Справа №295/14788/25
1-кс/295/5523/25
22.10.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025060610000600 від 08.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідча звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025060610000600 від 08.10.2025, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2025 близько 12 години невстановлена особа чоловічої статі, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що для підтвердження номеру телефону ОСОБА_5 потрібно натиснути цифру «1», що ОСОБА_5 і зробила. Після чого, того ж дня близько 13 години невстановлена особа чоловічої статі, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що її акаунт заблоковано. У подальшому 06.10.2025 близько 18 години ОСОБА_5 виявила, що х її карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 здійснено 10 переказів на загальну суму 4380 гривень на карту НОМЕР_5 . Таким чином 06.10.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 у розмірі 4380 гривень.. В ході досудового розслідування встановлено, що після зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 невстановлена особа розпорядилась ним шляхом здійснення переказів на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 . Після зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 невстановлена особа розпорядилась грошовими коштами шляхом здійснення переказів на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 , та після зарахування грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 невстановлена особа розпорядилась грошовими коштами шляхом здійснення переказів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 .
Клопотання обґрунтоване тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у зв'язку з чим слідча просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча у судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, у поданому клопотанні просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності та вказала про підтримання вимог клопотання.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні АДРЕСА_2 , а саме до:- копії договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;- інформації про рух коштів по банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період з 06.10.2025 по час надання інформації;- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось в період з 06.10.2025 по час надання інформації, банківського (карткового) НОМЕР_13 . рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування в період з 06.10.2025 по час надання інформації, банківського (карткового) рахунку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_13 ;- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 06.10.2025 по час надання інформації, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Строк дії ухвали визначити до 30 листопада 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1