_9 ) познайомив її з хлопцем на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець м. Кропивницький, який добре розумівся на трейдингу криптовалюти та поспілкувавшись з ОСОБА_15 вона вирішила співпрацювати. ОСОБА_16 почала переказувати йому гроші з її гаманця ІНФОРМАЦІЯ_4 на його криптогаманці, які він давав. Також переказувала на карти банків у гривні, а саме банківська картка № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , картка бабусі ОСОБА_15 ), № НОМЕР_7 (Сенс Банк) та № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ). Він обіцяв їй, що вкладе їх у криптопроекти такі як SUI (3 акаунти), APTOS (3 акаунти), Debank (3 акаунти), Gitcoin (8 акаунтів), ZkSynk (1 акаунт), Starknet (1 акаунт), MEME (1 акаунт) ). Також він запропонував купити спот монети, зібрати криптопортфель і я на це теж перевела суму близько 4155 доларів США, ОСОБА_15 говорив, що він купив монети DOGE, FLOW, PEPE, SRP, OP.
Паралельно з цим, він запропонував їй щоб вона дала йому в управління 2000 доларів США, він на них торгуватиме на ф'ючерсах а заробіток навпіл. Вона теж перевела йому. Після цього він вимагав щодня суми, нібито для виконання активностей щодо проектів. Причому це був шантаж, він говорив, що «якщо не зробити, все втратимо». Доводилося платити. Влітку прийшли монети за проектом APTOS і він їх перевів собі на бананс і вклав в угоду, яка перебуває досі.
За всіма проектами нічого неможливо було вивести, завжди знаходилася якась причина, то потрібно підтвердження блоків, то він відправив, а монети застрягли в мережі і не виводяться, це основне було, що з 8 проектів нічого не змогло вивестися. Ну і коли в січні 2024 року вона попросила перевести 6500 usdt вивести з бінансу те, що вона давала на споті (криптопортфель) на ф'ючерси, він мені нібито їх перевів відразу всі 6500 usdt і вони застрягли в мережі.
З липня 2024 року як він стверджує його знайомий з ОСОБА_17 займається відновленням його гаманця, щоб можна було мені вивести гроші.
Загальна сума її особистих вкладень 32016 USDT та 292887 гривень. З яких він повернув 67630 гривень та 1660 usdt.
Таким чином, на даний час він винен їй 30 356 доларів США та 225 257 гривень (в еквіваленті 5363 доларів США), та всього разом 35 719 доларів США.
Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а тому просила клопотання задовольнити.
До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить її задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
СВ Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування №12025121010000292 від 05.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.
Згідно витягу з ЄРДР вбачається, що «04.02.2025 року до ч/ч Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена слідством особа, шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами заявниці , які остання переказувала на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 та крипто валютні гаманці в розмірі 32016 USDT (30 356 доларів США) та 292 887 гривень чим останній було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 1 559 721 гривень». Дані обставини cлідчий також підтверджує: заявою про кримінальне правопорушення, дорученнями, заявою про залучення до провадження як потерпілого; протоколом допиту потерпілого, аналітичним звітом; витягом; ухвалою слідчого судді; протоколом тимчасового доступу до речей та документів.
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Також, ініціатор клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю до вказаних відомостей, за період часу з 01.01.2024 по 05.02.2025, в той час, як в протоколі допиту потерпілої міститься інформація про перерахування грошових коштів з її банківської карти на банківські рахунки, які перебували у фактичному користуванні ОСОБА_14 , у період з 28.08.2024, за таких підстав тимчасовий доступ до речей і документів, необхідно надати за період часу з 28.08.2024 по 05.02.2025. При цьому, отримання вказаної інформації дозволить відслідкувати рух коштів, якими заволоділи шахрайським шляхом.
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 12025121010000292 від 05.02.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів:
- документів про відкриття банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 ;
- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 28.08.2024 по 05.02.2025;
- IP - адреси входів в мережу Інтернет, під час здійснення операцій з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням пристрою, який використовувався (марка, модель, МАС-адресу, ІМЕІ тощо) в період часу з 28.08.2024 по 05.02.2025;
- документи про рух коштів стосовно банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 28.08.2024 по 05.02.2025;
- відомості щодо підключення банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 28.08.2024 по 05.02.2025, із зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в веб-банкінг.
- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів із зазначенням платіжного сервісу в період часу з 28.08.2024 по 05.02.2025;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку, який стосується банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 28.08.2024 по 05.02.2025.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 23.12.2025 включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1